Cправа № 127/12370/21
Провадження № 1-кс/127/5521/21
Іменем України
19 травня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021020070000091 від 22.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2021 невідомі особи чоловічої статі, діючи умисно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в громадянина ОСОБА_5 в сумі біля 300 000 грн.
В ході досудового розслідування 14.05.2021 біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2021 о 03:30 год. до адміністративної будівлі ІТТ №1 ГУНП у Вінницькій області працівниками карного розшуку ГУНП у Вінницькій області був доставлений затриманий ОСОБА_6 , під час огляду якого працівниками ІТТ№1 ГУНП у Вінницькій області було виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті, а також ключ від автомобіля марки «Mercedes». В подальшому 15.05.2021 в ході огляду місця події приміщення чергової частини ІТТ№1 ГУНП у Вінницькій області, що розташоване за адресою м.Вінниця, вул. Пирогова, 4 було виявлено та вилучено:
-грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, а саме двадцять п'ять купюр номіналом по 100 доларів кожна наступних серій: МВ93161348Q; РВ24180053С; РВ24180042С; РВ06455463С; МВ26639619J; РЕ33678052В; РВ04155331F; РЕ29153962А; РВ49277107D; РЕ33678056В; PL37747296C; РЕ28126534А; РЕ28126536А; РЕ21863047В; РВ24180058С; РВ40347632G; РВ24180052С; РВ84048200А; PG19934172A; PG19934181A; LD51836713D; ML34204815C; MF78701788D; PL32073142D; LB22569203Q;
-грошові кошти у загальній сумі двадцять сім гривень, а саме одна купюра номіналом 20 грн. серії ЮЕ7601786; одна купюра номіналом п'ять гривень серії УК9870394 та дві монети номіналом по одній гривні;
-ключ від автомобіля марки «Mercedes».
Окрім під час проведення огляду місця події та вилучення вищезазначених речей був присутній ОСОБА_6 , який повідомив, що усі вищеперераховані речі належать йому.
Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з'ясування дійсних обставин події.
Арешт вказаних речей, які вже вилучені, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак 19.05.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з'явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021020070000091 від 22.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2021 невідомі особи чоловічої статі, діючи умисно, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в громадянина ОСОБА_5 в сумі біля 300 000 грн.
В ході досудового розслідування 14.05.2021 біля житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України затримано у порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2021 о 03:30 год. до адміністративної будівлі ІТТ №1 ГУНП у Вінницькій області працівниками карного розшуку ГУНП у Вінницькій області був доставлений затриманий ОСОБА_6 , під час огляду якого працівниками ІТТ№1 ГУНП у Вінницькій області було виявлено грошові кошти у національній та іноземній валюті, а також ключ від автомобіля марки «Mercedes». В подальшому 15.05.2021 в ході огляду місця події приміщення чергової частини ІТТ№1 ГУНП у Вінницькій області, що розташоване за адресою м.Вінниця, вул. Пирогова, 4 було виявлено та вилучено:
-грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, а саме двадцять п'ять купюр номіналом по 100 доларів кожна наступних серій: МВ93161348Q; РВ24180053С; РВ24180042С; РВ06455463С; МВ26639619J; РЕ33678052В; РВ04155331F; РЕ29153962А; РВ49277107D; РЕ33678056В; PL37747296C; РЕ28126534А; РЕ28126536А; РЕ21863047В; РВ24180058С; РВ40347632G; РВ24180052С; РВ84048200А; PG19934172A; PG19934181A; LD51836713D; ML34204815C; MF78701788D; PL32073142D; LB22569203Q;
-грошові кошти у загальній сумі двадцять сім гривень, а саме одна купюра номіналом 20 грн. серії ЮЕ7601786; одна купюра номіналом п'ять гривень серії УК9870394 та дві монети номіналом по одній гривні;
-ключ від автомобіля марки «Mercedes».
Старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_7 15 травня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому, 17 травня 2021 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області по справі №127/12332/21 застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Одночасно визначено ОСОБА_6 заставу в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681000,00 грн. (шістсот вісімдесят одна тисяча), яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12021020070000091 від 22.03.2021, протоколом допиту потерпілого від 14.05.2021, протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину в порядку ст. 208 КПК України від 15.05.2021, повідомленням про підозру від 15.05.2021, протоколом огляду місця події від 15.05.2021, протоколами допитів свідків від 15.05.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2021 по справі №127/12332/21.
Постановою слідчого від 15.05.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке були вилучені під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 15.05.2021 було вилучене в ході огляду місця події у приміщенні чергової частини ІТТ №1 ГУНП у Вінницькій області, що розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Пирогова, 4, а саме:
-грошові кошти у загальній сумі 2500 доларів США, а саме двадцять п'ять купюр номіналом по 100 доларів кожна наступних серій: МВ93161348Q; РВ24180053С; РВ24180042С; РВ06455463С; МВ26639619J; РЕ33678052В; РВ04155331F; РЕ29153962А; РВ49277107D; РЕ33678056В; PL37747296C; РЕ28126534А; РЕ28126536А; РЕ21863047В; РВ24180058С; РВ40347632G; РВ24180052С; РВ84048200А; PG19934172A; PG19934181A; LD51836713D; ML34204815C; MF78701788D; PL32073142D; LB22569203Q;
-грошові кошти у загальній сумі двадцять сім гривень, а саме одну купюру номіналом 20 гривень серії ЮЕ7601786; одну купюру номіналом п'ять гривень серії УК9870394 та дві монети номіналом по одній гривні;
-ключ від автомобіля марки «Mercedes».
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя