Справа № 953/4068/21
н/п 1-кс/953/4498/21
"13" травня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12021220000000242 від 15.02.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
06.05.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які подавалися для видачі (оформлення) ОСОБА_4 свідоцтва про право власності від 26.12.2012 (надалі - «Свідоцтво») на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - «Житловий будинок»); документів, які подавалися для безоплатної передачі ОСОБА_4 земельної ділянки площею 0,15 га, якій у подальшому було присвоєно кадастровий номер 6321655800:00:001:0723 і яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та для безоплатної передачі ОСОБА_5 земельної ділянки орієнтовною площею 0,5500 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (вищезазначені земельні ділянки разом надалі - «Земельні ділянки»); документів, які були виготовлені (складені) під час розгляду питання про видачу Свідоцтва та безоплатної передачі Земельних ділянок; документів, які були виготовлені (складені) за результатами розгляду питання про видачу Свідоцтва та безоплатної передачі Земельних ділянок зокрема, але не виключно: заяви; документи щодо виникнення права власності на Житловий будинок; технічний паспорт на Житловий будинок; документи на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна; рішення, акт про обстеження самочинно збудованого об'єкта; документи, які підтверджують право власності чи право користування на земельну ділянку під Житловим будинком; технічна документація на земельну ділянку під Житловим будинком; заяви про безоплатну передачу Земельних ділянок з додатками; графічні матеріали до заяв про безоплатну передачу Земельних ділянок; рішення, акт обґрунтування, акт обстеження Земельних ділянок та/або інший документ відділу, підрозділу, департаменту та/або іншого структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджує можливість безоплатної передачі Земельних ділянок; висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 про погодження технічної документації із землеустрою на Земельну ділянки; поіменні голосування за рішення про надання дозволу на розробку технічної документації або проекту технічної документації на Земельні ділянки, за рішення про безоплатну передачу Земельних ділянок, за рішення про видачу Свідоцтва; документи, що підтверджують особистість заявника або документи, що підтверджують повноваження представника заявника та інші документи, які подані для видачі (оформлення) Свідоцтва, безоплатної передачі Земельних ділянок та будь-які документи, які були прийняті (складені) ІНФОРМАЦІЯ_3 та її органами для видачі (оформлення) Свідоцтва, безоплатної передачі Земельних ділянок.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВСП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12021220000000242 від 15.02.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_6 , за фактом заволодіння належним їй майном (земельні ділянки, житлові будинки) шляхом шахрайства, чим заявниці завдано матеріальної шкоди у великому розмірі.
Зі звернення та протоколу допиту ОСОБА_6 встановлено, що вона має на праві приватної власності два житлових будинки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 .
Житлові будинки розташовані на земельній ділянці загальною площею 0,7286 га, яка також належить ОСОБА_6 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 . Право власності на земельні ділянки підтверджується двома державними актами, які зареєстровані в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю ІНФОРМАЦІЯ_4 за №730 та №732.
Право власності на Нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_6 , а інформація про це міститься у старих (паперових) книгах та реєстрах КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Відомості про право власності до нових (електронних) реєстрів не переносилися.
Нерухоме майно з моменту набуття у власність до сьогоднішнього дня ОСОБА_6 не продавала, не дарувала та/або іншим чином не відчужувала будь-яким особам.
Протягом значного проміжку часу ОСОБА_6 не відвідувала житлові будинки, які розташовані у смт. Старий Салтів. Наприкінці 2017 року з метою перенесення відомостей про право власності із старих (паперових) реєстрових книг до нових (електронних) реєстрів ОСОБА_6 звернулася до інженера-землевпорядника ФОП ОСОБА_7 (сертифікат №000261 від 03.01.2013) для розробки технічної документації із землеустрою. Однак, після виїзду на місце розташування Нерухомого майна було встановлено, що вся територія огороджена парканом, а доступ на земельну ділянку обмежується невідомими особами, на земельній ділянці ОСОБА_6 її колишній чоловік, ОСОБА_5 , здійснює підприємницьку діяльність шляхом розміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Як було встановлено, 26.12.2012 право власності на один з двох житлових будинків ОСОБА_6 було зареєстровано за ОСОБА_4 .
Також, 11.07.2014 поверх земельної ділянки ОСОБА_6 було зареєстровано земельну ділянку площею 0,15 га, яку безоплатно отримав від ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .
Інший житловий будинок та частина земельної ділянки ОСОБА_6 площею 0,5786 га (0,7286 га - 0,15 га) самовільно зайняті ОСОБА_5 та використовуються ним.
В вищезазначений період ОСОБА_5 був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , співробітником ІНФОРМАЦІЯ_7 , а з 16.10.2015 начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 , що надало можливість реалізації схеми, пов'язаного із заволодінням нерухомим майном заявника.
В подальшому було встановлено, що поверх земельних ділянок ОСОБА_6 в Державному земельному кадастрі зареєстровані дві інші земельні ділянки, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером 6321655800:00:001:0723, площею 0,15 га (земельна ділянка № НОМЕР_2 ), земельна ділянка з кадастровим номером 6321655800:00:001:0164, площею 0,1517 га (земельна ділянка державної форми власності).
