Справа № 463/2440/21
Провадження № 1-кс/463/3318/21
18 травня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання представника ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТІНГ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
представник ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТІНГ» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про скасування арешту майна.
Клопотання мотивує тим, що 01.04.2021 року ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140050002117 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТІНГ», а саме: поліетиленовий пакет № 1 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3504CWZ, поліетиленовий пакет № 2 - блокнот в клітинку на пружинці із надписом «Gowhereyoufeel»; блокнот в картонній обкладинці із надписом «KittyNote» та сірими сторінками у клітинку із рукописними записами; поліетиленовий пакет № 3 - аркуші паперу формату А4 із рукописами та друкованим текстом в тому числі на іноземній мові на 38 аркушах; поліетиленовий пакет № 4 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC35149FW; поліетиленовий пакет № 5 - блокнот у твердій обкладинці в клітинку з рукописним текстом на іноземній мові; чотири аркуші паперу формату А4 із рукописним та друкованим текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 6 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3415MM8; поліетиленовий пакет № 7 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3484682; поліетиленовий пакет № 8 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3504CWP; поліетиленовий пакет № 9 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3521PSN; поліетиленовий пакет № 10 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3115DXW4; поліетиленовий пакет № 11 - 10 аркушів паперу формату А4 із рукописним текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 12 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3173BF3; поліетиленовий пакет № 13 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3240TMO; поліетиленовий пакет № 14 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3421QZT; поліетиленовий пакет № 15 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC31775WX; поліетиленовий пакет № 16 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC348468Y; поліетиленовий пакет № 17 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC32569B24; поліетиленовий пакет № 18 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3092N48; поліетиленовий пакет № 19 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3240TM1; поліетиленовий пакет № 20 - блокнот із надписом «Projects» в клітинку, з рукописним текстом на іноземній мові; чотири аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 21 - зошит в клітинку із рукописними записами та 19 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 22 - розтер Tp-linls/n #2192386001729; роутерTp-links/n #2194906015020; розтер MikroTiks/n #B8710AD65711; розтер Tp-links/n #2194906015014 та зарядні пристрої до них; поліетиленовий пакет № 23 - розтер MikroTiks/n #944И09В34У01; розтер s/n #4J009B5PBQDAB30 та зарядні пристрої до них; поліетиленовий пакет № 24 - 2 блокноти сірого та жовтого кольорів із рукописним текстом та аркуші різних форматів з рукописним та друкованим текстом; поліетиленовий пакет № 25 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3521PTV; поліетиленовий пакет № 26 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC2520RC2; поліетиленовий пакет № 27 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №QV985AV; поліетиленовий пакет № 28 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3502PCZ; поліетиленовий пакет № 2 - 2 блокноти із рукописним текстом та аркуші паперу формату А4; поліетиленовий пакет № 29 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3421QZR; поліетиленовий пакет № 30 - системний блок марки «Everest» із серійним номером №SU727433; поліетиленовий пакет № 31 - системний блок марки «Fujidsu» із серійним номером №YL8H104554; поліетиленовий пакет № 32 - розтер Tp-links/n #2194906015011; розтер Tp-links/n #2208613001216 та зарядні пристрої до них. Зазначає, що ні в матеріалах кримінального провадження, ні в ухвалі слідчого судді про накладення арешту на майно, не вказано та не обґрунтовано, які конкретно відомості свідчать про те, що саме майно ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТИНГ», що знаходиться на четвертому поверсі бізнес центру «Лемберг» в офісних приміщеннях № 401, № 402 та № 403, за адресою: м.Львів, вул.Б.Хмельницького,176, могли бути предметом вчинення злочину та могли бути набутими протиправним шляхом, а також не вказано яким чином вказане майно могло бути використане як знаряддя вчинення злочину, тому не наведено доказів того, що дане майно має ознаки речових доказів. Ухвала слідчого судді мотивована тим, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про діяльність Колл-центру, який ймовірно пов'язаний з діяльністю ресурсів «Westfitgroup» та «Ester Holdings». Однак, працівниками поліції не надано доказів протиправних дій та не доведено причетність ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТИНГ» до діяльності ресурсів «Westfitgroup» та «Ester Holdings». Товариство надає послуги освіти та діяльності у сфері комп'ютерного програмування. Усі фінансові операції з контрагентами є підтвердженими відповідною первинною документацією та виписками з банківських рахунків. Враховуючи наведене, відсутні будь-які правові підстави для арешту майна, а тому просить клопотання задовольнити та скасування арешт майна.
