Справа № 296/4396/21
1-кс/296/1631/21
Іменем України
13 травня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчої - ОСОБА_3
адвоката - ОСОБА_4
підозрюваного - ОСОБА_5
розглянувши в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №12021060000000057 від 03.02.2021 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення особи від посади відносно ОСОБА_5 , -
Слідча звернулась до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000057 від 03.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу голови правління ПАТ «РВС Банк» ОСОБА_7 від 20.12.2017 №277/17-к ОСОБА_5 призначено на посаду заступника начальника Коростенського відділення Публічного акціонерного товариства «РВС БАНК».
Відповідно до посадової інструкції заступника начальника Банку ОСОБА_5 уповноважений на здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже згідно положень ст. 18 КК України є службовою особою.
Так, заступник начальника Коростенського відділення АТ «РВС Банк» ОСОБА_5 , з метою забезпечення отримання безперешкодного доступу та можливості використання банківських рахунків без відома їх власників, в інтересах третіх осіб та збуту підроблених платіжних карток, перебуваючи за місцем роботи, у приміщенні вказаного відділення банку, що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36, 05.06.2019 відкрив розрахункові рахунки на ім'я: ФОП ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_2 ) та замовив виготовлення банківських платіжних карток на ім'я останніх, шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи АТ «РВС Банк» та оформленням пакету документів юридичних справ вказаних клієнтів, без волевиявлення та присутності вказаних осіб, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси у приміщенні зазначеного відділення банку, та в подальшому 12.06.2019 передав вказані підроблені картки не держателю вказаних карток без відома осіб, на чиї ім'я вони видані, тобто вчинив службове підроблення документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, несанкціоновано змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненою особою, яка має право доступу до неї, збув підроблені платіжних картки.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника Коростенського відділення АТ «РВС Банк» ОСОБА_5 , з метою забезпечення отримання безперешкодного доступу та можливості використання банківських рахунків без відома їх власника, перебуваючи за місцем роботи, у приміщенні вказаного відділення банку, що за адресою: м. Коростень, вул. Грушевського 36, 14.08.2019 відкрив розрахункові рахунки на ім'я ТОВ «Черкес С» (ЄДРПОУ 43127813), шляхом внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи АТ «РВС Банк» та оформленням пакету документів юридичної справи вказаного клієнту, без волевиявлення та присутності директора Товариства, або осіб, яких уповноважено представляти їх інтереси у приміщенні зазначеного відділення банку, тобто вчинив службове підроблення документів, які засвідчують факти, що мають юридичне значення, несанкціоновано змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчиненою особою, яка має право доступу до неї повторно.
Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України ОСОБА_5 складено та вручено 28.04.2021.
В ході досудового розслідування встановлено, що у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Новоград-Волинський Житомирської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, доказами:
- вилученими в ході виконання ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, оригіналами документів, що містяться у юридичних справах клієнтів АТ «РВС Банк» ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Черкес С»;
- вилученими в ході виконання ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, оригіналами документів, що містять відомості про дати, час та ідентифікатор працівника АТ «РВС Банк», що здійснював: відкриття рахунків та замовлення платіжних банківських карток ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Черкес С»; відкриття рахунків ТОВ «Черкес С».
- висновком експерта №187 від 31.07.2020 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої встановлено, що підписи у юридичних справах клієнтів банку АТ «РВС Бан» ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Черкес С», виконані відповідно не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_10
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.03.2021;
- нормативними документами АТ «РВС Банк», якими регулюється порядок відкриття рахунків фізичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю, юридичним особа, а також порядок замовлення та видачі банківських платіжних карток;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи, особу підозрюваного та обставини вчинення ним кримінального правопорушення, сторона обвинувачення вважає, що наявні ризики, зазначенні у ст. п. 6 ст. 155 КПК України, а саме що підозрюваний, перебуваючи на посаді, з метою побудови власної версії захисту та виправдання своїх дій, матиме можливість незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином, оскільки безпосередньо працює та спілкується з працівниками Коростенського відділення АТ «РВС Банк», яких допитано в ході досудового розслідування, та планується допитати в якості свідків в ході судового розгляду вказаного кримінального провадження.
Також на даний час залишається невиконаною ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів №296/3037/21 від 01.04.2021, якою надано дозвіл на отримання доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що стосуються безпосередньої службової діяльності заступника керівника Коростенського відділення АТ «РВС Банк» ОСОБА_5 , у зв'язку із чим існують підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, може вживати заходів щодо знищення чи підроблення речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Враховуючи викладене, з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_5 під час перебування на посаді, застосування спроб незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вживати заходів щодо знищення чи підроблення речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування сторона обвинувачення вважає за необхідне у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, у виді відсторонення від посади ОСОБА_5 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та адвокат в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказали на необґрунтованість підозри.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000057 від 03.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України.
Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 3 ст. 362 КК України ОСОБА_5 складено та вручено 28.04.2021.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні, відповідно до вимог КПК України, доказами:
- вилученими в ході виконання ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, оригіналами документів, що містяться у юридичних справах клієнтів АТ «РВС Банк» ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Черкес С»;
- вилученими в ході виконання ухвал суду про тимчасовий доступ до речей та документів, оригіналами документів, що містять відомості про дати, час та ідентифікатор працівника АТ «РВС Банк», що здійснював: відкриття рахунків та замовлення платіжних банківських карток ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Черкес С»; відкриття рахунків ТОВ «Черкес С».
- висновком експерта №187 від 31.07.2020 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, в ході якої встановлено, що підписи у юридичних справах клієнтів банку АТ «РВС Бан» ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Черкес С», виконані відповідно не ОСОБА_9 , не ОСОБА_8 , не ОСОБА_10
- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 07.04.2021;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 29.03.2021;
- нормативними документами АТ «РВС Банк», якими регулюється порядок відкриття рахунків фізичним особам, що займаються підприємницькою діяльністю, юридичним особа, а також порядок замовлення та видачі банківських платіжних карток;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до частини 1 статті 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
Враховуючи, що ОСОБА_5 будучи посадовою особою, має можливість використовувати своє становище та авторитет, може впливати на працівників вказаної установи які є свідками у кримінальному провадженні, що в подальшому може змусити їх змінити свої показання, має доступ до документів та речей, які можуть містити на собі сліди злочину з можливістю їх знищення або внесення змін, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування клопотання про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 155-157 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №12021060000000057 від 03.02.2021 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення особи від посади відносно ОСОБА_5 задовольнити.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади заступника керівника Коростенського відділення АТ «РВС Банк», на строк досудового розслідування, тобто до 28.06.2021.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_1