Справа № 686/4380/20
Провадження № 1-кс/686/4976/21
06 травня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12020240010000605,
30.04.2021 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020240010000605, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.02.2020.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2011 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , укладено іпотечний договір, відповідно до умов якого Іпотекодавець передає на умовах, викладених у договорі передає в іпотеку Іпотекодержателю наступне майно (далі по тексту «предмет іпотеки»): приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 . Вказаний договорі був укладений з метою забезпечення виконання Іпотекодавцем зобов'язань перед Іпотекодержателем, а саме по поверненню до 15 липня 2012 року включно позики в розмірі 130000,00 доларів США, що на той момент становило 1040000,00 гривень за договором позики посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 751 від 02.07.2011 та по поверненню до 15 травня 2012 року включно позики в розмірі 70000 доларів США, що на той момент становило 560000,00 гривень за договором позики посвідченим приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 № 752 від 02.07.2011. В подальшому, в строк передбачений іпотечним договором ОСОБА_6 , не виконала перед ОСОБА_5 свої зобов'язання, передбачені договорами позики № 751 та № 752 від 02.07.2011, у зв'язку з чим в листопаді 2012 року, останній звернувся із позовною заявою до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області про стягнення на його користь в рахунок погашення заборгованості шляхом реєстрації права власності приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 .
21.05.2013, рішенням Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, задоволено позов до ОСОБА_6 про стягнення на предмет іпотеки - приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 , шляхом набуття права власності за мною в рахунок погашення заборгованості за договорами позики № 1 від 02.07.2012 та №2 від 02.07.2011.
Надалі, на підставі вказаного вище рішення ОСОБА_5 звернувся із заявою до реєстраційною служби ІНФОРМАЦІЯ_2 де за ним було зареєстровано вказаний об'єкт нерухомого майна - приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_2 .
Так, у 2018 році до вказаного приміщення магазину за адресою АДРЕСА_2 , де на той час знаходилось приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прийшов державний виконавець ОСОБА_8 та почав здійснювати опис майна в межах виконавчого провадження на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » На це, ОСОБА_5 повідомив, що вказане приміщення належить йому та в подальшому надав йому копії документів, які підтверджували право власності на вказаний об'єкт нерухомого майна.
Надалі, в листопаді 2019 року до нього зателефонував працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що приміщення за адресою АДРЕСА_2 , яке орендує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виставлене на торги в системі електронних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі, ОСОБА_5 звернувся до Державної виконавчої служби, де йому повідомили, що вказане приміщення виставлене на торги у зв'язку з заборгованості ОСОБА_6 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На це ОСОБА_5 повідомив, що вказане приміщення належить йому, однак працівники виконавчої служби надали йому довідку з ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якої приміщення, яке належить ОСОБА_5 та розташоване за адресою АДРЕСА_2 фактично знаходиться по АДРЕСА_3 , та належить ОСОБА_6 .
Після цього, ОСОБА_5 з метою захисту своїх законних прав звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з позовом про визнання за ним права власності на приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_3 , однак на той час вже проводились торги, тому він був вимушений прийняти участь у вказаних торгах. За результатами проведення відкритих торгів ОСОБА_5 вийшов переможцем та набув право власності на приміщення магазину, загальною площею 107,5 кв.м., що знаходиться в АДРЕСА_3 , яке фактично належало йому, однак було зареєстровано за неіснуючою адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, внаслідок вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_6 , які полягали в тому, що остання достовірно знаючи про те, що приміщення магазину за адресою АДРЕСА_2 , яке вона на підставі іпотечного договору передала ОСОБА_5 , фактично зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , та уклала з останнім завідомо фіктивний договір іпотеки, й в подальшому не повернула позику у сумі 200000 доларів США, таким чином завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 255000,00 доларів США, що на даний час становить 7229250,00 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дають можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами отримати документи, з метою проведення в подальшому судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів господарської справи № 924/108/13-г за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором № 11181124000 від 10.07.2007 в сумі 1761358,37 доларів США, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду був повідомлений у встановленому законом порядку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів господарської справи № 924/108/13-г за позовом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_9 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором № 11181124000 від 10.07.2007 в сумі 1761358,37 доларів США, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та отримання належним чином їх завірених копій.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 04 липня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1