Справа № 357/4973/21
1-кс/357/1050/21
17 травня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021111030000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Старший слідчий ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021111030000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, вмотивоване наступним.
До СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали від ст. оу ВПК Білоцерківського РУП ГУНП ОСОБА_5 в Київській області про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно-розшукових заходів по матеріалах внесених до Єдиного обліку від 01.04.2021 за № 10912 було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилань в месенджері Телеграм збувають на території м. Біла Церква Київської області особливо небезпечний, сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін.13.04.2021 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111030000679, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування. Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що 03.04.2021 його добавили до груп в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого стало відомо, що вказані групи спеціалізуються по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. Зв'язавшись із адміністратором він по цікавився чи можна придбати на, який повідомив, що оплату за наркотичні засоби потрібно здійснити через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що 13.04.2021 його добавили до груп в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого стало відомо, що вказані групи спеціалізуються по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. За допомогою вказаних груп він міг придбати сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін. Грошові кошти перераховуються за допомогою платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківську карту НОМЕР_2 . Після отримання чека, який необхідно переслати оператору групи, повідомляють місце, де буде знаходитися придбаний ним наркотичний засіб чи психотропна речовина. В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними номерами НОМЕР_1 та банківської карти: № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В одночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого статтею 307 Кримінального кодексу України. Старшим слідчим в поданому клопотанні зазначено, що, іншими способами отримати вищевказану інформацію не виявляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому із керівництвом відповідної установи.
Старшим слідчим в поданому клопотанні зазначено, що вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об'єктивної сторони кримінального правопорушення.
В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка дізнавача в судове засідання визнана з поважних причин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2021 до СВ Білоцерківського РУП надійшли матеріали від о/у ВКП Білоцерківського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки та проведенні оперативно розшукових заходів було встановлено, що невідомі особи за допомогою посилані в меседженрі «Телеграм» збувають на території м.Біла Церква Київської області особливо небезпечний сильнодіючий наркотичний засіб канабіс та спихотропону речовину амфетамні.
13.04.2021 до ЄРДР внесено відомості за № 12021111030000679 правова квалікація кримінального правопорушення ч.2 ст.307 КК України.
Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація по рахунку платіжної систему миттєвих онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , до якої просить надати доступ старший слідчий ОСОБА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.
Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до всі документів (інформації) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2021 по 15.05.2021 користувачів, повний їх анкетних даних, електронний адрес, номерів телефонів, банківських рахунків, Ір адресів, які були використанні для авторизації та здійснення рахунків да допомогою Облікових записів користувачів, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають значення для повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин справи, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження № 12021111030000679, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 квітня 2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять: реєстрації руху коштів по електронним гаманцям « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01.02.2021 по 15.05.2021; реєстраційні дані користувачів-власників електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , із зазначення повних анкетних даних, місця реєстрації (проживання), РНОКППУ, електронних адрес, номерів телефонів, банківських рахунків; реєстраційні номери електронних гаманців на які здійснювались перекази з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та реєстраційні данні користувачів-власників цих електронних гаманців, в період часу з 01.02.2021 по15.05.2021; IP-адреси реєстрації та авторизації користувачів-власників електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які використовувалися для авторизації, в період часу з 01.02.2021 по 15.05.2021; інформацію про шляхи виведення грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (карткові реквізити), іншу інформацію, що може сприяти ідентифікації користувача із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в (паперовому та електронному вигляді) із заповненням відповідного протоколу.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17.06.2021.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1