Справа № 199/3490/21
(1-кс/199/644/21)
17.05.2021року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальній справі №19121032792 порушеної 23.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальній справі №19121032792 порушеної 23.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, а саме: тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переліку працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує Єдиний соціальний внесок.
Клопотання обґрунтовано тим, що на виконанні у СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №19121032792, порушеної 23.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, стосовно гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, уродженець м. Харкова, маючи умисел на заволодіння майном, під виглядом організації і виконання контракту №25-02/2015 від 20.02.2015, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) в особі директора ОСОБА_6 , про поставки на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шроту соняшникового, а також додаткової угоди №1 до зазначеного контракту від 01.04.2015, шляхом обману засновника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , у період з 09.04.2015 по 09.07.2015, перебуваючи в невстановленому місці, в тому числі за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від останнього в якості позики від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, здійснив під виглядом оплати поставки шроту соняшникового, яка до теперішнього часу не здійснена, переказ на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна), отримавши назад грошові суми 5 800 доларів США за допомогою системи «Western Union», тим самим заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 5800 доларів США, що по курсу національного банку Республіки Білорусь 1,5446 рублів за 1 долар США склало 8958,68 рублів, що еквівалентно 497,7 базової величини та є великим розміром.
20.02.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Республіки Білорусь) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) був укладений контракт №25-02/2015 на покупку та подальшу поставку на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шроту соняшникового, виготовленого з українського насіння соняшнику врожаю 2014 року, в кількості 10 000 тонн, орієнтовною вартістю 230 000 доларів США. Набутий у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шрот соняшниковий був направлений до Республіки Білорусь. У ході перевірки на кордоні санітарною службою Республіки Білорусь було встановлено наявність в шроті соняшниковому насіння амброзії (бур'яну), у зв'язку з чим товар був повернений продавцю, а від нього на завод-виготовлювач, Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були повернуті грошові кошти.
У зв'язку з тим, достатньо підстав вважати, що в приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись документи (угоди, контракти, платіжні доручення, договір поставки, митні декларації, СМК, рахунки-фактури, технічні характеристики, листи та інші документи), пов'язані з купівлею-продажем та доставкою насіння соняшнику, шроту соняшникового від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та (або) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 20.02.2015 по 01.01.2017 року. Беручи до уваги, що у матеріалах запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №19121032792 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переліку працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує Єдиний соціальний внесок.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила розглянути дане клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вважаю, що підстави для вилучення документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України.
Окрім цього, в поданому слідчим клопотанні, в його описовій частині, йдеться мова про укладення між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Україна) в особі директора ОСОБА_6 , договорів про поставки на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шроту соняшникового, а також додаткової угоди №1 до зазначеного контракту від 01.04.2015, тоді як в прохальній частині клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо переліку працівників за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує Єдиний соціальний внесок. Доказів того, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маються відомості або документи, що мають відношення до кримінальної справи №19121032792, порушеної 23.12.2019 року матеріали клопотання та додані до нього письмові докази не містять. Таким чином, із обґрунтування клопотання не просліджується зв'язок між описом правопорушення (злочину), дією та вимогами.
Клопотання слідчого не містить переконливих доказів про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речей та документів, які мають відношення до кримінальної справи №19121032792, порушеної 23.12.2019 року за ч.3 ст.209 КК Республіки Білорусь, стосовно гр. України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -
У клопотанні слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальній справі №19121032792 порушеної 23.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, - відмовити.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1