справа № 752/25586/20
провадження №: 1-кс/752/3838/21
про арешт майна
05.05.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32020100000000464, відомості щодо якого внесені 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про арешт майна,-
До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на товарно-матеріальні цінності вилучені 30.04.2021 в ході проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки « MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме на: 398 (триста дев'яносто вісім) пластикових пляшки об'ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту та на транспортний засіб - автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .
Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розпочато кримінальне провадження № 32020100000000464, відомості щодо якого внесені 17.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено групу осіб, які організували на території Київської області та м. Києва незаконне виробництво підакцизної групи товарів, шляхом використання у нежитлових спорудах обладнання для масового виробництва контрафактних алкогольних напоїв, які в подальшому реалізуються на території України під видом відомих брендів.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за №236683190 від 11.12.2020, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 130-а, земельна ділянка 330, Гаражний обслуговуючий кооператив «Тепличний», на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
28.04.2021, на виконання ухвали Голосіївського районного суду м.Києва від 22.04.2021, за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 130-а, гаражне приміщення 330, Гаражний обслуговуючий кооператив «Тепличний», в присутності ОСОБА_5 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: 68 (шістдесят вісім) пластикових пляшок, об'ємом 5 (п'ять) літрів, наповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 8 (вісім) пластикових пляшок, об'ємом 5 (п'ять) літрів, наповнених фарбованою рідиною із запахом спирту; 1 (одну) пластикову пляшку, об'ємом 1 (один) літр, наповнену прозорою рідиною із запахом спирту; 2 (дві) скляні пляшки об'ємом 0,5 (пів) літра, наповнену прозорою рідиною обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку.
Крім того, під час проведення обшуку за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 130-а, гаражне приміщення 330, встановлено факт транспортування фігурантами у кримінальному провадженні незаконно виготовлених, контрафактних лікеро-горілчаних виробів із використанням транспортного засобу «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , білого кольору, 2004 року випуску, який був припаркований поруч до вхідної двері гаражного приміщення НОМЕР_2 , за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 130-а, Гаражний обслуговуючий кооператив «Тепличний».
Згідно картки відомостей про транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 .
НОМЕР_4 , на виконання ухвали Голосіївського районного суду м.Києва від 29.04.2021 у транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено: 398 (триста дев'яносто вісім) пластикових пляшки об'ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту, а також вилучено транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .
Постановою слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 від 30.04.2021 вищевказане майно, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 32020100000000464.
Разом з цим, постановою слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 від 30.04.2021 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні № 32020100000000464.
Враховуючи вищевикладене, вищезазначені речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв'язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 22.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, прибудинкової території, за адресою: АДРЕСА_1 , Гаражний обслуговуючий кооператив «Тепличний», яке на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення обшуку 28.04.2021 за вищевказаною адресою, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено: 68 (шістдесят вісім) пластикових пляшок, об'ємом 5 (п'ять) літрів, наповнених прозорою рідиною із запахом спирту; 8 (вісім) пластикових пляшок, об'ємом 5 (п'ять) літрів, наповнених фарбованою рідиною із запахом спирту; 1 (одну) пластикову пляшку, об'ємом 1 (один) літр, наповнену прозорою рідиною із запахом спирту; 2 (дві) скляні пляшки об'ємом 0,5 (пів) літра, наповнену прозорою рідиною обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку.
Крім того, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 29.04.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_3 ).
Одночасно з цим, під час проведення обшуку 29.04.2021-30.04.2021 за результатами якого виявлено та вилучено: 398 (триста дев'яносто вісім) пластикових пляшки об'ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту, а також вилучено транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: збереження речових доказів.
Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 від 30.04.2021 вищевказане майно, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 32020100000000464.
Разом з цим, постановою слідчого з ОВС сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 від 30.04.2021 призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів у кримінальному провадженні № 32020100000000464.
Отже, вищевказане майно відповідає вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і визнано, у встановленому закону порядку, речовим доказом.
Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.
Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою збереження речових доказів, у зв'язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності вилучені 30.04.2021 в ході проведення обшуку транспортного засобу - автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме на: 398 (триста дев'яносто вісім) пластикових пляшки об'ємом 5 літрів з прозорою рідиною з різким запахом спирту та на транспортний засіб - автомобіль марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .
Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1