154/1425/21
1-кс/154/311/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 травня 2021 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 12021030510000184 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчого СВ Володимир-Волинського районного відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
З клопотання вбачається, що Володимир-Волинським районним відділом поліції ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021030510000184 від 25.03.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Так, 24.03.2021 до Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 03.04.2020 року, громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , будучи «інвестором» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів (22 344 гривень) та отримання від цього вкладення процентів, здійснила перерахунок в сумі 118 735 гривень, яка являється 15% податком від отриманої суми доходу, в результаті чого громадянці ОСОБА_4 була заподіяна майнова шкода на загальну суму 141 079 гривень.
25.03.2021, слідчим відділом Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №12021030510000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої, громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , пояснила, що на початку 2020 року, за порадою знайомих, стала учасником «інвестором» компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно на рахунки вказаної компанії за час участі як «інвестора», ОСОБА_4 вклала близько 2000 доларів США з котрих повернулось лише 4000 грн. В подальшому в засобах масової інформації, потерпіла побачила, що дана компанія являлась фінансовою пірамідою, а всі її учасники були ошукані на різні суми грошових коштів. Так як виявилось, що ця компанія була фінансовою пірамідою, то потерпіла припинила будь-які контакти із нею.
В листопаді 2020 року, ОСОБА_4 на додаток «Телеграм» написала дівчина, котра представилась ОСОБА_5 (номер телефону відсутній, оскільки був прихований користувачем додатку). З її слів вона знайшла ОСОБА_4 в чаті телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 повідомила, що вона також є потерпілою від цієї компанії і знайшла спосіб того як повернути вкладені кошти. Далі при подальших розмовах, увійшовши в довіру потерпілої (це виразилось в тому, що вона говорила про те яка вона щаслива що знайшла цю компанію, що вона вернула всі вкладені гроші і зараз заробляє гроші для себе і будучи в цій компанії близько 1 року, вона ні в чому собі не відмовляє, а також планує купити собі будинок), ОСОБА_5 запропонувала компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в котрій за кожні 3 дні з вкладених коштів можна отримати прибуток. З її розмов ОСОБА_4 зацікавилась пропозицією, а тому невдовзі вирішила стати учасником «інвестором» у вказаній компанії. Також потерпіла зауважила, що ця компанія мала офіційний веб сайт із зазначенням процесу отримання прибутку. Коли ОСОБА_4 погодилась, то ОСОБА_5 прислала через телеграм реферальне посилання по котрій ОСОБА_4 пройшла на сайт компанії де зареєструвала свій особистий кабінет. Після реєстрації, з ОСОБА_4 зв'язався представник компанії на імя ОСОБА_6 , котра додатково для підтвердження законності діяльності, скинула інформацію про компанію (офіційний сайт та інформацію про процентну ставку при відкритті депозитів). Далі ОСОБА_4 додатково створила онлайн гаманець в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер котрого надала представнику ОСОБА_7 на котрий мали приходити отримані з депозиту відсотки. Також ОСОБА_4 внесла на гаманець гроші в сумі 500 доларів США. Після того коли ОСОБА_4 пройшла реєстрацію та внесла гроші на свій гаманець, представник ОСОБА_6 , надала інший номер рахунку гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на котрий потрібно було перевести гроші для подальшого нарахування відсотків. За перші 3 дні з 500 доларів США ОСОБА_4 було нараховано 25 доларів США (відсотки), після чого вся сума 525 була зарахована вище вказаний гаманець потерпілої. Далі представник ОСОБА_6 знову зв'язалась із ОСОБА_4 і запитала про те чи бажає потерпіла знову відкрити депозит. Оскільки ОСОБА_4 побачила, що дійсно прибуток іде, вона погодилась і представник ОСОБА_6 надала вже інший номер рахунку « ОСОБА_8 », на котрий ОСОБА_4 перерахувала 525 доларів США. Через 3 дні потерпілій, на гаманець надійшли кошти в сумі 550 доларів США. Побачивши, що це дійсно працює, ОСОБА_4 поповнила ще гаманець на 300 доларів США (загальна сума стала 850 доларів США) і тоді за вказівками представника ОСОБА_9 , ОСОБА_4 знову перерахувала на номер гаманця «А2cash». Так продовжувалось до того моменту поки вся сума в мене не збільшилась до 1155 доларів США. Цей весь заробіток тривав до січня 2021 року. Весь цей час, ОСОБА_4 постійно підтримувала контакт із ОСОБА_5 , котра хвалилась своїми досягненнями в цій компанії.
02 лютого 2021 року, через додаток телеграм, ОСОБА_5 написала ОСОБА_4 повідомлення із пропозицію вкладення всіх наших наявних грошей на один рахунок в компанії терміном на 21 день. З її слів це називалось «ре-інвест». ОСОБА_4 погодилась і тоді з нею зв'язалась представник ОСОБА_6 , котра повідомила, що ОСОБА_5 вже свої кошти перевела на необхідний рахунок і надала рахунок на котрий потрібно було перевести свої. Тоді ОСОБА_4 також перевела свої кошти в сумі 1155 доларів США на рахунок, що надала ОСОБА_6 . В своєму особовому кабінеті компанії, ОСОБА_4 побачила загальну суму 4155 доларів США на котру почали нараховуватись проценти. На 21 день сума із вкладеними грошима та нарахованими процентами особовому кабінеті компанії становила - 77089 доларів США. Після закінчення 21 дня вкладу, постало питання про виведення грошових коштів. Із потерпілою зв'язалась представник компанії ОСОБА_6 , яка повідомила, що для виведення цих грошових коштів потрібно внести 15% податку від загальної суми (вкладених грошей та отриманого прибутку). Сума податку, котру ОСОБА_4 потрібно було внести, становила 4273,35 доларів США (118 735 гривень). Почувши це ОСОБА_4 стала відмовлятись від внесення такої суми, оскільки це були великі гроші. Далі потерпілій написала ОСОБА_5 , про те, що вона вже вивела свої гроші, при цьому повідомила, що вносила податок 15 %, котрий для неї становив близько 7200 доларів США. Також вона стала запевняти ОСОБА_4 , що вона дійсно отримала всі ці гроші, а на підтвердження цього надіслала скріншоти сплати податку та отримання грошей. Повіривши, ОСОБА_4 все ж таки вирішила оплатити податок. Тоді потерпіла представнику ОСОБА_7 повідомила, що буде оплачувати податок. Остання скинула ОСОБА_4 реквізити рахунку на котрий потрібно було сплатити гроші. Це був картковий рахунок з котрого на даний момент у потерпілої наявні тільки наступні реквізити НОМЕР_2 - отримувач ОСОБА_10 . Далі, ОСОБА_4 із дому взяла гроші в сумі 118 735 грн, та із ними направилась до відділення банку. Через касу банку ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 118 735 грн. на вказаний рахунок. Від оплати в ОСОБА_4 лишився чек, що був виданий касиром. Тоді потерпіла повідомила представника ОСОБА_11 про оплату і скинула фото чека. Остання повідомила, що гроші пішли на виплату. Далі протягом наступних днів ОСОБА_4 будь-яких грошей не отримала. При розмові із представником ОСОБА_12 , остання повідомила, що гроші були надіслані і після цього будь-який контакт із останньою перервався.
Також ОСОБА_4 зазначила, що всі розмови велися в додатку «телеграм», тобто через письмові повідомлення. Будь-яких телефонних дзвінків не здійснювалось і по телефоні ніяких розмов не велось. Також ОСОБА_4 повідомила, що номер телефону представника Інни - НОМЕР_3 , оскільки з саме цього номеру вона писала всі повідомлення.
Загальна сума збитків становить - 141 079 грн. (800 доларів США - 22 344 грн. та 118 735 грн.)
Таким чином, невстановлена на даний час особа, шляхом обману, заволоділа коштами у сумі 141 079 гривень, що належать громадянці ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Інформація про те, кому належить рахунок № НОМЕР_2 , з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому вони належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.
Відомості, наявні у документах щодо руху коштів та інші матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є джерелом доказів.
Дані документи та відеозаписи можуть бути використані як докази, тому виникла необхідність у їх вилученні (виїмці), але до даних документів необхідно отримати доступ, так як в інший спосіб їх отримати неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий СВ Володимир-Волинського РВП не з'явився, в клопотанні прохав розгляд клопотання проводити у його відсутність.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у вказаних слідчих документах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .
Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, суд,
Зобов'язати акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) надатитимчасовий доступ слідчому СВ Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Володимир-Волинського районного РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_14 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_15 , заступнику начальника ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_16 , інспектору ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_17 , а також за відповідною постановою (дорученням) уповноваженому на це слідчому, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій та/або вилучити вказану інформацію на цифровий носій інформації, а саме: кому належить рахунок № НОМЕР_2 (з зазначенням часу зняття грошових коштів, де саме (за якою адресою та в якому банкоматі) вказані грошові кошти були зняті та в якій сумі, куди були перераховані(на які банківські картки, рахунки, мобільні номери, оплачено послуги, інше), а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; відділення банку чи інші реквізити установи куди були перераховані гроші з вказаної картки та місця відкриття даної банківської чи іншої установи; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, місця куди вказані гроші були перераховані та де зняті та інше), з якого рахунку, на вказані рахунки поступили кошти, кому вони належить (вичерпну інформацію про дану особу, її фото та відео знімки; матеріали фото-відеофіксації здійснення будь-яких операцій (переказу, зняття та інші грошових операцій), зафіксовані засобами фіксації, встановлених у банкоматі (терміналі) і відділеннях банку (приміщенні) при проведенні даних операцій з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, котрі перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото,відеозаписів на цифровий носій інформації у філії - "ВОЛИНСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .
Слідчий суддя : /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1