В подальшому встановлено, що 11.07.2014 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 земельна ділянка № НОМЕР_2 в порушення норм чинного законодавства була безоплатно передана ОСОБА_4 , що стало наслідком позбавлення ОСОБА_6 права власності на її земельну ділянку, яке посвідчене Державним актом №730. Фактично, ІНФОРМАЦІЯ_8 безоплатно передала у власність земельну ділянку, яка вже належала іншій особі на праві приватної власності.
На час прийняття рішення про безоплатну передачу земельної ділянки № НОМЕР_2 ОСОБА_5 (син ОСОБА_4 ) був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 та не повідомив про те, що ця земельна ділянка вже належить його колишній дружині. Як колишній чоловік ОСОБА_5 не міг не знати про власність дружини.
Станом на серпень 2020 року, коли було завершено розробку технічного звіту з кадастрової зйомки, поверх земельної ділянки ОСОБА_6 з'явилася земельна ділянка державної форми власності. Тобто в період з кінця 2017 року по серпень 2020 року в межах земельної ділянки ОСОБА_6 було зареєстровано земельну ділянку державної форми власності. Повноваження щодо реєстрації земельних ділянок у Вовчанському районі покладені на ІНФОРМАЦІЯ_9 . В період виникнення земельної ділянки державної форми власності начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 та одночасно депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 був ОСОБА_5 , який є сином ОСОБА_4 .
Також ОСОБА_6 має на праві приватної власності житлові будинки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та 36.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листом №922 від 10.11.2020 підтвердило, що право власності на ці будинки зареєстроване саме за ОСОБА_6 і відомості щодо припинення права власності останньої на житлові будинки відсутні.
Однак, із зібраних матеріалів вбачається, що житловим будинком ОСОБА_6 , який розташований по АДРЕСА_2 ОСОБА_4 . Після незаконного заволодіння житловому будинку було присвоєно нову адресою, а саме АДРЕСА_5 . Це було зроблено, у зв'язку з тим, що в письмових реєстрах житловий будинок, який розташований по АДРЕСА_2 зареєстрований за ОСОБА_6 , водночас, фактично це є один і той самий будинок.
За вказаною адресою не видавалися дозволи на будівництво, реконструкцію або знесення нерухомого майна, що підтверджує факт того, що за цією адресою розташовані будинки тільки ОСОБА_6 .
Станом на сьогоднішній день житлові будинки використовуються ОСОБА_5 для здійснення підприємницької діяльності, а саме розміщення готелю «Дім на берегу».
Згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11 липня 2014 року затверджено ОСОБА_4 технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована по АДРЕСА_2 виконану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
У зв'язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та об'єктивних обставин справи необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Слідчий зазначає, що у запитуваних документах, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів, які подавалися для видачі (оформлення) ОСОБА_4 свідоцтва про право власності від 26.12.2012 (надалі - «Свідоцтво») на житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 (надалі - «Житловий будинок»); документів, які подавалися для безоплатної передачі ОСОБА_4 земельної ділянки площею 0,15 га, якій у подальшому було присвоєно кадастровий номер 6321655800:00:001:0723 і яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та для безоплатної передачі ОСОБА_5 земельної ділянки орієнтовною площею 0,5500 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (вищезазначені земельні ділянки разом надалі - «Земельні ділянки»); документів, які були виготовлені (складені) під час розгляду питання про видачу Свідоцтва та безоплатної передачі Земельних ділянок; документів, які були виготовлені (складені) за результатами розгляду питання про видачу Свідоцтва та безоплатної передачі Земельних ділянок зокрема, але не виключно: заяви; документи щодо виникнення права власності на Житловий будинок; технічний паспорт на Житловий будинок; документи на новозбудовані, перебудовані або реконструйовані об'єкти нерухомого майна; рішення, акт про обстеження самочинно збудованого об'єкта; документи, які підтверджують право власності чи право користування на земельну ділянку під Житловим будинком; технічна документація на земельну ділянку під Житловим будинком; заяви про безоплатну передачу Земельних ділянок з додатками; графічні матеріали до заяв про безоплатну передачу Земельних ділянок; рішення, акт обґрунтування, акт обстеження Земельних ділянок та/або інший документ відділу, підрозділу, департаменту та/або іншого структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджує можливість безоплатної передачі Земельних ділянок; висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 про погодження технічної документації із землеустрою на Земельну ділянки; поіменні голосування за рішення про надання дозволу на розробку технічної документації або проекту технічної документації на Земельні ділянки, за рішення про безоплатну передачу Земельних ділянок, за рішення про видачу Свідоцтва; документи, що підтверджують особистість заявника або документи, що підтверджують повноваження представника заявника та інші документи, які подані для видачі (оформлення) Свідоцтва, безоплатної передачі Земельних ділянок та будь-які документи, які були прийняті (складені) ІНФОРМАЦІЯ_3 та її органами для видачі (оформлення) Свідоцтва, безоплатної передачі Земельних ділянок.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.06.2021 року включно.
Роз'яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1