Справа № 761/14500/21
Провадження № 1-кс/761/8887/2021
28 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20121081603 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять відомості про операції по переказах грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 , скоєних:
30.05.2020 о 14:59 годині у розмірі 68,47 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHFGR8FN2> Barselona ES»;
30.05.2020 о 16:42 годині в розмірі 21,01 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH3FBSDRС> Barselona ES»;
31.05.2020 о 14:52 годины на суму 26,55 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHPAKUVGA> Barselona ES»;
31.05.2020 о 15:07 годині на суму 7,94 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHKNW1L13> Barselona ES»;
31.05.2020 о 15:26 годині на суму 53,92 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH92PWMWT> Barselona ES»;
31.05.2020 о 19:16 годині на суму 33,96 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH5EYVYYN> Barselona ES»;
01.06.2020 о 11:46 годині на суму 34,23 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням контактних даних відправника платежу, контактних даних одержувача платежу, номера та приналежності особового рахунку (електронного гаманця , банківської платіжної картки) на який надійшли вищевказані платежі, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводилися платежі та інших даних, що стосуються вказаних операцій.
Клопотання мотивує тим, що на виконанні у Шевченківської окружної прокуратури міста Києва знаходиться міжнародне доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20121081603.
Виходячи із матеріалів доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20121081603, встановлено, що у провадженні Фрунзенського (міста Мінська) районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №20121081603, порушена 27.07.2020 за фактом вчиненого злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В ході попередньо розслідування встановлено, що невстановлена особа в період часу з 30.05.2020 по 01.06.2020, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, отримала доступ до карт-рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і, не будучи правомірним користувачем, не маючи дозволу на роботу з ним, вчинила поєднане з несанкціонованим доступом до комп'ютерної інформації розкрадання грошових коштів на загальну суму 246,08 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину склало більше 9,11 базових величин. Факт розкрадання грошових коштів виявлено за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 01.06.2020 близько 11 годин 30 хвилин у додатку «Інтернет-банкінг» виявив, що на його
карт-рахунку відсутні грошові кошти.
Згідно інформації, отриманої у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні у потерпілого, в період з 30.05.2020 по 01.06.2020 здійснені наступні несанкціоновані операції:
1) 30.05.2020 о 14:59 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 68,47 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHFGR8FN2> Barselona ES»;
2) 30.05.2020 о 16:42 годині здійснено переказ грошових коштів в розмірі 21,01 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH3FBSDRС> Barselona ES»;
3) 31.05.2020 о 14:52 годині здійснено переказ грошових коштів па суму 26,55 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHPAKUVGA> Barselona ES»;
4) 31.05.2020 о 15:07 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 7,94 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHKNW1L13> Barselona ES»;
5) 31.05.2020 о 15:26 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 53.92 білоруських рублів в користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH92PWMWT> Barselona ES»;
6) 31.05.2020 о 19:16 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 33,96 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH5EYVYYN> Barselona ES»;
7) 01.06.2020 о 11:46 годині здійснено переказ грошових коштів на суму 34,23 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Іншу інформацію про зазначені вище перекази грошових коштів і вищевказані операції в ході проведеного розслідування не встановлено.
Слідство вважає, що інформація про зазначені вище операції, проведені по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , емітованої у відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_4 , з використанням інтернет-ресурсу товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має істотне значення для розслідування даної кримінальної справи і може сприяти виявленню додаткової інформації по скоєному на території Республіки Білорусь злочину та встановленню особи, що підлягає притягненню в якості обвинувачуваного.
Відомостями про перераховані операції зі списання грошових коштів з рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , а також одержувачів зазначених вище грошових переказів в повному обсязі володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з'явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з'явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20121081603 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити у повному обсязі.
Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять відомості про операції по переказах грошових коштів з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої на ім'я ОСОБА_4 , скоєних
30.05.2020 о 14:59 годині у розмірі 68,47 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHFGR8FN2> Barselona ES»;
30.05.2020 о 16:42 годині в розмірі 21,01 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH3FBSDRС> Barselona ES»;
31.05.2020 о 14:52 годины на суму 26,55 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHPAKUVGA> Barselona ES»;
31.05.2020 о 15:07 годині на суму 7,94 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KHKNW1L13> Barselona ES»;
31.05.2020 о 15:26 годині на суму 53,92 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH92PWMWT> Barselona ES»;
31.05.2020 о 19:16 годині на суму 33,96 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу «Glovo GLOVO KH5EYVYYN> Barselona ES»;
01.06.2020 о 11:46 годині на суму 34,23 білоруських рублів на користь інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням контактних даних відправника платежу, контактних даних одержувача платежу, номера та приналежності особового рахунку (електронного гаманця , банківської платіжної картки) на який надійшли вищевказані платежі, ІР-адреси пристроїв, з використанням яких проводилися платежі та інших даних, що стосуються вказаних операцій.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: