Справа №295/5449/21
1-кс/295/2593/21
Іменем України
05.05.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомир) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, винесене в кримінальному провадженні №62021240020000045 від 13.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із указаним клопотанням, в якому послався на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021240020000045 від 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області №6 о/с від 11.01.2021, обіймає посаду начальника відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, будучи працівником правоохоронного органу та відповідно до примітки до ст. 368 КК України особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисних мотивів 12.04.2021 близько 15 год., перебуваючи в приміщенні відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області за адресою: м. Андрушівка, вул. Корольова, 4, Житомирської області, під час зустрічі із начальником відділу внутрішньої безпеки ПСП АФ «Світанок» ОСОБА_6 висунув останньому вимогу щодо надання йому щомісячної неправомірної вигоди у вигляді талонів на пальне - бензину марки А-95 кількістю 800 літрів, за не вжиття заходів адміністративного впливу, у разі допущення порушення правил проїзду великогабаритним транспортом, який належить ПСП АФ «Світанок» дорогами загального користування на території Андрушівської ОТГ, а також забезпечення безперешкодного проїзду вказаного великогабаритного транспорту. Також, під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що перша передача талонів на пальне повинна відбутись наприкінці квітня 2021 року, а у подальшому щомісячно.
Крім того, ОСОБА_5 , дізнавшись у ході розмови з ОСОБА_6 , що великогабаритна техніка ПСП АФ «Світанок» їздить також дорогами загального користування території Попільнянської ОТГ, у нього виник умисел на одержання неправомірної вигоди групою осіб спільно з начальником сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 .
З цією метою, ОСОБА_5 зорієнтував ОСОБА_6 на зустріч з ОСОБА_7 , яка відбулась 12.04.2021 біля відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, у ході якої ОСОБА_7 висунув ОСОБА_6 вимогу щодо надання йому щомісячної неправомірної вигоди у вигляді талонів на пальне - бензину марки А-95 кількістю 800 літрів, за не вжиття заходів адміністративного впливу, у разі допущення порушення правил проїзду великогабаритним транспортом, який належить ПСП АФ «Світанок» дорогами загального користування на території Попільнянської ОТГ.
За результатами попередньої домовленості ОСОБА_5 із ОСОБА_6 між останніми 28.04.2021 близько 13 год. відбулась зустріч біля приміщення відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за адресою: м. Андрушівка, вул. Корольова, 4, Житомирської області, де ОСОБА_5 змінив вимогу ОСОБА_6 та повідомив про необхідність щомісячного надання йому 800 літрів пального, а саме по 400 л бензину марки А-95 та 400 л дизельного пального в талонах.
Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, з корисливим мотивом та з метою особистого незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, ОСОБА_5 , у ході зустрічі 30.04.2021 близько 10-ї години у м. Андрушівка Житомирського району Житомирської області за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 отримав від останнього неправомірну вигоду у вигляді талонів на пальне, загальною кількістю 700 л пального, а саме 350 л бензину марки А-95, у кількості 17 талонів на 20 л кожен, 1 талон на 10 л, а також 350 л дизельного пального, у кількості 17 талонів на 20 л кожен, 1 талон на 10 л, загальною вартістю 18 600 грн. за не вжиття заходів адміністративного впливу, а саме за безперешкодний проїзд великогабаритного транспорту який належить ПСП АФ «Світанок» дорогами загального користування, що на території Андрушівської ОТГ.
Водночас 30.04.2021 начальник сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_7 , продовжуючи виконання попередньо домовлених із ОСОБА_5 протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди, 30.04.2021 року під час зустрічі із ОСОБА_6 , яка відбулась близько 12 год. 25 хв. по вул. Аеродромній у смт. Попільня Житомирського району Житомирської області, умисно з корисливих мотивів, отримав від останнього неправомірну вигоду у вигляді талонів на пальне, загальною кількістю 400 л пального, а саме бензину марки А-95, у кількості 20 талонів на 20 л кожен, загальною вартістю 10 000 грн. за не вжиття заходів адміністративного впливу, а саме за безперешкодний проїзд великогабаритного транспорту, який належить ПСП АФ «Світанок» дорогами загального користування, що на території Попільнянської ОТГ.
