Справа № 686/10965/21
Провадження № 1-кс/686/4993/21
06 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12021243000000462,
встановив:
30.04.2021 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів та відеоматеріалів.
Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021243000000462, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що «15.04.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про те, що громадянка ОСОБА_5 можливо має причетність до крадіжки майна, вчиненої шляхом вільного доступу, повторно, що належить ОСОБА_6 , чим завдала майнової шкоди сума якої встановлюється.
В ході досудового розслідування 29.04.2021 було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що в кінці лютого 2021 року його батька ОСОБА_8 ( ОСОБА_6 ) поклали до ІНФОРМАЦІЯ_2 з діагнозом COVID-19. Під час перебування його батька в лікарні нікого не впускали, через епідемію COVID-19, а впускали лише знайому батька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ), яку він представив як племінницю у лікарні та зв'язок підтримували постійно через неї, так як вона також хворіла та лежала у лікарні.
ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 помер у ІНФОРМАЦІЯ_5 з діагнозом тромболія легеневої артерії, та коли лікарі запитали чи є у ОСОБА_6 родичі то ОСОБА_5 повідомила, що він знаходиться за кордоном та не може приїхати. Про смерть батька він дізнався від інших священиків, коли повертався із Житомира від матері.
24.03.2021 близько 09.00 год. він поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_6 у морг щоб забрати тіло батька, а його дружина з тіткою поїхали до лікарні, щоб забрати у палаті батька його особисті речі ОСОБА_6 , однак приїхавши в лікарню медсестра повідомила, що нібито племінниця ОСОБА_5 забрала всі речі, а саме: паспорт громадянина України, мобільний телефон марки «iPhone 7+» чорного кольору, ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору, планшет марки «Apple» чорного кольору, банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », правові документи на майно, дві панагії та хрест з ланцюгом оздоблені золотом та коштовним камінням, одяг, взуття, ключі і документи на автомобіль марки «MazdaСХ-5», д.н.з. НОМЕР_4 , win: НОМЕР_5 , що належав покійному ОСОБА_6 разом із технічним паспортом на автомобіль.
26.03.2021 ОСОБА_7 прийшов у ІНФОРМАЦІЯ_9 , щоб закрити картки свого батька, та виявив, що 23.03.2021 о 17:34 год. з картки батька № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знято грошові кошти в сумі 20 200 грн. за адресою: АДРЕСА_2 , після чого він відразу попросив виписку по карті батька та ще надали фото з банкомату особи яка знімала дані кошти, нею виявила подруга ОСОБА_5 - ОСОБА_9 (Тата).
30.03.2021 він дізнався, що ОСОБА_5 продовжує свої злочинні дії, та зняла з реєстрації автомобіль марки «MazdaСХ-5», д.н.з. НОМЕР_4 , у Територіальному Сервісному центрі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розмітила оголошення на спеціалізованих сайтах з продажу автомобіля, за ціною 14700 доларів США, після перереєстрації автомобіль змінив д.н.з. на НОМЕР_7 .
Також ОСОБА_7 додав, що 30.03.2021 він дізнався, що у його батька був ще один автомобіль марки «Toyota» моделі LandCruiserPrado 150, winJTEBR3FJ10K174031, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , документи на який після смерті батька ОСОБА_6 , викрала разом із іншими документами ОСОБА_5 .
У зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 - який належить померлому ОСОБА_6 , за період з 20.03.2021 по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а також матеріалів фото-, відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів».
Слідчий в судове засідання не з'явилася, однак у клопотанні міститься прохання розглядати клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , а саме:
-виписки про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 в період часу з 20.03.2021 по 06.05.2021, із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);
-матеріалів фото- та відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 20.03.2021 по 06.05.2021 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Уповноваженим службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів та відеозаписів.
Ухвала діє по 05 липня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1