Дата документу 06.05.2021 Справа № 554/2387/20
Провадження № 1кс/554/7681/2021
Іменем України
про продовження строку досудового розслідування
06 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування
матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України, -
У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування № 62019170000000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України щодо привласнення та розтрати майна посадовими особами ГУ НП в Полтавській області, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НПУ від 09.07.2019 призначено позаплановий внутрішній аудит у ГУ НП в Полтавській області за період діяльності з 01.01.2019 по 30.06.2019, за темою: оцінка законності та достовірності інформації фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, процедур з питань стану збереження активів та управління державним майном.
За результатами позапланового внутрішнього аудиту від 19.07.2019 працівниками Управління внутрішнього аудиту НПУ, які перебували у складі аудиторської групи, встановлені чисельні порушення, у тому числі які завдали шкоди державі у великих розмірах.
Дослідженням повноти видачі пального, обґрунтованості його списання на службові транспортні засоби, які закріплені за БСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області за період з 01.01.2019 по 30.06.2019, під позапланового внутрішнього аудиту встановлено наступне.
За період, що підлягав аудиту, на потреби 9 одиниць службового автотранспорту БПСПОП «Полтава» ГУ НП в Полтавській області, який знаходиться в зоні проведення ООС було нараховано на смарт-карти, видано талонів на пальне різних марок (А-95, А-92, ДП) і ДП наливом у загальній кількості 64 522 л.
Слід зазначити, що, відповідно до роздавальних відомостей, найбільше видавалось пальне у талонах, а саме: А-95 - 33320 л, А-92 - 900 л, ДП - 23900 л. Загальна кількість пального, виданого в талонах, складає 58 120 л.
Аналізом шляхових листів цих автомобілів за 1 півріччя 2019 року, які надані до аудиторського дослідження, встановлено, що всі службові автомобілі мали суттєвий щоденний пробіг (від 200 до 300 км), що в свою чергу призводило до значного щомісячного використання палива і недотримання щомісячних лімітів пробігу.
Опитуванням особового складу БПСПОП «Полтава», відповідальних осіб, водіїв, закріплених за автомобілями, фотографування показників спідометрів, шляхових листів, автомобілів, встановлено, що фактично щомісячно ГУНП в Полтавській області видавалось пальне різних марок у кількості, що не перевищувала 1500 л бензину та 1500 л дизельного пального.
Крім того, реальний щоденний пробіг більшості автомобілів не перевищував 50-180 км, що свідчить про можливі приписки кілометражу.
Дорожні листи на транспорт, який знаходиться в зоні проведення ООС щомісяця отримуються в Центрі забезпечення ГУНП в Полтавській області, як ним так і особовим складом батальйону та передаються безпосередньо до зони проведення ООС. Після закінчення попереднього місяця дорожні листи в перших числах наступного передаються до Центру забезпечення для подальшого їх обліку».
У кримінальному провадженні проведене низку слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
- витребувано документи з ДУ «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», БПСПОП «Полтава» ГУНП в Полтавській області, ГУНП в Полтавській області, Полтавської обласної державної адміністрації,
- допитано в якості свідків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,
ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,
- проведено огляди документів та земельних ділянок;
- проведено обшуки у ГУНП в Полтавській області, її структурних підрозділах, а також за місцем мешкання осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення;
- отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають в володінні ПрАТ «ВФ України»;
- надані доручення оперативному підрозділу;
- відібрані зразки для проведення судово-почеркознавчих експертиз;
- проведено судово-почеркознавчі експертизи;
- призначено судово-економічну експертизу;
- проведено інші слідчі та процесуальні дії.
Окрім цього, у зазначеному кримінальному провадженні 14.11.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_39 .
Також, 04.12.2019 кримінальне провадження № 62019170000000489 об'єднано з кримінальним провадженням № 62019170000001119 від 14.11.2019 та присвоєно новий номер № 62019170000000489. В подальшому, 08.05.2020 кримінальне провадження по епізоду за № 62019170000000489 відносно ОСОБА_40 виділено в окреме провадження.
Отже, строк досудового розслідування необхідно рахувати з дати початку епізоду за № 62019170000001119 від 14.11.2019.
Враховуючи викладене, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.05.2021.
На даний час у кримінальному провадженні триває проведення судово-економічної експертизи. Окрім цього, після її завершення необхідно зібрати характеризуючі дані на осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, скласти повідомлення про підозру та за необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії.
Прохали продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000489 від 14.06.2019 за ч. 4 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 14.11.2021.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до п.п. 2 п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 14.05.2021.
На даний час слідству необхідно провести ряд слідчих дій, з метою повного та об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: отримати висновок призначеної судово-економічної експертизи, зібрати характеризуючи дані на осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, скласти повідомлення про підозру.
Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 місяців, зазначений час є об'єктивно необхідним для
З урахуванням викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 14.06.2019 за № 62019170000000489 за ч. 4 ст. 191 КК України на шість місяців, тобто до 14.11.2021.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1