Справа №345/1937/21
Провадження № 1-кс/345/598/2021
12.05.2021 м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018090000000826 від 01.11.2018,-
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному проводженні № 12018090000000826 від 01.11.2018.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2018 років службові особи комунального підприємства в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі» Бюджетного кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, шляхом виготовлення тендерної документації та кваліфікаційних критеріїв під конкретних суб'єктів господарської діяльності, здійснили розтрату державних та бюджетних коштів виділених на придбання товарів, робіт та послуг.
За вказаним фактом 01.11.2018 СУ ГУ НП в Івано-Франківській області внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.
06.08.2019 визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області.
09.12.2020 визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Калуського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
23.03.2021 визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період 2016-2018 років посадові особи КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради з метою налагодження механізму привласнення грошових коштів місцевого бюджету Калуської міської ради, які були виділені на придбання гіпохлориту натрію марки «А», вступили в злочинну змову з директором ТОВ «Нафтохім-Галичина» ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.
Так, з метою укладення договорів на поставку вищевказаного гіпохлориту натрію марки «А» з ТОВ «Нафтохім-Галичина» посадовими особами КП «Водотеплосервіс» проведено не конкурентні торги та необґрунтовано відхилено пропозицій інших учасників конкурсних торгів в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», Закону України «Про публічні закупівлі», Бюджетного кодексу України, та інших нормативно-правових актів України.
Таким чином, у період з 25.01.2016 по 03.10.2018 між
КП «Водотеплосервіс» Калуської міської ради та ТОВ «Нафтохім-Галичина» укладено ряд договорів на поставку (придбання) продукції виробничо-технічного призначення гіпохлорит натрію марка «А» загальною кількістю 262,9 тон, на суму 3 751 999 гривень.
Разом з тим, встановлено, що ТОВ «Нафтохім-Галичина», не будучи виробником гіпохлорту натрію марки «А», здійснювало його закупівлю, серед інших, у наступних суб'єктів господарської діяльності: ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ» та ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач» та ТОВ «Розвиток і бізнес», у яких, відповідно до висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС в Івано-Франківській області, відсутнє придбання реалізованого ними гіпохлориту натрію марки «А».
Окрім того, постачання для ТОВ «Нафтохім-Галичина» гіпохлориту натрію марки «А» такими юридичними особами, як ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ», ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач», ТОВ «Розвиток і бізнес», ТОВ «ВІКЛІНГ», ТОВ «МАСМЕД» та ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ» здійснювалися з використанням неіснуючих транспортних засобів, а також транспортних засобів, які не отримували дозволу на перевезення небезпечних речовин, в тому числі гіпохлориту натрію марки «А».
Таким чином, посадовими особами КП «Водотоплосервіс», ТОВ «Нафтохім-Галичина, та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з використанням суб'єктів господарської діляьності: ТОВ «Стратегія сервіс груп», ТОВ «СОТІЛ», ТОВ «Форс-Лімітед», ТОВ «Актив постач», ТОВ «Розвиток і бізнес», ТОВ «ВІКЛІНГ», ТОВ «МАСМЕД» та ПП «ІНТЕХАБРАЗИВ», які були контрагентами ТОВ «Нафтохім-Галичина», та одночасно постачальниками гіпохлориту натрію марки «А» для ТОВ «Водотеплосервіс» (друга та третя ланка постачання),було здійснено безтоварні операції по придбанню гіпохлориту натрію марки «А'з метою привласнення грошових коштів.
У вказаному кримінальному провадженні продовжувався строк досудового розслідування Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області, зокрема 27.04.2020 та в останнє 27.10.2020, строком до 01.05.2021.
20.04.2021 прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України, однак 11.05.2021 прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 вказану постанову про закриття кримінального провадження скасовано, та строк досудового розслідування встановлено до 22.05.2021
В ході досудового розслідування виконано наступні слідчі дії: долучено перевірки ГУ ДФС в Івано-Франківській області та відомості, що стосуються поставки гіпохлориту натрію марки А.;на підставі клопотань та увал суду отримано ряд тимчасових доступів до документів, проведено їх огляд; проведено ряд обшуків, на підставі клопотань та ухвал суду; проводились НСРД; допитано керівників суб'єктів господарської діяльності та окремих осіб, які приймали участь в проведенні поставок гіпохлориту марки А; на підставі клопотань та ухвал суду отримано тимчасової доступи до операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», телефонних розмов, проведено огляд вилученої інформації; допитано ряд свідків КП «Водотеплосервіс»; допитано ряд свідків ТОВ «Нафтохім-Галичина»; проведено судово-технічні експертизи та долучено висновки експертиз; визнано речовими доказами у кримінальному провадженні документи, їх копії, що стосується процедури закупівель та поставки гіпохлориту натрію марки А; скеровано листа для проведення аудит перевірки в західний офіс Держаудитслужби в Івано-Франківській області з метою визначення законності перерахування бюджетних коштів при закупівлі гіпохлориту натрію марки А в період часу з 2106-2018 роки, однак остання на даний час не завершена, після проведення якої призначатиметься судово-економічна експертиза; скеровано листа в Калуську міськрайонну філію ДУ «Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України» з метою долучення інформації про перевірки стану якості питної води в м. Калуші в період 2016-2018 років, якості гіпохлориту натрію марки А., відповіді не отримано; з метою необхідності та призначення судово-почеркознавчих експертиз скеровано доручення в порядку ст.. 40 КПК України в УСР ДСР НПУ в Івано-Франківській області з метою відбирання взірців підпису та почерку в посадових та службових осіб КП «Водотеплосервіс», ТОВ «Нафтохім-Галичина», допитів важливих свідків, відповіді на яке не отримано.
У зв'язку з великим об'ємом слідчих дій, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення всіх фактичних обставин кримінального правопорушення необхідністю проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності КП «Водотеплосерівс» в період часу з 2016-2018 років, що стосується закупівлі гіпохлориту натрію марки А., за результатами якого призначатиметься судово-економічна експертиза, призначення та проведення судово-почеркознавчих експертиз, доручення результатів з відповідних установ проб та якості стану питної води у вказаному періоді, допитів важливих свідків встановлення контрагентів третьої ланки, які поставляли гіпохлорит натрію марки А на ТОВ «Нафтохім-Галичина», а ті в свою чергу КП «Водотеплосервіс», здійснити всі необхідні слідчі дії для завершення досудового розслідування раніше не представлялося можливості, зважаючи і на те, що з 12.03.2020 в країні запроваджено карантин через спалах COVID-19 та введено обмеження, що унеможливило проведення всіх слідчих дій.
22.05.2021 року закінчується строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про вказане кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Проте, на даний час не долучено висновку аудиторської перевірки, за результати якого проводитиметься судово-економічна експертиза, не проведено судово почеркознавчих експертиз також не проведено всіх слідчих дій, необхідних для закінчення досудового розслідування (необхідність в яких виникне після долученння висновків аудиторського звіту, висновків експертів, допитів важливих свідків, повідомлення про підозру особі (за наявності підстав), ознайомлення з матеріалами кримінального провадження тощо), на виконання яких необхідно не менше дванадцяти місяців досудового розслідування, тобто до 22.05.2022
Відсутність вказаних слідчих дій унеможливить завершення розслідування кримінального провадження у строк, визначений ст. 219 КПК України.
Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій вказує, що клопотання підтримує, просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 12018090000000826 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Ухвалами слідчих суддів Івано-Франківського міського суду продовжувався строк досудового провадження у даному кримінальному провадженні. Крім того, прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 11.05.2021 винесено постанову про скасування постанови про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні закінчується 22.05.2021.
Законом України від 03.10.2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» внесено зміни до ряду статей КПК України, у тому числі щодо порядку закриття кримінальних проваджень.
Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Згідно ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.12 КК України злочин, передбачений ч.3 ст.191 КК України є тяжким злочином і з урахуванням п.3 ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження може бути продовжено до дванадцяти місяців.
Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення.
Долученими до клопотання матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо наявності вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, слідчий суддя вважає, що необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення доведено, а закриття кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків досудового розслідування унеможливить виконання завдань кримінального провадження.
Враховуючи вище викладене, оскільки досудове розслідування об'єктивно неможливо закінчити у строк до 22.05.2021, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018090000000826 від 01.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Керуючись ст.ст.295-1, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12018090000000826 від 01.11.2018 - задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12018090000000826 від 01.11.2018 із правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 22.05.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: