279/2025/21
1-кс/279/570/21
21 травня 2021 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача Коростенського ВПГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021065490000127 від 17.042021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач звернувся з клопотанням в якому вказав, що 14.04.2021 року близько 16:00 години невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 101 000 гривень.
17 квітня 2021 року СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході допиту директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідує, що 13.04.2021 року на сайті знайшов оголошення щодо продажу силітри за ціною 9500 гривень за 8 тонн та 12200 грн. за дві тони карбоміда. Дана ціна його задовольнила, тому він зі свого номеру НОМЕР_1 зателефонував на номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , де слухавку підняв чоловік, який назвався ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 . По телефону домовились про подробиці купівлю добрив та він надав свій рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який 14.04.2021 року перерахував кошти через банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готівкою в сумі 101000 грн. Після чого повідомив, що гроші відправив. Наступного дня 15.04.2021 року отримав повідомлення, що силітра відправлена автомобілем та товар прибуде увечері, однак товару до цього часу не має та слухавку ОСОБА_4 вже не бере. Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний кримінальний проступок встановити не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо даних про особу, руху коштів по банківському рахунку, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 14.04.2021 року по час надання інформації.
Вивченням матеріали провадження встановлено, що в провадженні СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження під №12021065490000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів,
висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України.
Разом з тим клопотання не містить належне обгрунтування необхідності отримання інформації у вказаний в клопотанні, а саме з 14.04.2021 року по час надання інформації, що є підставою для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити .
Надати дізнавачам СД Коростенського відділу поліції ГУПН в Житомирській
області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , уповноваженому за розслідуванням кримінальних проступків Коростенського РУП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме щодо перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відеозапис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався в Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, повні анкетні дані клієнта, кому належить даний рахунок, номер мобільного телефону, електронна адреса), рух коштів за 14.04.2021 року.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1