Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1838/21
28 квітня 2021 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна, що подана в порядку ст. 174 КПК України, -
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотанням, в порядку ст. 174 КПК України, про скасування арешту майна. Вказує, що СВ Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування за кримінальним провадженням №12019250230000241 від 16.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено речі (за вказаним переліком).
04.06.2019р. ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області на вказане майно накладено арешт. Ухвалою цього ж суду від 12.02.2020р. строк досудового розслідування продовжено до 6-ти місяців, тобто до 16.08.2020р.
Постановою першого заступника прокурора Черкаської області від 16.04.2020р. проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням доручено СУ ГУ НП в Черкаській області.
Ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 02.09.2020р. строк досудового розслідування продовжено до 06.03.2021р., тобто до 6-ти місяців.
На даний час строк досудового розслідування кримінального провадження закінчився, а тому вважає, що у подальшому застосуванні цього заходу потреба відпала.
Таким чином, просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді; повернути ОСОБА_5 перелічене майна, що вилучене під час обшуку за місцем його проживання.
В судовому засіданні адвокат просив задовольнити клопотання, враховуючи обґрунтування, що наведене у клопотанні. Зазначив, що майно належить ОСОБА_5 , оскільки вилучено в нього вдома. Крім того, вказує, що відпала потреба у арешті майна, оскільки за час досудового розслідування підозра нікому не оголошена, не вчиняються органом досудового розслідування дії щодо прийняття остаточного рішення за кримінальним провадженням. Кримінальне провадження кілька разів закривалось, а згодом постанови про це скасовувались і досудове розслідування відновлювалось і продовжувалось. Вважає, що порушується право власності ОСОБА_5 , який є свідком за кримінальним провадженням і не може цим майном розпорядитися.
В судовому засіданні прокурор просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що досудове розслідування триває, є ряд висновків експертиз предметом дослідження яких було майно, що вилучене у ОСОБА_5 під час проведення обшуку у його житлі. Підозри не оголошувались, але за час строку досудового розслідування, який триває до 06.10.2021р., будуть досліджені всі речі і вирішено питання про його повернення.
Уповноважені особи СУ ГУ НП в Черкаській області в судове засідання не з'явились, будучи належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за таких підстав:
встановлено, що СВ Смілянського ВП ГУ НП в Черкаській області здійснювалося досудове розслідування за кримінальним провадженням №12019250230000241 від 16.02.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.
В ході проведення обшуку 23.05.2019р. за місцем проживання ОСОБА_5 , на виконання ухвали слідчого судді від 10.05.2019р., виявлено та вилучено речі (за вказаним переліком).
04.06.2019р. ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області (справа №703/1086/19) на вказане вилучене майно накладено арешт з метою збереження речових доказів. Крім того, зазначено, що зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному КМУ.
При вирішенні клопотання сторони обвинувачення про арешт майна в судовому засіданні брав участь представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 . Вказане судове рішення не оскаржувалось в апеляційному порядку.
Ухвалою цього ж суду від 12.02.2020р. (справа №703/1086/19) строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 6-ти місяців, тобто до 16.08.2020р.
Постановою першого заступника прокурора Черкаської області від 16.04.2020р. проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням доручено СУ ГУ НП в Черкаській області.
Ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 06.09.2020р. строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 06.03.2021р.
Ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 16.04.2021р. (справа №711/2405/21) строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 06.10.2021р.
Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 1 статті 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Що стосується майна - речей і документів, які належать ОСОБА_5 і були вилучені під час обшуку 23.05.2019р. за місцем його проживання, а саме: мобільний телефон марки iPhone 6s IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою; дві банківські картки банку "ПриватБанк" НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; два акумулятори синього кольору, шість ламп для мопеда; три фрезери для манікюру НОМЕР_4 в коробках; чотири лампи марки SUNUV SUN в коробках; чотири сухожарні шафи марки Sanitizing box kh-360b в коробках; шість ламп марки Star Pink та Star Sun; три витяжки для манікюру; вісім лампи марки SUNUV в коробках; сім ламп марки Star 5; одинадцять ламп марки SUNUV та Star 5; п'ять ламп для манікюру, ультразвукова мийка для манікюру та витяжка для манікюру; дев'ятнадцять мобільних телефонів: три мобільні телефони марки OUKITEL С12 Pro, один марки OUKITEL С11 Pro, два марки DOOGEE Х70, один марки CARD PHONE, один марки Lingwin N1, один марки SERVO 9500, один марки SERVO V8210, один марки NOBLE, один марки STONE V3 PLUS, один марки myPhone HAMMER 2+, один марки DOOGEE N10, один марки Symbol X, один телефон без назви, один марки T8s, один марки НОМТОМ С2, один марки ODSCN 2007D; шість стерилізаторів для манікюру марки "SUNUV"; вісім відео реєстраторів марки AnyTak, три фонарики, годинник марки LEMPO, три портативних зарядних пристроїв (Power Bank) марки Xiaomi, п'ять IP камер марки Xiaomi; сім навушників із гарнітурою, коробка із зарядним пристроєм для батарейок та шість батарейок до камер; мобільний телефон марки iPhone 6 ІМЕІ: НОМЕР_5 , чотири флеш карти марок SanDisk, OV, AD ATA та PNY; лазерний дальномір НОМЕР_6 , ігрова приставка Retro FC. тримач для жорстких дисків марки ORICO, комп'ютерна мишка Steelseries Rival 310, три мишки марки AZZOR, дві електронні сигарети марки EVOD, один Card Reader USB 3.0; п'ять ТВ приставок марки Х96Мах, два ТВ бокси T9, смарт приставка Н96МАХ, одна ТВ приставка ТХ 3 mini А; чотири відео ресторатори марки 70таі, вісім пар навушників Air Dots, дві пари навушників марки i ll, одна пара навушників Air Dots Pro, чотири дитячі годинники, чотири набори викруток, дві Bluetooth колонки, девять годинників марки Хіаоmі 3, один фонарик H01-D-36, два електроштопори марки Хіаоmі, один стабілізатор для камери WG2X, одна пара навушників марки Blue dio, одна пара навушників марки i7S, Wi-Fi роутер марки Хіаоmі mі 4С, Wi-Fi роутер марки Хіаоmі mі ЗC, мобільний телефон без назви; камера GoPro 5, мобільний телефон Smart Phone IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон iPhone 5s IMEI НОМЕР_8 , ТВ бокс марки НОМЕР_9 , шість смарт браслетів Хіаоmі MiBand 3, одна пара навушників Хіаоmі MI IN-Ear, камера Хіаоmі YI4K, адаптер DWX02ZM, непрацюючий відео реєстратор, два пульти та USB клавіатура; квадрокоптер HUBSAN FPV Х4 ESIRE H502S, чотири бездротових відео нянь VB603; сім бездротових відео нянь VB603/601; шість бездротових відео нянь VB603/601; три набори для нарощування нігтів Salon Expert; Wi-Fi роутер марки D-Link DIR 809, п'ять відео реєстраторів невідомої марки, чотири бездротових відео нянь VB603/601, мобільний телефон марки ONKITEL, один телефон без марки, два відео реєстратори 70mаі, один смарт браслет марки Huawei; мобільний телефон марки Samsung GT-E 1200І IMEI НОМЕР_10 із сім-картою НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки SERVO V8210 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 із двома сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та із картою пам'яті марки SanDisk 8GB; мобільний телефон марки Samsung S3 IMEI НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки iPhone 5s IMEI НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки Хіаоті ІМЕI: НОМЕР_18 ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки Vodafone Smart ultra 6 IMEI НОМЕР_20 ; квадрокоптер марки Тур Нооn, автомагнітола без назви, чотири комп'ютерні відеокарти без назви, одна відеокарта марки VEINEDА, відео реєстратор CD Drive, дві відео камери марки HD; п'ять лазерних будівельних рівнів Mtian, вісім лазерних будівельних рівнів Аси Angel A8826D, чотири IP камери марки Хіаоmі, дві смарт приставки Хіаоmі, двадцять три набори викруток марки Хіаоmі; чотири приставки Т2 SETTOP BOX, три приставки TV BOX Х96, дві TV BOX MXQ pro, дві Bluetooth колонки марки Хіаоmі, відео реєстратор BL960/HWU S41-5-5 03, три епілятори, автомагнітола Polar Lancer MP-5, сім міні клавіатур; двадцять одна лампа для манікюру марки SUNUV; два фрезери НР652, одна лампа для манікюру марки SUN; один фрезер та дві витяжки для манікюру; квадрокоптер марки Н8 mini; стерилізатор BR9003, лампа BQ72W, фрезер; чотири автомобільні дзеркала заднього виду марки Хіаоmі, шість мишок AZZOR; дві ультразвукові мийки ULTRASONIC CLEANER, два фрезери STRONG 204; дві відеокарти GeFORCE GTX1060; лампа марки SUN два фрезери НР652; смарт годинники в кількості п'ятдесяти восьми штук різних марок; Wi-Fi роутер марки Хіаоmі, - то на думку слідчого судді, є підстави для скасування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту цього майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 04.06.2019р., оскільки заявником доведено факт того, що відпала потреба у застосуванні такого заходу. Крім того, стороною обвинувачення не доведено, що це перелічене майно має суттєве значення для кримінального провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст. 361 КК України.
Також, слідчий суддя вважає, що подальше обмеження ОСОБА_5 у праві володіння цим майном, необґрунтовано порушує його право власності, зокрема щодо можливості розпорядитися ним. На даний час ОСОБА_5 має статус свідка за кримінальним провадженням; перелічене майно не було предметом дослідження експертів, а тому орган досудового розслідування зобов'язаний повернути його власнику - ОСОБА_5 .
Що стосується іншого вилученого під час обшуку 23.05.2019р. за місцем проживання у ОСОБА_5 майна, а саме: планшет марки MID; FM - модулятор марки WAZA; 28 упакувань з-під міжнародних посилок (бандеролей); планшет марки Smart Pad S/N 81481522008652, FM - модулятор (без назви); жорсткий диск марки Seagate 1 ТВ; планшет марки DELL ANATEL ID 0797-15-1643; один лист в клітинку із рукописними написами; три ноутбуки: QTECH №2013010902657416, HP WV2-00002 та Sony PCG- 3B4P; два листи в клітинку із нанесеними рукописними написами; флеш-карта марки TOSHIBA об'ємом 64 Гб; оперативна пам'ять марки Hyper-Х в кількості п'яти штук; два SSD накопичувані марки Glowy; три SSD накопичувані марки King Spec; десять флеш карт різних марок, - то слідчий суддя вважає, що скасування арешту цього майна є на даний час передчасним, оскільки під час досудового розслідування, яке продовжено до 06.10.2021р., орган досудового розслідування повинен провести ряд слідчих дій щодо їх дослідження з метою перевірки наявності даних, які мають суттєве значення для кримінального провадження. Крім того, три ноутбуки вже були предметом дослідження експерта, про що свідчать відповідні висновки. В даному випадку, обмеження власника майна у праві володіння, користування та розпорядження ним є виправданим. Ці речі відповідають критеріям речових доказів, тобто можуть зберігати на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України і саме з метою збереження речових доказів була винесена слідчим суддею ухвала від 04.06.2019р. про арешт майна.
При цьому, слідчим суддею при вирішенні клопотання адвоката ОСОБА_4 враховуються висновки, що викладені у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії», де висловлено правову позицію, згідно з якою при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Отже, в цій частині клопотання не підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 04.06.2019р. у справі №703/1086/19 на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 23.05.2019р. за місцем проживання ОСОБА_5 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:
1. мобільний телефон марки iPhone 6s IMEI: НОМЕР_1 із сім-картою;
2. дві банківські картки банку "ПриватБанк" НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;
3.два акумулятори синього кольору, шість ламп для мопеда;
4. три фрезери для манікюру JD5500 в коробках;
5. чотири лампи марки SUNUV SUN в коробках;
6. чотири сухожарні шафи марки Sanitizing box kh-360b в коробках;
7. шість ламп марки Star Pink та Star Sun;
8. три витяжки для манікюру;
9. вісім лампи марки SUNUV в коробках;
10. сім ламп марки Star 5;
11. одинадцять ламп марки SUNUV та Star 5;
12. п'ять ламп для манікюру, ультразвукова мийка для манікюру та витяжка для манікюру;
13.дев'ятнадцять мобільних телефонів: три мобільні телефони марки OUKITEL С12 Pro, один марки OUKITEL С11 Pro, два марки DOOGEE Х70, один марки CARD PHONE, один марки Lingwin N1, один марки SERVO 9500, один марки SERVO V8210, один марки NOBLE, один марки STONE V3 PLUS, один марки myPhone HAMMER 2+, один марки DOOGEE N10, один марки Symbol X, один телефон без назви, один марки T8s, один марки НОМТОМ С2, один марки ODSCN 2007D;
14.шість стерилізаторів для манікюру марки "SUNUV";
15.вісім відео реєстраторів марки AnyTak, три фонарики, годинник марки LEMPO, три портативних зарядних пристроїв (Power Bank) марки Xiaomi, п'ять IP камер марки Xiaomi;
16.сім навушників із гарнітурою, коробка із зарядним пристроєм для батарейок та шість батарейок до камер;
17.мобільний телефон марки iPhone 6 ІМЕІ: НОМЕР_5 , чотири флеш карти марок SanDisk, OV, AD ATA та PNY;
18.лазерний дальномір НОМЕР_6 , ігрова приставка Retro FC. тримач для жорстких дисків марки ORICO, комп'ютерна мишка Steelseries Rival 310, три мишки марки AZZOR, дві електронні сигарети марки EVOD, один Card Reader USB 3.0;
19.п'ять ТВ приставок марки Х96Мах, два ТВ бокси T9, смарт приставка Н96МАХ, одна ТВ приставка ТХ 3 mini А;
20.чотири відео ресторатори марки 70таі, вісім пар навушників Air Dots, дві пари навушників марки i ll, одна пара навушників Air Dots Pro, чотири дитячі годинники, чотири набори викруток, дві Bluetooth колонки, девять годинників марки Хіаоmі 3, один фонарик H01-D-36, два електроштопори марки Хіаоmі, один стабілізатор для камери WG2X, одна пара навушників марки Blue dio, одна пара навушників марки i7S, Wi-Fi роутер марки Хіаоmі mі 4С, Wi-Fi роутер марки Хіаоmі mі ЗC, мобільний телефон без назви;
21.камера GoPro 5, мобільний телефон Smart Phone IMEI НОМЕР_7 , мобільний телефон iPhone 5s IMEI НОМЕР_8 , ТВ бокс марки НОМЕР_9 , шість смарт браслетів Хіаоmі MiBand 3, одна пара навушників Хіаоmі MI IN-Ear, камера Хіаоmі YI4K, адаптер DWX02ZM, непрацюючий відео реєстратор, два пульти та USB клавіатура;
22.квадрокоптер HUBSAN FPV Х4 DESIRE H502S, чотири бездротових відео нянь VB603;
23.сім бездротових відео нянь VB603/601;
24.шість бездротових відео нянь VB603/601;
25.три набори для нарощування нігтів Salon Expert;
26.Wi-Fi роутер марки D-Link DIR 809, п'ять відео реєстраторів невідомої марки, чотири бездротових відео нянь VB603/601, мобільний телефон марки ONKITEL, один телефон без марки, два відео реєстратори 70mаі, один смарт браслет марки Huawei;
27.мобільний телефон марки Samsung GT-E 1200І IMEI НОМЕР_10 із сім-картою НОМЕР_11 ;
28.мобільний телефон марки SERVO V8210 ІМЕІ1: НОМЕР_12 ІМЕІ2: НОМЕР_13 із двома сім-картами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 та із картою пам'яті марки SanDisk 8GB;
29.мобільний телефон марки Samsung S3 IMEI НОМЕР_16 ;
30.мобільний телефон марки iPhone 5s IMEI НОМЕР_17 ;
31.мобільний телефон марки Хіаоті ІМЕI: НОМЕР_18 ІМЕІ2: НОМЕР_19 ;
32.мобільний телефон марки Vodafone Smart ultra 6 IMEI НОМЕР_20 ;
33.квадрокоптер марки Тур Нооn, автомагнітола без назви, чотири комп'ютерні відеокарти без назви, одна відеокарта марки VEINEDА, відео реєстратор CD Drive, дві відео камери марки HD;
34.п'ять лазерних будівельних рівнів Mtian, вісім лазерних будівельних рівнів Аси Angel A8826D, чотири IP камери марки Хіаоmі, дві смарт приставки Хіаоmі, двадцять три набори викруток марки Хіаоmі;
35.чотири приставки Т2 SETTOP BOX, три приставки TV BOX Х96, дві TV BOX MXQ pro, дві Bluetooth колонки марки Хіаоmі, відео реєстратор BL960/HWU S41-5-5 03, три епілятори, автомагнітола Polar Lancer MP-5, сім міні клавіатур;
36.двадцять одна лампа для манікюру марки SUNUV;
37.два фрезери НР652, одна лампа для манікюру марки SUN;
38.один фрезер та дві витяжки для манікюру;
39.квадрокоптер марки Н8 mini;
40.стерилізатор BR9003, лампа BQ72W, фрезер;
41.чотири автомобільні дзеркала заднього виду марки Хіаоmі, шість мишок AZZOR;
42.дві ультразвукові мийки ULTRASONIC CLEANER, два фрезери STRONG 204;
43.дві відеокарти GeFORCE GTX1060;
44.лампа марки SUN два фрезери НР652;
45.смарт годинники в кількості п'ятдесяти восьми штук різних марок;
46.Wi-Fi роутер марки Хіаоmі.
Зобов'язати уповноважених осіб СУ ГУ НП в Черкаській області у кримінальному провадженні №12019250230000241 від 16.02.2019р. повернути ОСОБА_5 перелічене у резолютивній частині ухвали майно.
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1