Справа № 161/7421/21
Провадження № 1-кс/161/3355/21
м. Луцьк 14 травня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , -
Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме: Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, відносно наступного карткового рахунку: № НОМЕР_2 . Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття, переведення готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою - миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування. Надати інформацію про переприв'язку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та час кожного входу(авторизацію при вході) в систему онлайн-банкінгу, а також номер ІМЕІ, номер фінансового номеру та дані мобільного терміналу через який виконувалась авторизація при вході в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період із 01.01.2021 року по час винесення ухвали, в рамках кримінального провадження № 42021031010000035 від 10.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.
В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності та просять клопотання задовольнити, також в судове засідання не прибув представник банку по невідомій суду причині.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, тобто надати тимчасовий доступ до нижчезазначених речей та документів за виключно нижчезазначений період часу.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження - прокурору, старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №42021031010000035 від 10.03.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме: Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 по 10.03.2021, відносно наступного карткового рахунку: № НОМЕР_2 . Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття, переведення готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2021 по 10.03.2021, із зазначенням дат проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою - миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування. Надати інформацію про переприв'язку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та час кожного входу(авторизацію при вході) в систему онлайн-банкінгу, а також номер ІМЕІ, номер фінансового номеру та дані мобільного терміналу через який виконувалась авторизація при вході в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_2 , у період із 01.01.2021 року по 10.03.2021 року.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців, з дня поставлення ухвали.
Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: