Справа № 148/809/14-ц
Провадження №6/148/16/21
Іменем України
30 квітня 2021 року Тульчинський районний суд
Вінницької області
в складі : головуючого судді Ковганича С.В.
при секретарі Мрочко Т.О.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тульчині заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання,
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» (надалі ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП») звернувся в суд із заявою про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
Заявлені вимоги обґрунтовує тим, що 24.10.2014 Тульчинський районний суд Вінницької області ухвалив рішення у справі № 148/809/14-ц про стягнення заборгованості за кредитним договором № 24/09/2007/840-АП/509 від 24.03.2007 з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь ПАТ "КБ "Надра".
На підставі виданого, на виконання вищезазначеного рішення суду, виконавчого листа щодо стягнення заборгованості з Боржника 2 відкрито виконавче провадження № 52652490 в Погребищенському районному відділі державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).
На виконання рішення суду по справі № 148/809/14-ц від 24.10.2014 Тульчинський районний суд Вінницької області видав банку виконавчі листи.
В автоматизованій системі виконавчих проваджень наявна інформація про відсутність відкриття виконавчих проваджень відносно боржника 1 та Боржника 3.
04.08.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА», надалі за текстом - Банк, код ЄДРПОУ 20025456, та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», код ЄДРПОУ 40696815. укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов'язаннями передбаченими кредитним договором № 24/09/2007/840-АП/509 від 24.03.2007 р., перейшло до ТОВ «ФК'ДНІПРОФІНАНСГРУП», код ЄДРПОУ 40696815.
20.08.2020 року між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», код ЄДРПОУ 40696815 та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», код ЄДРПОУ 41487593, укладено Договір про відступлення прав вимоги № GL48N718070 А102, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов'язаннями передбаченими кредитним договором № 24/09/2007/840-АП/509 від 24.03.2007 р., перейшло до ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», код ЄДРПОУ 41487595.
На виконання рішення суду по справі №2-1163/10 від 02.12.2010 року Тульчинський районний су Вінницької області видав Банку виконавчі листи.
Виконавчі провадження №24110564, 29050078 з примусового виконання виконавчого листа щодо Боржника 1 було завершено в Тульчинському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.
Відповідно до офіційної інформації з Автоматизованої системи виконавчих проваджень, станом на день подання цієї заяви оригінал виконавчого листа щодо: Боржника 1 на примусовому ви конанні не перебуває, Боржника 3 на примусовому виконанні не перебуває.
Згідно Акту ПАТ КБ «НАДРА» про втрату оригіналів виконавчих документів до договору відступлення прав вимог, оригінали виконавчих листів втрачені, що підтверджується відповідним записом у зазначено у акті.
Оригінали виконавчих листів у Заявника та Первісного стягувача відсутні, заборгованість за кредитним договором не погашена.
З моменту прийняття рішення державним органом про ліквідацію Банку, його діяльність була припинена, закрито територіальні відділення Банку та звільнено відповідальних за супровід судових справ працівників, що обумовило втрату оригіналів виконавчих листів та пропущення процесуальних строків.
Наразі місцезнаходження виконавчих листів щодо Боржника 1 та Боржника 3 невідомо та можливість встановлення відсутня.
Отже, виконавчі документи Стягувачем втрачено. Відсутність виконавчих листів підтверджують, актом ліквідатора ПАТ КБ «НАДРА» про втрату виконавчих листів.
Статтею 12 Закону України «Про виконавче провадження» встановлено трирічний строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Первісним стягувачем було пропущено строк для пред'явлення виконавчого листа щодо Боржника 1 та Боржника 3 з причин його втрати.
Крім того, строк пред'явлення виконавчого документа до виконання припав на період ліквідації банку, так як було зазначено вище, це призвело до припинення основної діяльності банку, зміну всього керівництва. закриття територіальних відділень Банку та звільнення відповідальних за супровід судових співпрацівників
Строк пропущено з об'єктивних причин, що не залежали від попереднього кредитора в особі банку ПАТ КБ «Надра». .
За рішенням НБУ у банку було запроваджено процедуру ліквідації, через яку фактично було припинено нормальну діяльність банку. Процедуру ліквідації здійснював Фонд - державний орган, який належним чином не забезпечив супровід судових справ банку.
Отже, попередній кредитор не мав можливості забезпечити дотримання процесуальних строків з об'єктивних причин, що не залежали від нього, з огляду на припинення його діяльності рішеннями державних органів
Саме процедурою ліквідації банку, якою припинено основну діяльність банку, змінено весь склад керівництва та закрито територіальні відділена Банку та звільнено відповідальних за супровід судових справ працівників, обумовлено втрату оригіналів виконавчих листів та пропущених процесуальних строків.
У зв'язку з даними обставинами, відповідно до ст. 442 ЦПК України, ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», п. 17.4 Перехідних положень та ч.1 ст.433 ЦПК України, представник ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» просить замінити стягувача ПАТ «КБ «Надра» на його правонаступника ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» у справі № 148/809/14-ц, видати дублікати виконавчих листів щодо стягнення заборгованості з Боржника 1 та Боржника 3 та поновити пропущений строк для пред'явлення виконавчих листів до виконання.
В судове засідання представник заявника не з'явився, причини неявки суду не порвідомив.
Боржники та представник заінтересованої особи в судове засідання не з'явились, хоча були належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду справи, і відомостей про причини їх неявки до суду не надійшло.
Суд вважає можливим розглянути дану заяву без участі не з'явившихся учасників справи.
Відповідно до ст. 247 ЦПК України в зв'язку неявкою всіх учасників справи розгляд справи здійснюється судом без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Ознайомившись з заявою та доданими матеріалами, суд приходить до висновку, що заяву про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання слід задовольнити частково, виходячи з наступного.
В судовому засіданні встановлено, що заочним рішенням Тульчинського районного суду Вінницької області від 24.10.2014, оригінал якого знаходиться в матеріалах справи (а.с. 90), позовПАТ КБ «Надра» задоволено, стягнуто солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 на користь ПАТ КБ «Надра» кредитну заборгованість у розмірі 11736,81 доларів США та 12832,60 гривень, 1325,07 грн. - судового збору.
04.08.2020 року між ПАТ «КБ «НАДРА», надалі за текстом - Банк, код ЄДРПОУ 20025456, та ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», код ЄДРПОУ 40696815. укладено Договір про відступлення прав вимоги №GL48N718070_А_3, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов'язаннями передбаченими кредитним договором № 24/09/2007/840-АП/509 від 24.03.2007 р., перейшло до ТОВ «ФК'ДНІПРОФІНАНСГРУП», код ЄДРПОУ 40696815.
20.08.2020 року між ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП», код ЄДРПОУ 40696815 та ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», код ЄДРПОУ 41487593, укладено Договір про відступлення прав вимоги № GL48N718070 А102, згідно з умовами якого право вимоги до позичальника за зобов'язаннями передбаченими кредитним договором № 24/09/2007/840-АП/509 від 24.03.2007 р., перейшло до ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», код ЄДРПОУ 41487595.
16.12.2015, Тульчинським районним судом було видано виконавчі листи про стягнення солідарно заборгованості за рішенням суду, копії яких наявні в матеріалах справи (а.с. 112-114).
21.01.2016, ухвалою Тульчинського районного суду, заяву ПАТ «Комерційний банк «Надра» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Стрюкової І.О. задоволено та поновлено строк для пред'явлення виконавчих листів до виконання. (а.с. 127).
В зв'язку з передачею прав вимоги, представник заявника звернувся до суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження, посилаючись на ст.442 ЦПК України, ст.15 Закону України «Про виконавче провадження», ст.512 ЦК України.
Згідно ч.1 ст.442 ЦПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.
Таким чином, процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії виконавчого провадження стягувача або боржника іншою особою у зв'язку з вибуттям правопопередника після постановлення щодо нього судового рішення i заміни його правонаступником, тобто підставою заміни кредитора внаслідок правонаступництва, в тому числі, й у виконавчому провадженні, є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов'язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.
Відповідно до ч.5 ст.15 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї з сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернення до суду з заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, в якій вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.
Відповідно до ч.1 ст. 512 ЦК України кредитор у зобов'язанні (крім випадків, передбачених ст. 515 ЦК України) може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги), а згідно зі ст. 514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора в зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Згідно з вимогами чинного законодавства заміна осіб в окремих зобов'язаннях через волевиявлення сторін (відступлення права вимоги) є різновидом правонаступництва та можливе на будь-якій стадії процесу.
За змістом ст. 512 ЦК України, ст. 442 ЦПК України та ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі вибуття кредитора в зобов'язанні він замінюється правонаступником.
Виходячи із цих норм, зокрема п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України, у разі передання кредитором своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва (припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, спадкування) на стадії виконання судового рішення відбувається вибуття кредитора.
Така заміна кредитора відбувається поза межами виконавчого провадження у разі смерті кредитора, припинення юридичної особи чи відступлення права вимоги.
У зв'язку з такою зміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, у зв'язку з чим припиняється її статус сторони виконавчого провадження і її заміна належним кредитором заінтересованої сторони зобов'язання, якою є правонаступник, що отримав від попереднього кредитора всі права та обов'язки в зобов'язанні, у тому числі й право бути стороною виконавчого провадження.
За таких обставин звернення правонаступника кредитора із заявою про надання йому статусу сторони виконавчого провадження відповідає змісту ст.ст. 512, 514, ЦК України та ст. 15 ЗУ «Про виконавче провадження».
Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що на даний часТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» є правонаступником ПАТ «КБ «Надра», тому суд вважає за необхідне замінити сторону виконавчого провадження у справі № 148/809/14-ц, а саме, стягувача - ПАТ «КБ «Надра» на його правонаступника - ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП».
Щодо заявлених вимог про видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання, то вони задоволенню не підлягають, виходячи з наступного.
Так, згідно копії реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, що є Додатком № 1 до Договору (а.с. 152-154) вбачається, що ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» передав, а ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» прийняв, кредитну справу № GL48N718070_А102. Серед зазначених оригіналів виконавчі листи відносно боржників ОСОБА_1 та ОСОБА_3 не зазначені.
Згідно акту про втрату виконавчих листів Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» Білої І.В. (а.с. 155) остання повідомила директора ТОВ «ФК «ДНІПРОІНВЕСТГРУП», що всі документи по претензійно-позовній роботі та стягненню заборгованості через органи виконавчої служби по боржникам за відступленими кредитними договорами, які були наявні в ПАТ «КБ «Надра», передано ТОВ «ФК «ДНІПРОФІНАНСГРУП» за актом приймання передачі оригіналів документів.
Всі інші виконавчі документи були втрачені під час проведення процедури ліквідації ПАТ «КБ «Надра», у зв'язку із зміною керівництва Банку, закриттям територіальних відділень Банку та звільнень всіх місцевих співробітників, що здійснювали судовий супровід кредитних справ.
Відповідно до ч. 1 п. 17.4 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого документа до виконання.
Зі змісту вищезазначеної статті вбачається, що дублікат виконавчого листа може видаватись у випадках втрати його оригіналу та в межах строку пред'явлення його до виконання.
Згідно п.2 ч.1 ст.22 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 (в редакції чинній станом на час винесення рішення у справі), виконавчі документи можуть бути пред'явлені до виконання протягом року, якщо інше не передбачено законом.
Згідно ч.1 ст.433 ЦПК України у разі пропуску строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.
Отже, єдиною та необхідною правовою підставою для поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання є наявність в особи поважних причин його пропуску. При цьому, поважність причин є оціночною категорією та повинна визначатися, виходячи з наявності реальних обставин, які фактично унеможливили вчинення особою відповідної процесуальної дії вчасно, тобто в межах строків, установлених законодавством.
Поважними причинами визнаються лише такі обставини, які є об'єктивно непереборними, не залежать від волевиявлення особи, та пов'язані з дійсними істотними перешкодами чи труднощами для своєчасного вчинення відповідних дій та підтверджені належними доказами.
При цьому, відповідно до ч. 5 Розділу ХІІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016, який набрав чинності 05.07.2016, встановлено, що виконавчі документи, видані до набрання чинності цим Законом, пред'являються до виконання у строки, встановлені цим Законом.
Згідно ч.1, п.1 ч.4, ч.5, ч.6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження» (2016 року), виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються у разі: пред'явлення виконавчого документа до виконання. У разі повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення строк пред'явлення такого документа до виконання після переривання встановлюється з дня його повернення, а в разі повернення виконавчого документа у зв'язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника - з дня закінчення строку дії відповідної заборони. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.
Між тим, належних та допустимих доказів, які б свідчили, коли саме було завершено виконавче провадження відносно виконавчих листів в справі № 148/809Ї14-ц, які було видано стосовно боржників ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_2 , представником заявника не надано.
Таким чином, на підставі наявних в матеріалах справи доказів, суд позбавлений можливості встановити, чи на даний час строк пред'явлення вищевказаних виконавчих листів дійсно пропущений, чи є таким, що переривався, та встановити, чи рішення суду є і досі невиконаним.
Окрім того, обґрунтовуючи заяву про поновлення строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання, представник ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП», як на поважні причини, посилається на процедуру ліквідації ПАТ «КБ «Надра», що спричинило заміну керівництва банку, закриття територіальних відділень банку та звільнення всіх місцевих співробітників, що здійснювали судовий супровід кредитних справ.
Між тим, зазначені представником заявника причини суд вважає суб'єктивними та такими, що обумовлені відсутністю належної організації діяльності ПАТ «КБ «Надра» в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра», оскільки протягом більш ніж трьох років, з часу ухвалення судом рішення, первісний стягувач мав змогу у визначений законом строк звернутись до відповідного відділу ДВС з примусового виконання вищезазначених виконавчих листів, в той же час, пред'явлення виконавчого листа до примусового виконання є правом, а не обов'язком стягувача.
Крім того, суд зазначає, що ухвалою суду від 21.01.2016, за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Стрюкової І.О. строк пред'явлення виконавчих листів до виконання було поновлено. При розгляді вказаної заяви, судом досліджувались копії зазначених виконавчих листів, оригінали яких знаходились в заявника, представника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію, що в свою чергу, спростовує доводи про втрату даних виконавчих листів, при передачі їх від ПАТ «КБ «Надра» до Фонду.
З огляду на викладене, суд не вбачає законних підстав для задоволення заяви ТОВ «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУПП» про поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання. Відтак, не підлягають і задоволенню заявлені вимоги щодо видачі дублікату виконавчого листа, оскільки дана вимога може бути задоволена у разі, якщо дана заява подана до закінчення строку, встановленого для пред'явлення виконавчого листа.
Керуючись п.2 ч.1 ст.22 Закону України «Про виконавче провадження» від 21.04.1999 (в редакції чинній станом на час винесення рішення у справі), ч.1, п.1 ч.4, ч.5, ч.6 ст.12, ст.15 ч. 5 Розділу ХІІІ Прикінцевих Закону України «Про виконавче провадження» (в ред.. 1999 р.), та перехідних положень Закону України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016, ст.ст. 512, 514 ЦК України, ст.ст. 258-260, 442, ч.1 ст.433, ч. 1 п. 17.4 розділу ХІІІ Перехідних положень ЦПК України, суд,-
Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» про заміну сторони (стягувача) виконавчого провадження, видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання задовольнити частково.
Замінити сторону у виконавчому провадженні з виконання рішення Тульчинського районного суду Вінницької області від 24.10.2014 у справі № 148/809/14-ц, а саме: стягувача - Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Надра» на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП», місцезнаходження якого: площа Павлівська, 5, м. Харків, 61003 ідентифікаційний код в ЄДРПОУ: 41487593.
В задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС ПРОПЕРТІ ГРУП» про видачу дубліката виконавчого документа та поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання відмовити.
Ухвала суду може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її складання шляхом подачі апеляційної скарги через Тульчинський районний суд Вінницької області. Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на ухвали суду - якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Суддя: