Cправа № 127/12344/21
Провадження № 1-кс/127/5507/21
Іменем України
19 травня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12021020070000091 від 22.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2021 о 13:52 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 22.03.2021 о 13:51 за адресою: АДРЕСА_1 , маловідома особа, яка представилась заявнику ОСОБА_5 - представником ТОВ «Тренд - експорт» під приводом продажу насіння кукурудзи шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 290 тис. грн., чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму. Після чого поїхав на автомобілі марки «ВАЗ», моделі «2106», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 у напрямку м. Немирів. Був одягнений у чорну шкіряну куртку, чорну шкіряну кепку, має вуса, зріст близько 170 см. та із ним поїхав ще один чоловік на таксі марки «Mazda - CX7”. Пізніше вищезазначений таксист повідомив, що привіз даних невідомих йому осіб у м. Вінниця по вул. Чехова до магазину «ГРОШ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Вінницьким міським судом 14.05.2021 надано дозвіл на проведення обшуку у вище зазначеній квартирі, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .
Під час проведення санкціонованого обшуку 14.05.2021 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , відшукані речі та документи, що зазначені в ухвалі Вінницького міського суду, а саме:
-опис документів, що надаються фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 державному реєстратору на 1 арк.;
-мобільний телефон марки «Nokia», моделі «N95-2», ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «Nokia», моделі «С 2-03», ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_5 ;
-сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_6 ;
-печатку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ідент.номер НОМЕР_7 ;
-ноутбук марки «RP» серії А3009DD10303;
-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J 19070 (RTL)», ІМЕІ НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Еrgo», моделі «F 184», ІМЕІ НОМЕР_9 ; ІМЕІ НОМЕР_10 з міс-картою серійний номер НОМЕР_11 ;
-нетбук «АSUS» моделі «Х 101 СН» серійний номер С50АВС143165;
-флеш-накопичувач «Kingston DTSE9» 16 Gb;
-системний блок без ідентифікуючих ознак з написом мобільного телефону НОМЕР_12 ;
-барсетку чорного кольору на кодовому замку;
-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SN J200 HDC», ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_15 з картою пам'яті «toshiba»;
-мобільний телефон марки «Ксіомі» із сім-картою без встановлених ідентифікуючих ознак;
-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «S» із сім-картою без встановлених ідентифікуючих ознак;
-грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою, серійний номер МК62800691С та 1200 грн. номіналом 500 грн., дві купюри, серій МВ4003398, УМ 8160543 та номіналом 200 грн., одна купюра, серії УА8052561.
-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_6 ;
-Банківські картки:
?Банку «А-банк» серії НОМЕР_17 ;
?Банку «А-банк» серії НОМЕР_18 ;
?Банку «А-банк» серії НОМЕР_19 ;
?Банку «Монобанк» № НОМЕР_20 ;
?Банку «Приватбанк» № НОМЕР_21 .
Вище вказані предмети, речі, документи, дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв'язку з цим, слідчим у кримінальному провадженні 15.05.2021 винесено постанову про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак 19.05.2021 слідчий ОСОБА_8 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання власник вилученого майна повідомлявся слідчим завчасно та належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12021020070000091 від 22.03.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2021 о 13:52 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 22.03.2021 о 13:51 за адресою: АДРЕСА_1 , маловідома особа, яка представилась заявнику ОСОБА_5 - представником ТОВ «Тренд - експорт» під приводом продажу насіння кукурудзи шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 290 тис. грн., чим заподіяла потерпілому матеріальної шкоди на вищезазначену суму. Після чого поїхав на автомобілі марки «ВАЗ», моделі «2106», червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 у напрямку м. Немирів. Був одягнений у чорну шкіряну куртку, чорну шкіряну кепку, має вуса, зріст близько 170 см. та із ним поїхав ще один чоловік на таксі марки «Mazda - CX7”. Пізніше вищезазначений таксист повідомив, що привіз даних невідомих йому осіб у м. Вінниця по вул. Чехова до магазину «ГРОШ».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14 травня 2021 року по справі №127/12142/21 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення речових доказів по даному кримінальному провадженні, а саме: печаток; документів; товаро-транспортних накладних; чорнових записів; одягу який використовувався під час вчинення злочину; мобільних телефонів та сім-карток операторів мобільного зв'язку; комп'ютерної техніки (у тому числі планшетів, ноутбуків); грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Під час проведення обшуку 14.05.2021 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , були виявлено та вилучено майно, а саме:
-опис документів, що надаються фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 державному реєстратору на 1 арк.;
-мобільний телефон марки «Nokia», моделі «N95-2», ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «Nokia», моделі «С 2-03», ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_5 ;
-сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_6 ;
-печатку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ідент.номер НОМЕР_7 ;
-ноутбук марки «RP» серії А3009DD10303;
-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J 19070 (RTL)», ІМЕІ НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Еrgo», моделі «F 184», ІМЕІ НОМЕР_9 ; ІМЕІ НОМЕР_10 з міс-картою серійний номер НОМЕР_11 ;
-нетбук «АSUS» моделі «Х 101 СН» серійний номер С50АВС143165;
-флеш-накопичувач «Kingston DTSE9» 16 Gb;
-системний блок без ідентифікуючих ознак з написом мобільного телефону НОМЕР_12 ;
-барсетку чорного кольору на кодовому замку;
-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SN J200 HDC», ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_15 з картою пам'яті «toshiba»;
-мобільний телефон марки «Ксіомі» із сім-картою без встановлених ідентифікуючих ознак;
-мобільний телефон марки «iPhone» моделі «S» із сім-картою без встановлених ідентифікуючих ознак;
-грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою, серійний номер МК62800691С та 1200 грн. номіналом 500 грн., дві купюри, серій МВ4003398, УМ 8160543 та номіналом 200 грн., одна купюра, серії УА8052561.
-Паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 на ім'я ОСОБА_6 ;
-Банківські картки:
?Банку «А-банк» серії НОМЕР_17 ;
?Банку «А-банк» серії 5375235105433500;
?Банку «А-банк» серії НОМЕР_19 ;
?Банку «Монобанк» № НОМЕР_20 ;
?Банку «Приватбанк» № НОМЕР_21 .
Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12021020070000091 від 22.03.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 14.05.2021 по справі №127/12142/21, протоколом обшуку від 14.05.2021.
Постановою слідчого від 15.05.2021 тимчасово вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12021020070000091 від 22.03.2021.
Старшим слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 15 травня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17 травня 2021 року, по справі №127/12331/21, застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою/, з визначенням застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 681000,00 грн.
Наведені обставини підтверджуються повідомленням про підозру від 15.05.2021 та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.05.2021 по справі №127/12331/21.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з'ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
В той же час, клопотання слідчого в частині накладення арешту на паспорт громадянина України серії НОМЕР_16 , виданого на ім'я ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а відтак вказаний документ не є речовини доказами у кримінальному провадженні, оскільки не був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберіг на собі його сліди та не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку 14.05.2021, за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , а саме:
-опис документів, що надаються фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 державному реєстратору на 1 арк.;
-мобільний телефон марки «Nokia», моделі «N95-2», ІМЕІ НОМЕР_2 із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар», серійний номер НОМЕР_3 ;
-мобільний телефон марки «Nokia», моделі «С 2-03», ІМЕІ НОМЕР_4 ; ІМЕІ НОМЕР_5 ;
-сім-карту мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_6 ;
-печатку фізичної особи підприємця ОСОБА_6 ідент. номер НОМЕР_7 ;
-ноутбук марки «RP», серії А3009DD10303;
-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «J 19070 (RTL)», ІМЕІ НОМЕР_8 ;
-мобільний телефон марки «Еrgo», моделі «F 184», ІМЕІ НОМЕР_9 ; ІМЕІ НОМЕР_10 з міс-картою серійний номер НОМЕР_11 ;
-нетбук «АSUS» моделі «Х 101 СН» серійний номер С50АВС143165;
-флеш-накопичувач «Kingston DTSE9» 16 Gb;
-системний блок без ідентифікуючих ознак з написом мобільного телефону НОМЕР_12 ;
-барсетку чорного кольору на кодовому замку;
-мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SN J200 HDC», ІМЕІ НОМЕР_13 ; ІМЕІ НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» серійний номер НОМЕР_15 з картою пам'яті «toshiba»;
-мобільний телефон марки «Ксіомі» із сім-картою без встановлених ідентифікуючих ознак;
-мобільний телефон марки «iPhone», моделі «S», із сім-картою без встановлених ідентифікуючих ознак;
-грошові кошти в сумі 100 доларів США однією купюрою, серійний номер МК62800691С, та грошові кошти в сумі 1200 грн. номіналом 500 грн. дві купюри, серій МВ4003398, УМ 8160543 та номіналом 200 грн. однією купюрою серії УА8052561.
-Банківські картки:
?банку «А-банк» серії НОМЕР_17 ;
?банку «А-банк» серії НОМЕР_18 ;
?банку «А-банк» серії НОМЕР_19 ;
?банку «Монобанк» № НОМЕР_20 ;
?банку «Приватбанк» № НОМЕР_21 .
В решті вимог клопотання відмовити.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов'язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя