Справа № 712/4309/21
Провадження № 1-кс/712/2625/21
07 травня 2021 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «Вісник Трейд» ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12019251010002298 від 07.05.2019,
Адвокат власника майна ТОВ «Вісник Трейд» ОСОБА_4 - ОСОБА_3 28.04.2021 звернувся до Соснівського районного суду м. Черкаси із клопотанням про скасування арешту, в якому просить суд скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 22 травня 2020 року в частині заборони органам, що здійснюють реєстрацію дій відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» та внесення змін до установчих документів ТОВ «Вісник Трейд».
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019251010002298 від 07.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України. Досудове розслідування проводиться по факту використання невстановленою особою документів, які підписані нібито ОСОБА_4 з метою скасування реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 11.02.20219 року № 10681070001052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами у установчих документах», від 12.02.2019 року № 10681050002052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10681070003052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором КП «Правочин» Мартенівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_5 стосовно ТОВ «Вісник Трейд». Вказав, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 18.01.2018 Рішенням засновника № 1 заснував товариство з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1 150 000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_4 18.01.2018 ТОВ «Вісник Трейд» зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № 42559913, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А, номер запису 1 068 102 0000 052679. Зазначив, що з метою забезпечення подальшого відчуження корпоративних прав товариства ТОВ «Вісник Трейд» з ініціативи власника товариства ОСОБА_4 та за клопотанням органу досудового розслідування ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.05.2020 накладено арешт на 100% корпоративних прав ТОВ «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913). Крім того, вказаною ухвалою суду заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб. Станом на 27.05.2021 ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 22.05.2020 не скасована та є чинною. Разом з тим, на даний час з метою належного здійснення ТОВ «Вісник Трейд» господарської діяльності та отримання прибутку, що є основною ціллю діяльності товариства, виникла необхідність у зміні місцезнаходження товариства, а саме з адреси м. Київ, вул. Василя Жуковського, буд. 22-А на м. Черкаси, вул. Благовісна, буд. 217.
В судовому засіданні адвокат власника майна ТОВ «Вісник Трейд» ОСОБА_4 - ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Зазначив, що з метою належного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вісник Трейд» виникла необхідність у частковому скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в частині заборони здійснення змін проведення реєстраційних дій відносно ТОВ «Вісник Трейд» в частині заборони зміни місцезнаходження товариства.
Прокурор в судове засідання не з'явився.
Заслухавши пояснення адвоката, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про часткове скасування арешту підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 16 КПК України одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Встановлено, що Черкаським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019251010002298, відомості про яке внесені до ЄРДР 07.05.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_6 від22.05.2020 клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 про арешт майна - задоволено. Накладено арешт на 100 % корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) у кримінальному провадженні № 12019251010002298 від 07.05.2019. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи. Заборонено усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь які реєстраційні дії за участі ТОВ «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь яких юридичних осіб.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно зі статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.
Надаючи оцінку доводам клопотання адвоката заявника, необхідно зауважити, що арешт накладений обґрунтовано.
Однак в судовому засіданні адвокатом зазначено, що на даний час з метою належного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вісник Трейд» виникла необхідність в частковому скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в частині заборони зміни місцезнаходження товариства, оскільки є необхідність змінити адресу товариства з м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22-А на м. Черкаси, вул. Благовісна, 217.
Враховуючи викладене, з метою належного здійснення господарської діяльності ТОВ «Вісник Трейд», вважаю за доцільне скасувати заборону усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, здійснювати реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) в частині заборони зміни місцезнаходження товариства; в іншій частині ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 року залишити без змін.
Керуючись ст. ст. 170-174, 369 - 372, 376 КПК України, суддя слідчий,
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна ТОВ «Вісник Трейд» ОСОБА_4 , про скасування арешту майна в кримінальному провадженні № 12019251010002298 від 07.05.2019р. задовольнити.
Скасувати заборону усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, здійснювати реєстраційні дії відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Вісник Трейд» (код ЄДРПОУ 42559913) в частині заборони зміни місцезнаходження товариства.
В іншій частині ухвалу слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 року залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено 14 травня 2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1