печерський районний суд міста києва
Справа № 757/23412/21-к
Примірник № ___
20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 42020000000000761 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42020000000000761 від 16.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 КК України за фактом за фактом незаконного заволодіння ОСОБА_4 об'єктами нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належними потерпілому ОСОБА_5 .
З матеріалів клопотання вбачається, що 28.11.2013 між
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 укладено кредитний договір № 55/11/13-к, забезпеченням якого стали об'єкти готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_3 та 25.
Зокрема, 29.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_6 (компаньйон ОСОБА_5 ) як власником садового будинку загальною площею 1 173,1 кв.м. і земельної ділянки під ним площею 0,0738 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0021 укладено іпотечний договір в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ОСОБА_5 .
Одночасно 29.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ОСОБА_7 (племінницею ОСОБА_5 ) як власником садового будинку загальною площею 1 834,2 кв.м. і земельної ділянки під ним площею 0,0,0675 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0020 укладено іпотечний договір в забезпечення виконання кредитних зобов'язань ОСОБА_5 .
На підставі вказаних іпотечних договорів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесені відповідні відомості про реєстрацію іпотеки та заборони відчуження вказаних будівель і земельних ділянок.
Надалі 25.12.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про відступлення права вимоги № 20141225-Г відступив ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » право вимоги за кредитним договором від 28.11.2013 та іпотечними договорами від 29.11.2013.
У цей же період часу ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_4 , з яким мав спільні бізнес-інтереси та підтримував товариські відносини. Дізнавшись про те, що готельно-ресторанний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває в іпотеці банку, у ОСОБА_8 виник злочинний намір на заволодіння майном останнього. ОСОБА_9 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , який не був обізнаний із його злочинними намірами, разом із групою осіб протягом 2015 року організував вчинення низки дій, спрямованих на заволодіння майном останнього.
Так, протягом травня-червня 2015 року державним реєстраторам ІНФОРМАЦІЯ_5 подано заяви від імені представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 (довірена особа ОСОБА_8 ) про припинення обтяжень за вищевказаними об'єктами нерухомого майна у зв'язку із повним погашенням заборгованості по кредитному договору від 28.11.2013, що не відповідало дійсності. При цьому була використана завідомо підроблена довіреність від імені в.о. Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 (на теперішній час перший заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якою нібито уповноважено
ОСОБА_10 на вчинення таких дій.
Знявши встановлені обтяження, ОСОБА_9 разом із довіреними людьми розпочали реалізацію механізму, спрямованого на переоформлення права власності на об'єкти нерухомого майна та його подальшу легалізацію.
Зокрема, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_6 , 02.07.2015 право власності на садовий будинок загальною площею 1 173,1 кв.м. і земельну ділянку під ним площею 0,0738 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0021, за договорами купівлі-продажу переоформлено на підставну особу ОСОБА_12 .
Останній 17.10.2015 перепродав ці об'єкти нерухомості іншій підставній особі ОСОБА_13 , який вже 02.11.2015 подарував їх за договором дарування довіреній особі ОСОБА_8 - ОСОБА_14 .
Разом з тим, 15.05.2015, використовуючи підроблену довіреність від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_15 уклав договори купівлі-продажу садового будинку загальною площею 1 834,2 кв.м. і земельної ділянки під ним площею 0,0675 га, кадастровий номер 8000000000:91:453:0020, із довіреною особою ОСОБА_8 - ОСОБА_16 .
У свою чергу 06.06.2015 ОСОБА_16 перепродав ці об'єкти нерухомості безпосередньо ОСОБА_17 .
Заволодівши таким шахрайським шляхом нерухомим майно загальна вартість якого становила понад 6 млн. євро, ОСОБА_9 протягом 2016 року організував у ньому діяльність готелю закритого типу «Венеція», який приймає виключно іноземних громадян, що є клієнтами медичного центру репродуктивної медицини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », належного також ОСОБА_17 .
Наказами ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами розгляду скарг ОСОБА_5 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняті приватними нотаріусами, згідно з якими відбувся перехід права власності не вищевказані об'єкти нерухомості, скасовано, їх законним власниками згідно із Єдиним реєстром речових прав на нерухоме майно на теперішній час є ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до статутного фонду якого ОСОБА_6 передав належні йому судовий будинок і земельну ділянку.
До теперішнього часу законних власників садових будинків і земельних ділянок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а також директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_18 , ОСОБА_9 не допускає, перешкоджаючи реалізації ними своїх законних прав, виставивши озброєну приватну охоронну компанію.
У протоколі допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав про те, що ІНФОРМАЦІЯ_10 за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора України здійснюється досудове розслідування у низці кримінальних проваджень стосовно ОСОБА_8 та службових осіб медичного центру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за фактами торгівлі дітьми, ухилення від сплати податків, «рейдерського» захоплення майна підприємств та фізичних осіб.
Одним із них є кримінальне провадження № 420180000000002258 від 11.09.2018 за фактом заволодіння ОСОБА_4 об'єктами нерухомого майна, належними ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з'явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчим слідчої групи, яких включено у групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, процесуальному керівнику, та іншим особам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кримінального провадження № 420180000000002258 від 11.09.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вчинення злочину від 22.02.2016;
2. Заява ОСОБА_5 від 17.03.2016;
3. Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2016;
4. Заява ОСОБА_7 від 17.03.2016;
5. Протокол допиту свідка ОСОБА_20 ;
6. Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_21 від 14.04.2016;
7. Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_22 від 16.04.2016;
8. Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_22 від 16.04.2016;
9. Матеріали тимчасового доступу до документів у
ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
10. Матеріали тимчасового доступу до документів у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_23 від 15.04.2016 ;
11. Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 21.10.2016;
12. Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.09.2019;
13. Протокол допиту потерпілого ОСОБА_18 від 18.09.2019;
14. Протокол допиту потерпілого ОСОБА_24 від 18.09.2019 ;
15. Протоколи допиту свідків ОСОБА_25 і ОСОБА_26 від 25.09.2019;
16. Протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_14 від 09.10.2019;
17. Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 22.10.2019;
18. Постанова про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зразками відтиску печатки для експертизи;
19. Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 27.02.2018;
20. Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 31.05.2016;
21. Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 21.06.2018;
22. Висновок почеркознавчої експертизи від 17.08.2018 з зразками дослідження.
23. Висновок почеркознавчої експертизи від 21.12.2017 із зразками дослідження, в тому числі Довіреність від 02.04.2015 на ім'я ОСОБА_10 .
24. Висновок технічної експертизи від 03.05.2018 з зразками дослідження, в тому числі відтиску печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23412/21-к
Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1