Справа № 405/2944/21
1-кс/405/1429/21
12 травня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №32020120010000009 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням Головного управління ДФС України у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020120010000009 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснювали придбання у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров'я людей.
В період з кінця 2019 року по 12.03.2021 року мешканець м. Олександрії Кіровоградської області ОСОБА_5 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, спрямованим на незаконне придбання, виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирт етиловий, очищену воду, харчові ароматизатори, порожні пластикові пляшки, кришки до них, ємності різних розмірів, лійки, інше обладнання, за допомогою якого в приміщенні орендованої ним квартири за адресою: АДРЕСА_2 здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, які у подальшому реалізовував мешканцям Кіровоградської області шляхом розвезення замовникам на автомобілі «ЗАЗ-Daewoo Т13110», д.н.з. НОМЕР_1 , під особистим керуванням.
Крім цього встановлено, що мешканець м. Олександрії, ОСОБА_5 , , здійснює придбання через Інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно виготовлений спирт етиловий, який отримує через засоби кур'єрської доставки на відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому виготовляє з нього незаконно виготовлені алкогольні напої та реалізовує місцевим мешканцям.
12.03.2021 на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувалось ОСОБА_5 , для зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, в ході якого виявлено та вилучено 139 шт. порожніх тетрапаків (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об'ємом 10л.; 20 шт. флаконів з харчовими ароматизаторами;1 тетрапак (поліетиленові пакети для зберігання напоїв, сріблястого кольору) об'ємом 10л. повністю заповнений прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 пластикова ємність синього кольору приблизним об'ємом 50л. з характерним запахом спирту; 1 силиконовий шланг синього кольору приблизною довжиною 2 м. з характерним запахом спирту; 20 шт. ПЕТ-пляшок, об'ємом 10 л. повністю заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка об'ємом 10 л., заповнена на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ-пляшка об'ємом 10 л., заповнена на коричневою рідиною з характерним запахом спирту.
Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2019 по 12.03.2021, ОСОБА_5 здійснює отримання вищевказаної продукції у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від власного імені, (м.т. НОМЕР_3 ).
На даний час виникла необхідність у встановленні даних про дати поставок незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту етилового, їх обсяги та інші дані, що фіксуються у документах, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між одержувачем та відправником засобами поштового зв'язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) за період з 2019 року по 12.03.2021, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом тимчасового доступу до речей і документів і вилучення їх (здійснення їх виїмки), які іншим способом отримати неможливо.
Документи, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв'язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо за період з 2019 року по 12.03.2021, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий у ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління ДФС України у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020120010000009 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.204 КК України, за вищевикладених обставин.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 , заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника управління-начальнику 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15 , заступнику начальника управління - начальнику 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв'язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, тощо) з за період з 2019 року по 12.03.2021 включно, згідно відповідних документів в яких:
- у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу - ОСОБА_5 (телефон НОМЕР_3 ),
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а фактично зберігаються у відділенні № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням можливості вилучення даних речей (здійснити їх виїмку) та документів у завірених належним чином копіях.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 10.07.2021 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_18