Справа № 317/1590/21
пр. № 1-кс/317/262/2021
20 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання начальника СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087230000079 від 10.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Начальник СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у відповідальному офісі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадженні № 12021087230000079 від 10.05.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з питань оформлення документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 1985р.н., за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що в АДРЕСА_2 , у неї залишився будинок від батьків у спадок. Вона вирішила продати даний будинок. 10.05.2021, перебуваючи за вказаною адресою, на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Абонент представився головою сільської ради, назвав по батькові ОСОБА_6 . Останній поставив питання про продаж будинку, і доповнив, що документи на продаж готові, але відсутня довідка про оцінку будинку. Даний чоловік зазначив, що довідка про оцінку даного житла становить 3 000грн., суму необхідно перерахувати на картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Даний номер карти чоловік продиктував по телефону і сказав, що власником карти є ОСОБА_7 . Вона відразу перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_4 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначену суму. Чоловік передзвонив, підтвердив отримання грошей. Також дана особа доповнила, що для отримання довідки необхідно сплатити відсоток від вартості будинку, а саме будинок реалізуємо за 5 000 доларів США- сума оплати від даної вартості 5 407грн. на іншу карту. Чоловік надав номер іншої картки НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 . Перебуваючи в за адресою: АДРЕСА_2 , вона перерахування на дану карту суму в розмірі 5407 грн. Чоловік знову передзвонив, підтвердив отримання грошей і пообіцяв передзвонити пізніше.
Приблизно через 10 хвилин чоловік знову передзвонив і зазначив, що з метою оформлення всіх документів, необхідно оплатити рахунок благодійності в розмірі 5000 грн. Вона цю суму знову зі своєї карти перерахувала на карту НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 . Чоловік передзвонив, підтвердив отримання, доповнивши, що потрібно було перерахувати на іншу карту, і попросив перерахувати 7 000грн. на інший рахунок, але вона відмовилась, таких грошей немає.
Після даних розмовою вона зрозуміла, що її ошукали. В результаті шахрайських дій невідомої особи завдано збитків на суму 13 407грн.
Виходячи з викладеного, необхідна для доказування інформація може перебувати у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів вказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 10:00 10.05.2021 по 14.05.2021 із зазначенням власників вказаних банківських карток (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в моменти зняття грошових коштів з картки.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви про розгляд справи без їхньої участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце слухання справи повідомлявся своєчасно, в тому числі і за допомогою телефонограми, причин неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що доступ до інформації, яка мається у розпорядження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення всіх обставин по справі та з метою їх перевірки, а також для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087230000079 від 10.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до інформації з можливістю її копіювання, яка перебуває у відповідальному офісі Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- всіх документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 10:00 10.05.2021 по день винесення ухвали;
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів банківського розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 10:00 10.05.2021 по день винесення ухвали, у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківськім рахункам
- рух коштів та з розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 10:00 10.05.2021 по день винесення ухвали;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 10:00 10.05.2021по день винесення ухвали;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським розрахунковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 в період часу з 10:00 10.05.2021 по день винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто по 20.06.2020 включно.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1