Справа №127/10989/21
Провадження №1-кс/127/4927/21
12 травня 2021 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021020120000054 від 28 лютого 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2551, ст. 392 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , у період часу з червня 2019 року по теперішній час, завдяки авторитету, іншим особистим якостям та можливостям, сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив в установі виконання покарань, а саме на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2020 близько 04:20 год. засуджений ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснили напад на молодшого інспектора ВНІБ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 під час обходу відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .
14.04.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення передбачених ч. 2 ст. 2551, ст. 392 КК України та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 392 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено ОСОБА_4 грошові кошти, які отримував злочинним шляхом, внаслідок встановлення та поширення свого злочинного впливу, перераховував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та на карткові рахунки інших банків для подальшого конвертування у готівкову валюту. Зазначена інформація підтверджується матеріалами нс(р)д, які розсекречені у встановленому законом порядку.
Також встановлено, що частину грошових коштів отриманих злочинним шляхом, засуджений ОСОБА_4 , перераховував на банківські картки своєї дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об'єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме:
-до документів про відкриття і використання рахунків фізичними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в період часу з дня відкриття рахунку по 27.04.2021 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по 27.04.2021, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя