712/4291/21
1-кс/712/2342/21
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
22 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2021 року за №12021250310000888, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 02 квітня 2021 року до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до УБН в Черкаській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України у встановленому Законом порядку отримано інформацію, що на території м. Черкаси діє стійке злочинне угрупування, яке займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що перерахування грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, відбувається на банківську карту, видану AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 .
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської карти AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у письмовому та електронному вигляді за період з 01 лютого 2021 року по теперішній час.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12021250310000888 внесені до реєстру 02 квітня 2021 року за фабулою: «02.04.2021 до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що до УБН в Черкаській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України у встановленому Законом порядку надійшла інформація про те, що на території м. Черкаси діє стійке злочинне угрупування, яке займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок» (ЄО - 16551 від 02.04.2021)» - правова кваліфікація - ч.1 ст. 307 КК України.
Згідно рапорту оперуповноваженого УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_5 від 15 квітня 2021 року, у ході виконання доручення №348 від 05 квітня 2021 року у кримінальному провадженні №12021250310000888 встановлено, що перерахування грошових коштів відбувається через систему Інтернет - розрахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 і на банківську карту НОМЕР_1 , видану AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №12021250310000888.
З метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2021 року за №12021250310000888, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №12021250310000888 від 02 квітня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":
- надати повну та детальну інформацію щодо власника банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у письмовому та електронному вигляді;
- надати інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 лютого 2021 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та/або, за дорученням слідчого, на старшого о/у УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_6 , старшого о/у УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_7 , о/у УБН в Черкаській області ДБН НП України ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1