Справа № 161/9013/21
Провадження № 1-м/161/8/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: податкових накладних або інших документів (в т.ч. митних декларацій) в оригіналах або копіях, в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані (вагоні-ресторані), пред'явлених працівниками Г.П. «Железная дорога Молдовы», перебуваючими на посадах завідуючого рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва , поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, а також всіх документів, складених органами України (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо співробітників Г.П. «Железная дорога Молдовы» в результаті встановлення порушень (протоколу про порушення митних правил, тощо), допущених завідувачами рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, з можливістю вилучення оригіналів, а вразі їх відсутності завірених належним чином копій документів (у випадку збереження вказаних документів в електронному вигляді, провести вилучення таких документів в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді).
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ГУ ДФС у Волинській області виконанні перебуває запит компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2019890337 від 30.08.2019 за п. b) ч. (2) ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Згідно матеріалів отриманого запиту встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час керівні органи Г.П. «Железная дорога Молдовы» (далі ЖДМ) і особи, відповідальні за вагони-ресторани поїздів, циркулюючих за межами Республіки Молдова, користуючись службовим становищем, з метою перевезення товарів на підставі документів, встановлених митною номенклатурою, підробляють митні накладні, печатки митних органів, а також інших підвідомчих органів, що дозволяють їх перевезення, видані в результаті отримання товарів для вагонів-ресторанів, з включенням більшої кількості товарів або їх найменувань, і пред'являючи їх при перетині кордону з Україною, Білоруссю і Росією.
З метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №2019890337 від 30.08.2019 за п. b) ч. (2) ст. 361 Кримінального кодексу Республіки Молдова, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163. ч.1 ст.562 КПК України, а тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Одночасно, клопотання в частині можливості вилучення вказаних оригіналів документів до задоволення не підлягає, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване слідчим згідно вимог ч.7 ст. 163 КПК України.
З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню
Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, слідчий судя, -
Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 - задовольнити частково .
Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам управління боротьби з фінансовими злочинами ГУ ДФС у Волинській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: податкових накладних або інших документів (в т.ч. митних декларацій) в копіях, в яких включено (перелічено) кількість товарів, наявних в ресторані (вагоні-ресторані), пред'явлених працівниками Г.П. «Железная дорога Молдовы», перебуваючими на посадах завідуючого рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва , поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по теперішній час, а також всіх документів, складених органами України (в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_1 ) щодо співробітників Г.П. «Железная дорога Молдовы» в результаті встановлення порушень (протоколу про порушення митних правил, тощо), допущених завідувачами рестораном поїзда №341/342 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №48/47 - маршрут Кишинів - Москва, поїзда №62/61 - маршрут Кишинів - Санкт-Петербург, в період з 2015 року по 20.05.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали - до 20 червня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя