Справа № 645/2688/21
Провадження № 1-кс/645/644/21
30 квітня 2021 р. Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
дізнавача - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 1201226220000134 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 Харківського РУП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 , в якому просить суд надати йому, а також уповноваженій особі ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області за доручення дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.04.2021 по 21.04.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення зазначеної інформації.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що до ВП№ 2 ХРУП №2 надійшла заява про те, що 17.04.2021 приблизно о 19.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .
19.04.2021 за даним фактом розпочате кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №12021226220000134, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, 16.04.21 розмістила оголошення в соціальній мережі про фінансову допомогу її сину, у якого переламаний хребет та йому потрібна операція. Нею було зазначено карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 для отримання фінансової допомоги. 17.04.2021 року приблизно о 18.53 з номера НОМЕР_5 її подзвонила ОСОБА_7 та повідомила, що вона дала її номер телефону НОМЕР_6 чоловіку, який хоче зв'язатися з нею щодо переказу грошових коштів з Польщі. Одразу їй передзвонив раніше невідомий чоловік, який представився співробітником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, що займається переказом грошових коштів в Україну, з номера телефону НОМЕР_7 та повідомив, що переказ з Польщі від юридичної особи не може потрапити їй на карту та їй необхідно зробити деякі дії в банкоматі. Вона йому повірила та вирішила зробити усе як скаже чоловік. Вона ввела в банком карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , з якої по вказівці чоловіка зняла грошові кошти на загальну суму 14700 грн. та через термінал зазначені кошти перерахувала на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якого назвав чоловік. Та стала чекати, обіцяні чоловіком три транші, перший з яких на 19400 грн. Але перевірити стан свого рахунку не змогла, оскільки додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 став не активізований. Вона зв'язалася з оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 та дізналася, що усі її грошові кошти з належний її карток ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 переказані на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 . Вона зрозуміла, що з карти 47хххххххххх7403 зняла належні їй грошові кошти та переказала їх на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Те, що вона переказує « ОСОБА_8 » кошти, які знаходились на її картках вона не підозрювала. Крім того, 19.04.21 приблизно о 17.15 їй подзвонив невідомий чоловік з номера НОМЕР_8 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що переказ з Польщі не може потрапити їй на карту та їй необхідно зробити деякі дії в банкоматі. Вона йому не повірила. Через час цей чоловік знову передзвонив з номера НОМЕР_9 та повідомив, що вона може відкрити карту на будь-якому банку, провести одну операцію з нею та закрити. Вона йому не повірила та відмовилась.
Дізнавач зазначає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла у органів досудового слідства виникла необхідність в отримані документів, що містять інформацію про власника (-ів) карткових рахунків : НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первиних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) зазначених карткових рахунків та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 16.04.2021 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власника зазначених карткових рахунків, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.04.2021 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, зазначених карткових рахунків за період з 16.04.2021 та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації з довідника банківських установ України АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса).
Дізнавач зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку передбаченому главою 15 КПК України.
Враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Крім того дізнавач вказує, що під час розгляду питання в суді щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх виїмки з повідомленням посадових осіб банківських установ існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, у зв'язку з чим повідомлення та судовий виклик вказаних осіб в судове засідання з метою розгляду питання про тимчасовий доступ до речей і документів, орган досудового розслідування вважає недоцільним.
Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
Слід зауважити, що за змістом п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
За таких підстав, слідчий суддя позбавлений можливості надати тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженій особі ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області за дорученням дізнавача, без зазначення даних особи, тому суд відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавачу СД ВП № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 1201226220000134 від 19.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме: отримання інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритих на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 16.04.2021 року по 21.04.2021 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ, з можливістю вилучення зазначеної інформації.
Встановити строк дії даної ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто по 30 червня 2021 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складено та оголошено 11 травня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1