За змістом клопотання, враховуючи викладені обставини, 30.04.2021 в період часу з 12 год. 39 хв. по 15 год. 00 хв. проведено обшук в приміщенні Відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Корольова, 4, в ході якого в службовому кабінеті №14 (начальника відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 ) виявлено та вилучено речі та предмети, а саме:
1)17 (сімнадцять) талонів на паливно-мастильні матеріали типу бензин А-95 марки «Авіас - ENERGY» номіналом (об'ємом) по 20 літрів кожна, із наступними номерами:
303609591750, 303609591751, 303609591728, 303609591729, 303609591718, 303609591719, 303609591716, 303609591717, 303609591711, 303609591726, 303609591727, 303609591724, 303609591725, 303609591722, 303609591723, 303609591720, 303609591721.
2)1 (один) талон на паливно-мастильні матеріали типу бензин А-95 марки «Авіас - ENERGY» номіналом (об'ємом) по 10 літрів, з наступним номером: 303520364956;
3)17 (сімнадцять) талонів на паливно-мастильні матеріали типу дизель марки «Авіас- ENERGY» об'ємом по 20 літрів кожна, з наступними номерами:
304617363560, 304617363561, 304617363558, 304617363559, 304617363556, 304617363557, 304617363554, 304617363555, 304617363552, 304617363568, 304617363569, 304617363566, 304617363567, 304617363564, 304617363565, 304617363562, 304617363563.
4)1 (один) талон на паливно-мастильні матеріали типу дизель марки «Авіас- ENERGY» номіналом (об'ємом) по 10 літрів, з наступним номером: 304523146307;
5)11 (одинадцять) талонів на паливно-мастильні матеріали типу бензин А-92 марки «Авіас- ENERGY» номіналом (об'ємом) по 10 літрів кожна, з наступними номерами:
302527308908, 302527308909, 302527308906, 302527308907, 302527308904, 302527308905, 302527308902, 302527308903, 302527308900, 302527308901, 302527316992;
6)Мобільний телефон марки «iPhone» модель «7», серійний номер « НОМЕР_1 » imei - НОМЕР_2 із SIM картою оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 ;
7)Мобільний телефон марки «Nokia» imei №1 - НОМЕР_4 , » imei №2 - НОМЕР_5 із SIM картою оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 ;
8)Грошові кошти в загальній кількості 18 540 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок гривень), а саме 47 (сорок сім) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, 18 (вісімнадцять) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень кожна;
9)Службове посвідчення №0069375 на ім'я ОСОБА_5 та жетон поліцейського №0069375.
За словами слідчого, вилучені речі і документи мають важливе значення для встановлення істини під час розслідування кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Крім того, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання наявні підстави для накладення арешту на грошові кошти у загальній сумі - 18 540 грн.
З огляду на викладене у клопотанні, слідчий за погодженням із прокурором просить накласти арешт на талони на паливно-мастильні матеріали, два мобільних телефони, грошові кошти в сумі 18 540 грн., службове посвідчення на ім'я ОСОБА_5 та жетон поліцейського.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, у поданому клопотанні містилась заява про розгляд клопотання без участі уповноважених представників ТУ ДБР у м. Хмельницькому та Житомирської обласної прокуратури, які підтримують вимоги клопотання.
Представник гр. ОСОБА_5 - захисник ОСОБА_8 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши й дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.
Як вбачається із витягу з кримінального провадження №62021240020000045 від 13.04.2021 року Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування за фактом одержання неправомірної вигоди начальником відділу поліцейської діяльності № 1 Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_5 за попередньою змовою із начальником сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 КК України.
В рамках указаного кримінального провадження слідчим другого СВ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 30.04.2021, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, був проведений невідкладний обшук у приміщенні кабінету №14 начальника Відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Корольова, 4, за наслідками проведення якого були виявлені та вилучені перелічені вище талони на паливно-мастильні матеріали, два мобільних телефони, грошові кошти, службове посвідчення на ім'я ОСОБА_5 та жетон поліцейського..
