Справа № 373/785/21
19 травня 2021 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4
про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12021111240000238 від 13.05.2021
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю в кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №12021111240000238 від 13.05.2021.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення дана попередньо органом досудового розслідування за ч. 3 ст. 191 КПК України.
Прокурор в судове засідання не прибув. Заяв та клопотань від прокурора не надходило.
Неявка прокурора відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України не є перешкодою розгляду клопотання.
Розгляд справи проводився згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Представник особи у володінні якої знаходяться вказані речі і документи не викликався в судове засідання.
Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що дана інформація та доступ до речей і документів є необхідною слідчою дією, яка спрямована на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, зокрема є необхідність провести ряд судових експертиз в кримінальному провадженні (судово-бухгалтерської, судово - економічної експертиз та ін.).
Проведення слідчих дій, які заплановані слідчим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, без отримання інформації, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий не можливо.
В інший спосіб отримати дані документи неможливо, оскільки інформація, яка міститься в них відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено наступне.
Клопотання подане слідчим з дотриманням вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Обставини викладені в клопотання відповідають правильності кваліфікації кримінального правопорушення (злочину), попередньо даної органом досудового розслідування.
Речі і документи, доступ до яких просить дати слідчий, містять інформацію, яка на переконання слідчого судді може бути використана, як доказ вини або невинуватості осіб в кримінальному провадженні.
Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин зазначених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Аналізуючи клопотання слідчого, доводи наведені ним під час розгляду клопотання, суд вважає, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та вимоги ст. 160, 163 КПК України, слідчим дотримані.
Відтак, з урахуванням обґрунтування слідчим клопотання із дотриманням визначених процесуальним законом вимог, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали на наступні документи:
Юридичної справи заведеної на Підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АПК Україна (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Картки із зразками підписів; Заяви на відкриття рахунку; Договору на розрахункове-касове обслуговування клієнта з додатками; Заяв на видачу чекових книжок; Інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам; Інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію: документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); Платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали; зовнішньоекономічних контактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати; інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками Підприємства об'єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВФСТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АКП України (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на імя якої було видано дублікат та усіх інших документів, щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, які перебувають у володінні Публічного акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: Київська область, м. Переяслав, та можливість вилучити дані документи (їх копії).
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали : до 18 червня 2021 року.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1