Справа № 645/2986/21
Провадження № 1-кс/645/699/21
14 травня 2021 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 12021225460000035 від 16 січня 2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянської оружної прокуратури м.Харкова Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про детальний рух коштів по картці Альфа-банку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період з 01 вересня 2020 року до 27 квітня 2021 року з вказанням номерів карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів по картці Альфа-банку НОМЕР_1 , та хто є володільцем карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів за період з 01.09.2020 до 27.04.2021, з вказанням повних анкетних даних, адреси реєстрації та фактичного місця проживання особи, а також з вказанням адрес, звідки здійснювалося зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період з 01.09.2020 до 27.04.2021, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 15 січня 2021 року приблизно о 19 годині 30 хвилин за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 разом із невстановленими особами з використанням електро-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 14000 гривень.
Крім того, 13 лютого 2021 року приблизно о 13:30 год за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 разом із невстановленими особами з використанням електро-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 у розмірі 48000 гривень.
Окрім того, 23 березня 2021 року приблизно о 04:00 год за адресою АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 разом із невстановленими особами з використанням електро-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 у розмірі 30000 гривень.
Окрім того, 01 квітня 2021 року приблизно о 11:30 год за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 разом із невстановленими особами з використанням електро-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 у розмірі 8 000 гривень.
Окрім того, 27 квітня 2021 року приблизно о 04:00 год, знаходячись за адресою АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 разом із невстановленими особами з використанням електро-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 в сумі 700 доларів США, повідомивши заявниці неправдиві відомості про те, що її донька потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.
За даним фактом слідчим відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021225460000035 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України.
27 квітня 2021 року о 06:05 год за адресою АДРЕСА_7 , затримано відповідно до ст. 208 КПК України особу підозрювану у вчинені даного злочину - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 на підставі ч.3 ст.208 КПК України із дотриманням правил, передбачених ч.7 ст. 223 та ст. 236 КПК України здійснено обшук затриманої особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого у останнього виявлено та вилучено 5 (п'ять) банківських карток, а саме: банківська картка чорного кольору «Monobank Uneversal Bank» VISA НОМЕР_2 (термін дії до 08/24); банківська картка чорного кольору «A-банк» VISA НОМЕР_3 (термін дії до 06/27); банківська картка золотистого кольору «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » «Золота Універсальна» gold НОМЕР_4 (термін дії до 11/24); банківська картка білого кольору «Monobank Uneversal Bank» world на ім'я ОСОБА_11 НОМЕР_5 (термін дії до 06/24); банківська картка білого кольору «Альфа-Банк» world debit на ім'я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (термін дії до 01/24).
У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній пояснив, що приблизно восени 2020 року він познайомився із чоловіком на ім'я ОСОБА_12 , якому передав дані своїх номерів своїх мобільних телефонів та банківських карток, а ОСОБА_12 , в свою чергу, передав вказані дані для користування невстановленим особам, які є причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та які користувалися даними номерів телефонів та банківських карток ОСОБА_5 під час скоєння злочинів.
На даний час з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, перевірки показань, наданих підозрюваним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що знаходиться у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію про детальний рух коштів по картці Альфа-банку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , так як вказана інформація може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням, сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Представники банківської установи до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021225460000035 від 16.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.190 КК України.
27.04.2021 року ОСОБА_5 було затримано у порядку ст.208 КПК України.
Під час затримання був проведений обшук підозрюваного та виявлено, зокрема, банківська картка білого кольору «Альфа-Банк» world debit на ім'я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (термін дії до 01/24). Даний доказ оглянутий слідчим 29.04.2021 року.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , рядовому поліції ОСОБА_17 , рядовому поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до інформації про детальний рух коштів по картці Альфа-банку НОМЕР_1 , за період з 01 вересня 2020 року до 27 квітня 2021 року із зазначенням номерів карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , та володільців карток, на які та з яких здійснювалися переводи грошових коштів за період з 01.09.2020 року до 27.04.2021 року, із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації місця проживання особи, відомій банку, а також із зазначенням адрес, за якими здійснювалося зняття грошових коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку НОМЕР_1 за період з 01.09.2020 року до 27.04.2021 року, з можливістю подальшого вилучення вказаної інформації у паперовому та/або електронному вигляді.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто по 14 липня 2021 року включно.
Роз'яснити керівникам та представникам банківської установи, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1