Постановою слідчого другого СВ (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_9 від 30.04.2021 року виявлені та вилучені в ході обшуку у приміщенні кабінету №14 начальника Відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області 30.04.2021 року талони на паливно-мастильні матеріали, два мобільних телефони, службове посвідчення на ім'я ОСОБА_5 та жетон поліцейського, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 01.05.2021 у справі №295/5446/21 в порядку судового контролю задоволено клопотання слідчого ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 та надано слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку у приміщенні Відділу поліцейської діяльності №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Корольова, 4, з метою відшукання та вилучення перелічених вище талонів на паливно-мастильні матеріали, двох мобільних телефонів, грошових коштів, службового посвідчення на ім'я ОСОБА_5 , жетону поліцейського.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання.
Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та достатність доказів, що вказують на його вчинення; правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження тощо.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, гр. ОСОБА_5 30.04.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. При цьому санкція частини третьої указаної статті КК України передбачає конфіскацію майна як додаткове покарання.
З огляду на обставини, встановлені в ході розгляду клопотання, предмет досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання в частині накладення арешту на талони на паливно-мастильні матеріали, два мобільних телефони, службове посвідчення та жетон поліцейського з метою забезпечення їх збереження як речових доказів, а також арешту грошових коштів, з метою забезпечення їх конфіскації як виду покарання, підлягають задоволенню.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України ризики, доведення наявності яких покладається на особу, що подає клопотання про арешт майна, становлять: можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.
На переконання слідчого судді, стороною обвинувачення не доведено, що не застосування заборони або обмеження користування, розпорядження грошовими коштами, талонами на паливно-мастильні матеріали, двома мобільними телефонами, службовим посвідченням та жетоном поліцейського, котрі були вилучені слідчим, можуть призвести до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі. Відтак у цій частині вимог клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на наступні речі та документи:
1)17 (сімнадцять) талонів на паливно-мастильні матеріали типу бензин А-95 марки «Авіас - ENERGY» номіналом (об'ємом) по 20 літрів кожна, із наступними номерами:
303609591750, 303609591751, 303609591728, 303609591729, 303609591718, 303609591719, 303609591716, 303609591717, 303609591711, 303609591726, 303609591727, 303609591724, 303609591725, 303609591722, 303609591723, 303609591720, 303609591721.
2)1 (один) талон на паливно-мастильні матеріали типу бензин А-95 марки «Авіас - ENERGY» номіналом (об'ємом) 10 літрів, з наступним номером: 303520364956;
3)17 (сімнадцять) талонів на паливно-мастильні матеріали типу дизель марки «Авіас- ENERGY» об'ємом по 20 літрів кожна, з наступними номерами:
304617363560, 304617363561, 304617363558, 304617363559, 304617363556, 304617363557, 304617363554, 304617363555, 304617363552, 304617363568, 304617363569, 304617363566, 304617363567, 304617363564, 304617363565, 304617363562, 304617363563.
4)1 (один) талон на паливно-мастильні матеріали типу дизель марки «Авіас- ENERGY» номіналом (об'ємом) 10 літрів, з наступним номером: 304523146307;
5)11 (одинадцять) талонів на паливно-мастильні матеріали типу бензин А-92 марки «Авіас- ENERGY» номіналом (об'ємом) по 10 літрів кожна, із наступними номерами:
302527308908, 302527308909, 302527308906, 302527308907, 302527308904, 302527308905, 302527308902, 302527308903, 302527308900, 302527308901, 302527316992;
6)Мобільний телефон марки «iPhone» модель «7», серійний номер « НОМЕР_1 » imei - НОМЕР_2 із SIM картою оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_3 ;
7)Мобільний телефон марки «Nokia» imei №1 - НОМЕР_4 , imei №2 - НОМЕР_5 із SIM картою оператора ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_6 ;
8)Грошові кошти в загальній кількості 18 540 (вісімнадцять тисяч п'ятсот сорок гривень), а саме 47 (сорок сім) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень кожна, 18 (вісімнадцять) купюр номіналом по 500 (п'ятсот) гривень кожна, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, 2 (дві) купюри номіналом 20 (двадцять) гривень кожна;
9)Службове посвідчення №0069375 на ім'я ОСОБА_5 та жетон поліцейського №0069375.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами, що не були присутні в судовому засіданні - з моменту отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1