Справа № 746/201/21
1-кс/746/18/21
Ухвала
"20" травня 2021 р.
Слідчий суддя Срібнянського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
Із клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів слідує, що у провадженні служби дізнання відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021275430000053 від 30.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 05 квітня 2021 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 на картковий рахунок НОМЕР_1 перерахувала, як передоплату за придбання садового крісла «Кокон» з подушками, але товару так і не отримала, продавець на зв'язок не виходить і повідомлення з оголошенням про продаж крісла, з номером картки та підтвердженням про сплату товару, видалив.
Картковий рахунок НОМЕР_1 є рахунком банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до частини першої та пункту четвертого частини другої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», можна використати як докази, а тому необхідно надати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40-1, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 04.04.2021 по 10.05.2021;
- місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.04.2021 по 10.05.2021;
- фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 04.04.2021 по 10.05.2021.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Виконання ухвали провести відповідно до ст.165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД відділення поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1