Представник заявника - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про час та місце судового засідання повідомлений належний чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Разом з тим, подав заяву про розгляд справи у його відсутності та зазначив, що в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140050002117 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, постановою слідчого від 11.05.2021 року призначено комп'ютерно-технічну експертизу предметів (речей), які були вилучені 24.03.2021 року під час проведення обшуку. Проведення експертизи доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз. У зв'язку з наведеним, просить відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна.
В судове засідання учасники процесу не з'явились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, а тому, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання у їх відсутності відповідно до вимог ст.174 КПК України на підставі наявних у справі документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та оглянувши матеріали клопотання про накладення арешту на майно, додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів справи, у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області, перебуває кримінальне провадження за № 12020140050002117 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В межах даного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 01.04.2021 року накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 24.03.2021 року в офісних приміщеннях № 401, № 402 та № 403 на четвертому поверсі бізнес-центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: поліетиленовий пакет № 1 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3504CWZ, поліетиленовий пакет № 2 - блокнот в клітинку на пружинці із надписом «Gowhereyoufeel»; блокнот в картонній обкладинці із надписом «KittyNote» та сірими сторінками у клітинку із рукописними записами; поліетиленовий пакет № 3 - аркуші паперу формату А4 із рукописами та друкованим текстом в тому числі на іноземній мові на 38 аркушах; поліетиленовий пакет № 4 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC35149FW; поліетиленовий пакет № 5 - блокнот у твердій обкладинці в клітинку з рукописним текстом на іноземній мові; чотири аркуші паперу формату А4 із рукописним та друкованим текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 6 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3415MM8; поліетиленовий пакет № 7 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3484682; поліетиленовий пакет № 8 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3504CWP; поліетиленовий пакет № 9 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3521PSN; поліетиленовий пакет № 10 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3115DXW4; поліетиленовий пакет № 11 - 10 аркушів паперу формату А4 із рукописним текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 12 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3173BF3; поліетиленовий пакет № 13 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3240TMO; поліетиленовий пакет № 14 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3421QZT; поліетиленовий пакет № 15 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC31775WX; поліетиленовий пакет № 16 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC348468Y; поліетиленовий пакет № 17 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC32569B24; поліетиленовий пакет № 18 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3092N48; поліетиленовий пакет № 19 - системний блок марки «HPCompaqElite 8300» із серійним номером №CZC3240TM1; поліетиленовий пакет № 20 - блокнот із надписом «Projects» в клітинку, з рукописним текстом на іноземній мові; чотири аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 21 - зошит в клітинку із рукописними записами та 19 аркушів паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом на іноземній мові; поліетиленовий пакет № 22 - розтер Tp-linls/n #2192386001729; роутерTp-links/n #2194906015020; розтер MikroTiks/n #B8710AD65711; розтер Tp-links/n #2194906015014 та зарядні пристрої до них; поліетиленовий пакет № 23 - розтер MikroTiks/n #944И09В34У01; розтер s/n #4J009B5PBQDAB30 та зарядні пристрої до них; поліетиленовий пакет № 24 - 2 блокноти сірого та жовтого кольорів із рукописним текстом та аркуші різних форматів з рукописним та друкованим текстом; поліетиленовий пакет № 25 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3521PTV; поліетиленовий пакет № 26 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC2520RC2; поліетиленовий пакет № 27 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №QV985AV; поліетиленовий пакет № 28 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3502PCZ; поліетиленовий пакет № 2 - 2 блокноти із рукописним текстом та аркуші паперу формату А4; поліетиленовий пакет № 29 - системний блок марки «HPCompaqPro 6300» із серійним номером №CZC3421QZR; поліетиленовий пакет № 30 - системний блок марки «Everest» із серійним номером №SU727433; поліетиленовий пакет № 31 - системний блок марки «Fujidsu» із серійним номером №YL8H104554; поліетиленовий пакет № 32 - розтер Tp-links/n #2194906015011; розтер Tp-links/n #2208613001216 та зарядні пристрої до них.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що на даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140050002117 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. На вилучені в ході проведення обшуку речі, які належать ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТІНГ» накладено обґрунтований арешт з метою збереження речових доказів.
Крім того, постановою слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 від 11.05.2021 року в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140050002117 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, призначено комп'ютерно-технічну експертизу (речей, які вилучені та на які накладено арешт), яка на даний час триває.
Беручи до уваги наведене вище, а також те, що на даний час існує об'єктивна необхідність у застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовано обґрунтовано, так як досудове розслідування вказаного кримінального проводження триває, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про скасування арешту майна слід відмовити.
Керуючись ст.ст.173-175, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у задоволенні клопотання представника ТОВ «ГЛОБАЛ КЕПІТАЛ КОНСАЛТІНГ» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140050002117 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1