Справа № 344/7054/21
Провадження № 1-кс/344/2799/21
11 травня 2021 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 22019000000000264 від 23.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування
у кримінальному провадженні № 22019000000000264 від 23.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, по факту підроблення документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме трьох заяв про сплату зобов'язань по кредитному договору № 06.201-72/025 від 17.09.2014 від імені начальника Івано-Франківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; пред'явлення до філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання кредиту завідомо неправдивих підроблених листів з відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про кредиторську заборгованість перед банком, подання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Івано-Франківську підробленої довідки про відсутність заборгованості в банках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » при оформленні кредитного договору та додали при укладенні генерального договору No06.201- 72/025 від 17.09.2014 підроблені документи на об'єкти нерухомості, які не існують; відчужили майно яке відповідно до договору від 28.12.2011 перебувало в іпотеці та яке розташоване в АДРЕСА_1 ; шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування установлено, що в період 2015-2016 роки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши на свої рахунки кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по Генеральному кредитному договору № 06.201- 72/925 від 17.09.2014, з метою заволодіння ними шляхом шахрайства, без мети їх повернення, ввели в оману працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надавши до банку для отримання акредитивів контракти на ввезення в Україну полімерної і хімічної продукції з компаніями нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Відповідно до Додатку №6.6.1. «Про відкриття акредитивів» Генерального кредитного договору про здійснення кредитування за № 06.201- 72/925 від 17.09.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » були відкриті та оплачені акредитиви (окремі кредити зі своїми строками виконання зобов'язань), зокрема, директором ОСОБА_6 було подано заяви на відкриття акредитивів, згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив акредитиви та рахунки покриття для резервування грошового забезпечення за акредитивами та направив підтверджуючому банку свіфт-повідомлення про відкриття акредитивів:
- №79ІМР112015 від 17.11.2015, заява №20 від 17.11.2015 згідно контракту № HWRONA-151103 від 03.11.2015; - №80ІМР112015 від 18.11.2015, заява №21 від 18.11.2015 згідно контракту № YH-151106 від 06.11.2015; - №81ІМР112015 від 18.11.2015, заява №22 від 18.11.2015 згідно контракту № HWRONA-151103 від 03.11.2015; - №84ІМР112015 від 20.11.2015, заява №23 від 20.11.2015 згідно контракту № YH-151109 від 09.11.2015; - №86ІМР112015 від 02.12.2015, заява №24 від 01.12.2015 згідно контракту № YH-151109 від 09.11.2015; - №87ІМР112015 від 02.12.2015, заява №25 від 02.12.2015 згідно контракту №HWRONA-151109-1 від 09.11.2015; - №89ІМР112015 від 03.12.2015, заява №26 від 03.12.2015 згідно контракту № HWRONA-151103 від 09.11.2015. Після отримання акредитивів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар в Україну не ввезли, а здійснили її продаж за межами України за цінами значно нижче ринковими, а отримані від продажу кошти банку не повернули, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди в особливо великому розміру, на загальну суму 1 595 468,09 дол. США та 3 556 093,72 Євро.
У ході проведення планової виїзної документальної перевірки
ІНФОРМАЦІЯ_15 (акт від 04.10.2016 №564/09-19-14-01/31789757), за даними бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в період з 01.01.2015 по 30.06.2016 було отримано імпортний товар на загальну суму 562 830 515,31 грн (8 503 514,25 Євро, 15 223 451,84 доларів США). При цьому, розрахунки проведені через поточні валютні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в уповноважених банках: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » м. Івано-Франківськ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Івано-Франківськ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Івано-Франківськ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » м. Івано-Франківськ.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема отримання відомостей про переказ коштів нерезидентам з поточних валютних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у
кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до
речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
№ НОМЕР_4 з метою отримання інформацію про рух коштів у період з 01.01.2015 по 30.06.2016 року.
Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:документів, в яких міститься інформація про рух коштів по № НОМЕР_6 у період з 01.01.2015 по 30.06.2016 рік.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 10 липня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1