20.05.2021
Справа № 331/1426/21
Провадження № 1-кс/331/812/2021
20 травня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020081020000086 від 13.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
1. Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020081020000086 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
2. Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів, дані щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку, та супутні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії Запорізького Обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане уточнене клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020081020000086 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до розміщеної інформації в Інтернет мережі, протягом березня - червня 2020 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало на без конкурсній основі, 37 замовлень від ІНФОРМАЦІЯ_4 та територіальних відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання ремонтних робіт.
Одноосібним власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на березень - червень 2020 року був ОСОБА_5 , який в розмові з автором даної публікації в Інтернет мережі запевнив, що взагалі не має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому з метою отримання інформації щодо укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 та територіальних відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено декілька договорів, розміщених в Інтернет мережі, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 та територіальними відділами освіти ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Перевіркою даних договорів, візуально встановлено, що підпис ОСОБА_5 на договорах, додатках до них та актах виконаних робіт, суттєво різняться.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_10 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки в установах банків - філії Запорізького Обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера рахунків: НОМЕР_4 валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку: 12.11.2020.
IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020081020000086 від 09.07.2020 року, відповідно до якого в ході опрацювання інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » прокурором ОСОБА_4 було виявлено проведення державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало замовлення на виконання робіт за завищеною вартістю; письмові пояснення ОСОБА_5 від 27.03.2021 року; лист ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.03.2021 року, де надається інформація щодо наявних рахунків платників податків юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де згідно даної інформації відкрито рахунок в філії Запорізького Обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номера рахунків: НОМЕР_4 валюта рахунку 980 - українська гривня, дата відкриття рахунку: 12.11.2020.
V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Системний аналіз норм ЗУ «Про банки та банківську діяльність», свідчить про те, що орган досудового розслідування не зможе отримати повний обсяг інформації, про який зазначено у клопотанні, і яка пізніше може мати доказове значення у справі інакше, як шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
До клопотання слідчим додана інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігається в ІС «Податковий Блок», а саме щодо поточних рахунків, відкритих/закритих в банківських та інших фінансових установах, якими користується зазначений суб'єкт господарювання Таким чином, слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок в філії Запорізького Обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Запорізького Обласного АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за номером рахунку: НОМЕР_4 валюта рахунку 980 - українська гривня, з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а саме:
- матеріалів справ з юридичного оформлення рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо);
- карток із зразками підписів та відбитками печаток;
- документів щодо надання, отримання та погашення кредитів вказаним клієнтом;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;
- платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);
- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;
?документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою;
- інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вищевказаного суб'єкта підприємницької діяльності.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1