Справа № 686/11063/21
Провадження № 1-кс/686/5401/21
14 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021245010000299,
14 травня 2021 року старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Хмельницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.02.2021 року близько о 08:50 годин невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці шляхом обману під приводом розмитнення посилки, заволоділа грошовими коштами у розмірі 33768 грн. 84 коп., які ОСОБА_5 переказала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
За даним фактом 05.02.2021 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.02.2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом оплати послуг розмитнення посилки шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 33 768,84 грн на ім'я ОСОБА_6 .
Тому для проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення у формі проступку, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 03.02.2021 року по 13.05.2021 року; місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 03.02.2021 року по 13.05.2021 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку; руху коштів по рахунках з 03.02.2021 року по 13.05.2021 року; зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 02.03.2021 року по 13.05.2021 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформації по банківській картці № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
-банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка з 03.02.2021 року по 13.05.2021 року;
-місцезнаходження терміналів, які використовувались клієнтом банку власником рахунка з 03.02.2021 року по 13.05.2021 року, для зняття готівкових коштів чи здійснення інших операцій по вказаному рахунку;
-руху коштів по рахунках з 03.02.2021 року по 13.05.2021 року;
-зовнішнього вигляду особи, яка використовувала вказані рахунки для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку з 02.03.2021 року по 13.05.2021 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 13 травня 2021 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду