Справа № 344/7033/21
Провадження № 1-кс/344/2782/21
12 травня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010000357 від 30.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
Слідча СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010000357 від 30.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, розпочатого на підставі заяви громадянина Угорщини ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ «Компанія Рона» (код ЄДРПОУ 31789757) підробляли договори поставки продукції з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування із показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами ТОВ «Компанія Рона», запропонували ОСОБА_8 спосіб отримання грошових коштів, які він заробив під час роботи у ТОВ «Кроно Осмолода». Зокрема, ОСОБА_8 було необхідно внести на рахунки компанії «IMEXEUROPEENTERPRIZELLP» грошові кошти, на які вказана компанія закупить поліетилен, поліпропілен у значній кількості та в подальшому реалізує зазначений товар. ОСОБА_9 повинен був особисто бути присутнім під час отримання ним товару та при реалізації вказаного товару. Також ОСОБА_10 було запропоновано за внесення коштів отримати прибуток від реалізації товари у розмірі 10 % від суми продажу.
В подальшому 18.06.2016 р. на рахунок компанії «IMEXEUROPEENTERPRIZELLP» у банку ОСОБА_11 , Riga, Latvia (Рига, Латвія) ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 537 794,03 швейцарських франків. Однак перераховані грошові кошти повернуті ОСОБА_10 не були, про отримання та реалізацію товару ОСОБА_9 повідомлений не був, участі в його отриманні не приймав. Пізніше ОСОБА_10 стало відомо про існування контракту № 2131763 від 10.06.2016 р., який ним підписано не було. Відповідно до вказаного контракту № 2131763 від 10.06.2016 р., ОСОБА_9 як фізична особа придбав продукцію (поліпропілен та пропілен) на суму 537 794,03 швейцарських франків у юридичної особи - компанії «IMEXEUROPEENTERPRIZELLP».
У ході розслідування кримінального провадження проведено допити потерпілого ОСОБА_12 , свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 про обставини кримінального правопорушення. Також, під час досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні BalticumsBankAS, Riga, Latvia, юридична адреса: Рига, Латвія, в яких міститься інформація щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_16 сумі 537 794,03 швейцарських франків та скерувати запит про надання міжнародної допомоги компетентним органам Республіки Латвії, а також провести інші слідчі (процесуальні) дії.
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 30.01.2019 р. Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.06.2019 р. було прийнято рішення про закриття кримінального провадження, яке було скасоване 08.07.2019 р.; повторно закрито 26.02.2020 р. та відновлене 09.04.2020 р.; повторно закрито 10.04.2020 р. та відновлене досудове розслідування 13.05.2020 року.
В подальшому, 16.05.2020 р. строк досудового розслідування було продовжено на 6 (шість) місяців до 15.11.2020 р., яке повторно продовжено на 6 (шість) місяців в строк до 15.05.2021 року. У зв'язку із тим, що у кримінальному провадженні необхідно провести слідчі дії, на теперішній час виникла необхідність на продовження строку досудового розслідування вказаного провадження на шість місяців.
Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча ОСОБА_3 подала до суду клопотання, за змістом якого просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред'явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:
- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;
- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Із копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010000357 від 30.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (а.с.4).
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 14.05.2020 р. строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні продовжено до 15.11.2020 р. (а.с.12-13).
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.11.2020 р. строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні продовжено до 15.05.2021 р. (а.с.14).
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 30.01.2019 р., продовжувався до 15.05.2021 р., тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 15.05.2021 р. Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об'єктивно не могли бути проведені раніше.
Тому дане клопотання підлягає до задоволення, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. На переконання слідчого судді даного строку повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010000357 від 30.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019090010000357 від 30.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, на шість місяців, тобто до 15 листопада 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1