Справа № 643/8237/21
Провадження № 1-кс/643/2143/21
18.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором, клопотання дізнавача Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021225470000075, внесеному 09.01.2021 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
З поданого клопотання вбачається, що 08.01.2021 до Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час Харківське районне управління поліції №2 ГУНП в Харківській області) звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 08.01.2021 в період часу з 13:17 години до 13:36 години, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, змусила заявницю перерахувати грошові кошти на абонентські номери мобільних телефонів, спричинивши останній матеріальну шкоду на загальну суму 14300грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12021225470000075 від 09.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.01.2021, приблизно о 11:30, ОСОБА_4 , знаходячись вдома, їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Невідомий чоловік назвався ОСОБА_5 і що він працює у службі безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що рахунки заявниці заблоковані у зв'язку з тим, що на кредитну картку заявниці постійно поступають запити на збільшення ліміту до 50000грн. У зв'язку з чим, картка заблокована і службі безпеки потрібно переконатися, що ці операції запитувала ОСОБА_4 . Щоб розблокувати картку № НОМЕР_2 потрібно пройти верифікацію у банкоматі або терміналі. Після чого ОСОБА_4 пішла до терміналу та набрала вказаний номер телефону, де їй відповіли, що вона подзвонила до кол-центру і потім її направили до банкомату. Після сказали зняти з кредитної картки 8000грн., але зробити вона цього не могла так як ліміт на картці 6000грн. Далі запропонували перевірити баланс та назвати весь баланс і після чого зняти 5600грн. і 8700грн. з іншої карти № НОМЕР_3 . Далі вона повинна була підійти до айбоксу, вибрати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і набрати номер рахунку який їй назвуть. І щоб заявниця перерахувала гроші на мобільні номери НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 і що через 15 хвилин гроші будуть зараховані на її рахунок та їй прийде повідомлення. Але гроші не були зараховані.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 за НОМЕР_6
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по рахунку НОМЕР_6 , який знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_6 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо. Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального проступку.
Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення на паперовому та електронному носії у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо руху коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби за період часу з 02.11.2019 по 02.01.2020, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаних банківських карток (копії документів, які були надані при відкритті карткових рахунків), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.
Строк дії ухвали до 18.06.2021.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1