Справа № 274/542/21 Провадження № 1-кс/0274/742/21
21.05.2021 м.Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 (далі - Суд), за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - Прокурор), про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42021061340000015 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,
І Суть клопотання
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому, з урахуванням заяви від 12.05.2021, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021061340000015 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Бердичівської місцевої прокуратури надійшли матеріали управління СБУ в Житомирській області щодо завищення вартості будівельних робіт при капітальному ремонту даху та заміні вікон ІНФОРМАЦІЯ_3 , в с. Крилівка Андрушівського району Житомирської області, та капітальному ремонту даху, заміні вікон та вхідних дверей Червоненського центру дозвілля, що в смт. Червоне Андрушівського району Житомирської області.
Так, у листопаді та грудні місяці 2017 року, в невстановлений слідством час та місці, ФОП ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою невстановленої особи, яка володіє спеціальними знаннями в галузі будівництва, використовуючи програмний комплекс АВК- 5 призначений для автоматизованого випуску використовуваної у будівництві ресурсної вартісної документації, склав Акти № 8 за листопад 2017 року, № 10 та № 12 за грудень 2017 року - приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за листопад, грудень 2017 року в які вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та використання матеріалів під час капітального ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 , а саме: АКТ № 8 - гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 3557,31 грн., ходовий місток по горищу L=113000 мм в=500мм товщ. 30 мм на загальну суму 7399,18 грн., ходовий місток по покрівлі на загальну суму 2916,15 грн., драбини перехідні на загальну суму 1523,36 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 6567,11 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 5332,1 грн.; АКТ № 10 - Антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів на загальну суму 7560,55 грн., нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій на загальну суму 1864,29 грн., вогнезахисна суміш ДСА на загальну суму 18236,93 грн., установлення ходових містків по горищу на загальну суму 4425,76 грн., установлення ходових містків по горищу на загальну суму 2116,37 грн., антисептування пастами перекриттів, прогонів, балок, накатів на загальну суму 10609,16 грн., нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій на загальну суму 2616,02 грн., вогнезахисна суміш ДСА на загальну суму 25590,53 грн., антисептування дерев'яних елементів покрівлі на загальну суму 13957,45 грн., нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій на загальну суму 3 441,65 грн., вогнезахисна суміш ДСА на загальну суму 5611,16 грн., улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 3,62 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 27,11 грн., улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 4,44 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 33,25 грн., улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 4,73 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 35,42 грн.; АКТ № 12 - улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 598,5 грн., улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 839,83 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 6289,4 грн., улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 1103,6 грн., які не підтверджено в наслідок чого завищив вартість виконаних робіт.
В жовтні, листопаді та грудні місяці 2017 року, в неустановлений слідством час та місці, діючи умисно, ФОП ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою невстановленої особи, яка володіє спеціальними знаннями в галузі будівництва, використовуючи програмний комплекс АВК- 5 призначений для автоматизованого випуску використовуваної у будівництві ресурсної вартісної документації, склав Акти № 1 за жовтень 2017 року, № 3 за листопад 2017 року, № 4 за грудень 2017 року - приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 за жовтень, листопад, грудень 2017 року в які вніс завідомо неправдиві відомості про виконання робіт та використання матеріалів під час капітального ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: АКТ № 1- улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 3064,89 грн., гідровітробар'єрна плівка на загальну суму 22952,71 грн.; АКТ № 3 - улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 2451,91 грн.; АКТ № 4 - улаштування прокладної пароізоляції в один шар на загальну суму 2451,91 грн., установлення ходових містків по горищу на загальну суму 2420,93 грн., установлення ходових містків по горищу на загальну суму 2206,58 грн., драбини перехідні на загальну суму 926,05 грн., нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу УНИТЕРМ-19010 на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій на загальну суму 9546,97 грн., вогнезахисна суміш ДСА на загальну суму 19451,32 грн., які не підтверджено, внаслідок чого завищив вартість виконаних робіт.
Допитаний в ході досудового розслідування як свідок голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 вказав, що частина актів виконаних будівельних робіт надавалися підрядником ФОП ОСОБА_5 , а частина надавалась ОСОБА_7 , як представником ФОП ОСОБА_5 . Акти виконаних робіт №1 від 13.10.2017 та №3 від 22.11.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 , та акт виконаних робіт №8 від 20.11.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 були надані та підписані безпосередньо ФОП ОСОБА_5 в присутності ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Акти ж виконаних робіт №10 від 21.12.2017 та №12 від 12.12.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 , та акт №4 від 22.12.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 були надані та підписані безпосередньо ОСОБА_7 , як представником ФОП ОСОБА_5 , в присутності ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .
Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/106-21/1843-БТ від 24.02.2021 вартість завищених робіт по капітальному ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 становить 372 тис. 849 грн. 75 коп., вартість завищених робіт по капітальному ремонту даху та заміні вікон ІНФОРМАЦІЯ_3 , в с. Крилівка Андрушівського району Житомирської області становить 350 тис. 340 грн. 81 коп.
На даний час ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки до вчинення даного кримінального провадження може бути причетний ОСОБА_7 , яким підписано акти виконаних робіт №10 від 21.12.2017 та №12 від 12.12.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон і вхідних дверей Червоненського центру дозвілля (спортивного комплексу) по АДРЕСА_3 , та акт №4 від 22.12.2017 по капітальному ремонту даху та заміні вікон (заходи енергозбереження) ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_4 .
У зв'язку із вищевикладеним, у даному кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження документів, які слугували підставою перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_8 ФОП ОСОБА_5 , щодо достовірності записів та підписів виконаних ОСОБА_7 в актах виконаних робіт №10 від 21.12.2017, №12 від 12.12.2017, акт №4 від 22.12.2017.
Для належного проведення відповідної судової експертизи необхідні оригінали документів з достовірними вільними зразками підписів ФОП ОСОБА_7 , які максимально наближені за часом виконання до 15.09.2017.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , реєстраційна справа якого знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи, що містяться у реєстраційній справі мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо отримати вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_7 , які заповнювались власноручно.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Слідчий зазначає, що відомості, що містяться у зазначених документах мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та у подальшому можуть бути використані як докази на підтвердження вчинення протиправних дій, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Водночас, у зв'язку з тим, що вищевказані документи представляють особливу цінність для слідства та те, що до них можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та невстановлення важливих обставин вчинення злочину, а тому вважає, що клопотання доцільно розглянути без участі осіб, у володінні яких знаходиться документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить суд задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Особи, у володінні яких знаходяться документи, не викликались в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019061340000015 від 16.01.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на протоколи допиту свідка ОСОБА_6 від 19.02.2021 та 01.04.2021, листи ІНФОРМАЦІЯ_10 № 20/491 від 22.02.2021 та 20/1925 від 06.05.2021.
Встановлено, що вказані у клопотанні документи та відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на те, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об'єктивності обставин кримінального провадження; те, що запитувана інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 04.07.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1