Справа № 636/1936/21
Провадження № 1-кс/636/426/21
11 травня 2021 року м. Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання начальника СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226290000070 від 27.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
06.05.2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання дозволу начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки ( НОМЕР_2 ) з 00 годин 00 хвилин 19 квітня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 21 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.04.2021 року потерпіла ОСОБА_5 зі своїм сином ОСОБА_6 вирішили придбати мопед через інтернет. На сайті «OLX» вони знайшли оголошення та зв'язалися за номером НОМЕР_3 з невідомим чоловіком, якому перевели з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 гроші у сумі 7 754 гривень.
Відомості за даним фактом 27 квітня 2021 року сектором дізнання Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226290000070 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до наявних даних в матеріалах кримінального провадження зазначена особа користувалася наступним номером мобільного оператора: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса АДРЕСА_3 - НОМЕР_3 та Прат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_4 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Надання тимчасового доступу до інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з її використанням можуть бути встановлені обставини скоєння злочину, дані злочинців, їх місцезнаходження, зв'язки, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Начальник СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.
Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
08.04.2021 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021226290000070. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД Чугуївського РУП ГУНП ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо грошових переводів (транзакції), з рахунку належаного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з картки ( НОМЕР_2 ) з 00 годин 00 хвилин 19 квітня 2021 року по 00 годин 00 хвилин 21 квітня 2021 року, також інформацію щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, осіб що зняли кошти.
Виконання ухвали доручити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11.07.2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1