Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/862/2021 Справа № 641/3367/21
19 травня 2021 року
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202205400001654 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202205400001654 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3077), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій за червень-грудень 2019 року приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 можливість вилучити їх оригінали, оригіналу довіреності посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 15.03.2021, від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім'я ОСОБА_7 та можливість вилучити їх оригінали.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим СВ ВП №2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №120202205400001654 від 30.07.2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.07.2020 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що група громадян шахрайським шляхом заволоділа нерухомим майном заявника. Під час досудового розслідування було встановлено, що до вказаного правопорушення причетні особи, які систематично заволодівають нерухомим майном соціально не захищених жителів м. Харкова - осіб з психічними розладами та схильних до зловживання алкогольними напоями.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 влітку 2020 року познайомився з особою на ім'я ОСОБА_9 , яка, в подальшому, шахрайським шляхом, використовуючи довірливі відносини заявника, реалізувала його домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а грошові кошти привласнила, залишив заявника фактично без місця мешкання. В ході проведення слідчих дій були встановлені повні анкетні дані вищевказаної жінки - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка можливо причетна до вчинення злочину.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що 26.10.2021 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 право власності на домоволодіння на підставі договору куплі-продажу № 1674, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , було перереєстроване на гр. ОСОБА_12 , та гр. ОСОБА_13 . Натомість за гр. ОСОБА_8 право власності на житло, згідно даних з реєстру прав на нерухоме майно, не значиться, на даний час місце знаходження ОСОБА_8 невідоме.
В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного злочину можливо причетний гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказана особа притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію з Єдиного реєстру довіреностей за анкетними даними гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході аналізу було встановлено, що останній систематично вчиняє шахрайства, предметом злочинного посягання яких є нерухомість, та можливо причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Також було встановлено, що ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 використовує в своїй злочинній схемі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Разом вони, систематично, отримували довіреності на право розпорядження нерухомим майном від людей, які, згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не одноразово попадала в поле зору правоохоронних органів як особа з явними психічними розладами, та в подальшому довіряли один іншому нотаріальні дії з об'єктами нерухомого майна зазначених осіб. В результаті їх діяльності, право власності на нерухомість переходило до третіх осіб.
Так 22.02.2021 року нотаріусом ОСОБА_15 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_16 , 1963 року на представництво інтересів на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_16 , згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » попала в поле зору, як особа що має явні психіатричні розлади. В подальшому, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 03.03.2021 року оформив договір міни між собою та гр. ОСОБА_16 , згідно якого остання обміняла свою квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 на будинок розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначений правочин було оформлено у приватного нотаріуса ОСОБА_15 , який вказав що у зв'язку зі слабкістю рук ОСОБА_16 , вона не може власноручно підписувати документ, та за її дорученням документ підписав ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_1 , виданий Харківським РВ УМВС України в Харківській області 16.09.2003 р.н., який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
02.03.2017 року нотаріусом ОСОБА_18 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
15.08.2017 нотаріусом ОСОБА_18 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на продаж квартири АДРЕСА_6 . Згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_20 попав в поле зору, як особа що має явні психіатричні розлади.
30.11.2020 нотаріусом ОСОБА_15 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , де в графі «майно» зазначено: квартира АДРЕСА_7 . Згідно інформації ІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказана жінка не однаразово попадала в поле зору правоохоронних органів як особа з явними психічними розладами.
22.02.2021 нотаріусом ОСОБА_18 було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_6 , на продаж квартири АДРЕСА_8 .
Також, згідно даних з вказаного реєстру, зазначені особи отримувала довіреність на право розпорядження майном від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . 02.03.2017 приватний нотаріус ОСОБА_18 посвідчила довіреність на ОСОБА_6 . 18.05.2018 вказана особа надала довіреність ОСОБА_14 на продаж земельної ділянки, що була посвідчена нотаріусом ОСОБА_18
13.04.2021 в якості свідка було допитано ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який повідомив, що в нього є знайомий ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі, та який в період часу червня-вересня 2019 року пропонував останньому стати підставною особою під час оформлення правочинів у нотаріуса ОСОБА_5 , але ОСОБА_23 відмовився,та пояснив що в той проміжок часу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов інших підставних осіб з якими у ОСОБА_5 , були оформлені правочини. Також, ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомив що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 оформлював довіреність на гр. ОСОБА_7 у нотаріуса ОСОБА_5 .
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_24 , дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 8-1 Закону України «Про нотаріат» закріплено, що держава гарантує і забезпечує рівні умови доступу громадянам до зайняття нотаріальною діяльністю та рівні можливості нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності.
Будь-яке втручання в діяльність нотаріуса, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій, у тому числі вимагання від нього, його помічника, інших працівників, які знаходяться у трудових відносинах з нотаріусом, відомостей, що становлять нотаріальну таємницю, забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.
Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120202205400001654 від 30.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю № 3077), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстру для реєстрації нотаріальних дій за червень-грудень 2019 року приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 з можливістю зняття з них копій, без вилучення оригіналу Реєстру вчинення нотаріальних дій червень-грудень 2019 року та до завіреної копії довіреності, яка знаходиться у матеріалах нотаріальної справи, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 від 15.03.2021, від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім'я ОСОБА_7 та можливість її вилучити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області - ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1