Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/864/2021 Справа № 641/3367/21
19 травня 2021 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202205400001654 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202205400001654 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 1063), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу довіреності посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 02.03.2017 від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також до всіх документів, які стали підставою її надання, та можливість вилучити їх оригінали, оригіналу довіреності посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 15.08.2017, від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на продаж квартири АДРЕСА_2 , а також до всіх документів, які стали підставою її надання, та можливість вилучити їх оригінали, оригіналу довіреності посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 22.02.2021, від імені довіреність від імені ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , на продаж квартири АДРЕСА_3 , а також до всіх документів, які стали підставою її надання, та можливість вилучити їх оригінали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ ВП №2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120202205400001654 від 30.07.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.07.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою про те, що група громадян шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном заявника. Під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаного правопорушення причетні особи, які систематично заволодівають нерухомим майном соціально не захищених жителів м. Харкова - осіб з психічними розладами та схильних до зловживання алкогольними напоями.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 влітку 2020 року познайомився з особою на ім'я ОСОБА_12 , яка, в подальшому, шахрайським шляхом, використовуючи довірливі відносини заявника, реалізувала його домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а грошові кошти привласнила, залишив заявника фактично без місця мешкання. В ході проведення слідчих дій були встановлені повні анкетні дані вищевказаної жінки - ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка можливо причетна до вчинення злочину.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що 26.10.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 право власності на домоволодіння на підставі договору куплі-продажу № 1674, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , було перереєстроване на гр. ОСОБА_15 , та гр. ОСОБА_16 . Натомість за гр. ОСОБА_11 право власності на житло, згідно даних з реєстру прав на нерухоме майно, не значиться, на даний час місце знаходження ОСОБА_11 невідоме.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину можливо причетний гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана особа притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію з Єдиного реєстру довіреностей за анкетними даними гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу було встановлено, що останній систематично вчиняє шахрайства, предметом злочинного посягання яких є нерухомість, та можливо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також було встановлено, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує в своїй злочинній схемі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Разом вони, систематично, отримували довіреності на право розпорядження нерухомим майном від людей, які, згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не одноразово попадала в поле зору правоохоронних органів як особа з явними психічними розладами, та в подальшому довіряли один іншому нотаріальні дії з об'єктами нерухомого майна зазначених осіб. В результаті їх діяльності, право власності на нерухомість переходило до третіх осіб.
Так 22.02.2021 року нотаріусом ОСОБА_17 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_18 , 1963 року на представництво інтересів на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_18 , згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » попала в поле зору, як особа що має явні психіатричні розлади. В подальшому, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 03.03.2021 року оформив договір міни між собою та гр. ОСОБА_18 , згідно якого остання обміняла свою квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_6 . Зазначений правочин було оформлено у приватного нотаріуса ОСОБА_17 , який вказав що у зв'язку зі слабкістю рук ОСОБА_18 , вона не може власноручно підписувати документ, та за її дорученням документ підписав ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області 16.09.2003 р.н., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
02.03.2017 року нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
15.08.2017 нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на продаж квартири АДРЕСА_2 . Згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_8 попав в поле зору, як особа що має явні психіатричні розлади.
30.11.2020 нотаріусом ОСОБА_17 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , де в графі «майно» зазначено: квартира АДРЕСА_8 . Згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказана жінка не однаразово попадала в поле зору правоохоронних органів як особа з явними психічними розладами.
22.02.2021 нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , на продаж квартири АДРЕСА_3 .
Також, згідно даних з вказаного реєстру, зазначені особи отримувала довіреність на право розпорядження майном від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 . 02.03.2017 приватний нотаріус ОСОБА_5 посвідчила довіреність на ОСОБА_7 18.05.2018 вказана особа надала довіреність ОСОБА_10 на продаж земельної ділянки, що була посвідчена нотаріусом ОСОБА_5 .
Вищевикладені факти свідчать про те, що зазначені особи, систематично, на постійній основі, шахрайським шляхом заволодівають майном громадян.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 у судове засідання не з'явилась, про час і місце розгляду клопотання повідомлялась своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_21 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202205400001654 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 1063), яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до завіреної копії довіреності, яка знаходиться в матеріалах нотаріальної прави, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 02.03.2017 від імені ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а також до всіх документів, які стали підставою її надання, завіреної копії довіреності, яка знаходиться в матеріалах нотаріальної прави, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 15.08.2017, від імені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 на продаж квартири АДРЕСА_2 , а також до всіх документів, які стали підставою її надання, завіреної копії довіреності, яка знаходиться в матеріалах нотаріальної прави, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 22.02.2021, від імені довіреність від імені ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , на продаж квартири АДРЕСА_3 , а також до всіх документів, які стали підставою її надання та надати можливість їх вилучити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1