Справа № 676/1862/21
Провадження № 1-кс/676/770/21
14 травня 2021 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до оператора мобільного зв'язку ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у березні 2021 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, під час готування до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 спільно із невстановленою в ході досудового розслідування особою, розробили спільний план скоєння шахрайств та розподілили функції кожного, за яким невстановлена слідством особа під час телефонної розмови з потерпілими, мала повідомити неправдиві відомості щодо близьких родичів, які нібито потрапили в дорожньо-транспортну пригоду, та висловити неправомірну вимогу на отримання грошових коштів, а ОСОБА_3 мав потрапити до помешкання потерпілої та отримати грошові кошти.
З метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, узгодженою між собою, 06.03.2021 близько 20 год. 30 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння та майном потерпілої, зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_4 та повідомила, що її донька ОСОБА_5 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв'язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. Після розмови із потерпілою ОСОБА_4 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу потерпілої, з метою отримання ним в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 , 06.03.2021 близько 21 год. 10 хв., прибув до кв. АДРЕСА_1 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 5000 доларів США (згідно курсу валют НБУ станом на 06.03.2021 1 долар США становить 27,7564 грн.), тобто на загальну суму 138782 гривень, різними купюрами та ювелірними виробами із золота 585 проби, а саме парою золотих сережок у вигляді підвісок вагою 1,3 г, парою золотих сережок трикутної форми вагою 1,72 г, золотим кулоном у вигляді квітки вагою 1,1г, золотим жіночим кільцем вагою 1,27 г, золотим жіночим кільцем вагою 1,05 г, золотим жіночим кільцем вагою 1,32, золотим жіночим кільцем вагою 1,22 г., загальною вагою 8,98 г, на загальну суму 7883,27 грн. (згідно розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті станом на 06.03.2021 грам золота 585 проби становить 877,87 грн.). Після отримання грошових коштів та ювелірних виробів, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 146465,27 гривень.
Крім того, 15.03.2021 близько 20 годин 30 хвилин, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої, зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_2 до ОСОБА_6 , та повідомила, що її син ОСОБА_7 потрапив у лікарню, у зв'язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 , 15.03.2021, близько 20 год. 50 хв., прибув до кв. АДРЕСА_2 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 25000 гривень, різними купюрами та 800 євро, (згідно курсу валют станом на 15.03.2021, 1 євро становить 33,0839 грн.), тобто на загальну суму 26467,12 гривень, різними купюрами, після чого залишив місце події. Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 51467,12 гривень.
Крім того, 17.03.2021 близько 16 годин, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою змовою, невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи свій злочинний умисел, зателефонувала на стаціонарний телефон № НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_8 , та повідомила, що її онучка ОСОБА_9 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок порушень правил дорожнього руху, у зв'язку з чим потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. При цьому, після розмови із потерпілою ОСОБА_8 невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_3 адресу потерпілої, з метою отримання в останньої грошових коштів.
Тоді ж, реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_3 , 17.03.2021, близько 16 год. 30 хв., прибув до будинку АДРЕСА_3 , де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для проведення операції онучки, заволодів грошовими коштами потерпілої у сумі 10000 гривень, різними купюрами, після чого залишив місце події. Після отримання грошових коштів ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд.
Вказаними діями ОСОБА_3 заподіяв потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду на загальну суму 10000 гривень.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності.
Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію витягу з ЄРДР за № 12021242000000073, відповідно до якого 06.03.2021 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, 27.03.2021 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021244160000025 від 22 березня 2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України та 22.03.2021 слідчим Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано за підозрою у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду, 12.04.2021 було проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12021244160000025 від 22.03.2021 року за ч. 2 ст. 190 КК України. В ході якого отримано копію протоколу затримання ОСОБА_3 , та встановлено, що в останнього вилучено мобільний телефон марки «Redmi 9» іmеі1: НОМЕР_4 , іmеі 2: НОМЕР_5 , який укомплектований сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Крім того вилучено мобільний телефон марки «ТЕСNO» іmеі 1: НОМЕР_8 . іmеі2: НОМЕР_9 , який укомплектований сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 .
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 , на момент вчинення злочину міг користуватися мобільним телефоном імеі 1: НОМЕР_4 , імеі 2: НОМЕР_5 , який укомплектований сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 та сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 та мобільним телефоном імеі 1: НОМЕР_8 , імеі 2: НОМЕР_9 , який укомплектований сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 та сім карткою мобільного оператор « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_11 та на вказані номери телефонів, останньому телефонували особи причетні до вчинення злочину, які надавали вказівки останньому та координували його злочинну діяльність.
Відповідно до ч. 3 ст. 9 Закону України “Про телекомунікації” № 1280-IV від 18.11.2003 року оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані вживати відповідно до законодавства технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами. Згідно з ч. 3 ст. 34 зазначеного закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Належність інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, визначена п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в саме для встановлення всіх учасників пригоди, свідків та очевидців події. Дані підстави можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає необхідним зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять вказану інформацію.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Зобов'язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (адреса: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_7 ) надати (забезпечити) надати слідчим СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації (з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення копій, в тому числі електронних), про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні та зобов'язати останнього надати копію інформації із зазначенням типу, дати, тривалості дзвінків абонентів з'єднання, ІМЕІ та їх мобільних терміналів, азимутів, ретрансляційних антен, в зоні покриття яких виходив на зв'язок абонент, та адреси розташування базових станцій абонентів мобільного зв'язку з мобільним терміналом імеі: НОМЕР_12 .; імеі: НОМЕР_13 ; імеі: НОМЕР_14 ; імеі: НОМЕР_15 ; імеі: НОМЕР_16 , імеі: НОМЕР_17 ., імеі: НОМЕР_18 , імеі: НОМЕР_19 , імеі: НОМЕР_20 . які перебували в користуванні ОСОБА_3 ; та мобільними номерами № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в період часу з 12.02.2021 по 22.03.2021 року.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів - тридцять днів з дня її постановлення: з 14.05.2021 року по 13.06.2021 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя