іменем України
Справа № 210/2409/21
Провадження № 1-кс/210/1154/21
"06" травня 2021 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12021046710000088 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду 06.05.2021 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12021046710000088 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Своє клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 22.04.2021 року до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.03.2021 року невідома особа, використовуючи банківську картку заявниці № НОМЕР_1 оформила кредит у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого зняла грошові кошти. Сума завданого матеріального збитку становить 3 250грн.
За даним фактом відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046710000088 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ при встановленні особи, що вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.
Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З урахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без участі посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №12021046710000088 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати директора AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 надати дізнавачу сектору дізнання Відділення
поліції №2 Криворізький РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з усіх банківських карток та рахунків, відкритих на ім'я: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 11.03.2021 року до моменту отримання тимчасового доступу;
- вказати номери «ІР адреси», через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою) до банківських карток та рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 11.03.2021 року до моменту отримання тимчасового доступу;
- інформацію про телефонні номер, які було прив'язано як фінансові до банківських карток та рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 11.03.2021 року до моменту отримання тимчасового доступу;
- інформацію про спосіб входу до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також терміналів при розрахуванні банківськими картками, що належать гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з 11.03.2021 року до моменту отримання тимчасового доступу;
- фото матеріали з камери банкоматів, з яких було здійснено зняття грошових коштів в період часу з 11.03.2021 року до моменту отримання тимчасового доступу з банківських карт, виданих на ім'я, потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 04 липня 2021 року включно.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1