Справа № 296/3651/21
1-кс/296/1374/21
Іменем України
22 квітня 2021 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Прокурор відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме речі, вилучені 13.04.2021 року за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, під час обшуку автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, а саме: автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; мобільний телефон марки «Huawei P20 lite», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; блокнот з написом на обкладинці «Work Hard» з чорновими записами.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказала, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020060000000282 від 22.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що мешканець м. Житомира ОСОБА_4 , вчинив ряд тяжких злочинів на території м. Житомира за наступних обставин.
Так, у невстановлений слідством час, день та місці ОСОБА_7 , не маючи постійного місця роботи та джерел прибутку, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, вирішив здійснити збут підробленої іноземної валюти у виді банкнот, а саме доларів США, що запропонував ОСОБА_4 . У свою чергу, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, на пропозицію ОСОБА_7 погодився і таким чином вступив з останнім в попередню змову.
В подальшому, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_7 за невстановлених слідством обставин придбали підроблену іноземну валюту у вигляді банкнот доларів США.
Так, 10 березня 2021 року приблизно о 13 годині ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, а також збуту наявної підробленої іноземної валюти прибув до перехрестя вулиць Небесної Сотні, та Б. Лятошинського в м. Житомирі, зупинився поблизу приміщення магазину «Мінчанка», що знаходиться за адресою: м. Житомир вул. Небесної Сотні, 12, з метою пошуку клієнтів, які бажають здійснити обмін валюти.
Вказаного дня о 13 години 26 хвилин, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення від умисного збуту підробленої іноземної валюти за вказаною адресою, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень, з метою їх подальшого обміну на долари США.
Реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на збут підробленої іноземної валюти, діючи в межах попередньої домовленості, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 , якому повідомив про необхідність надання підробленої іноземної валюти з метою її подальшого збуту.
У свою чергу, ОСОБА_4 діючи в межах спільного злочинного умислу з ОСОБА_7 , усвідомлюючи протизаконність своїх дій, перевіз на автомобілі маки «AUDI 80 1/8 S», д.н.з НОМЕР_1 , яким він керував, до приміщення магазину «Мінчанка», що за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12, підроблену іноземну валюту у виді банкнот, а саме: 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) купюрами номіналом по 100 (сто), серії КВ 68153200 L, АВ 36952814 А, КВ 68153201 L, які передав ОСОБА_7 з метою їх подальшого збуту ОСОБА_8 .
Продовжуючи спільні злочинні дії, вказаного дня близько 13 годин 30 хвилин, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи у середині на вході приміщення магазину «Мінчанка», що за адресою: м. Житомир вул. Небесна Сотня, 12, незаконно збув ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту - 300 (триста) доларів США, 3 (трьома) купюрами номіналом по 100 (сто), серії КВ 68153200 L, АВ 36952814 А, КВ 68153201 L.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 умисно збув ОСОБА_8 підроблену іноземну валюту у виді банкнот в сумі 300 доларів США, що відповідно по курсу обміну валюти Національного Банку України станом на 10.03.2021 становило в загальній сумі 8322 гривні 93 копійки.
Своїми умисними діями, які виразились у придбані, перевезенні та зберіганні з метою збуту, а також збуті підробленої іноземної валюти у виді банкнот, за попередньою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 199 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 02.04.2021 у справі № 296/3088/21, за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, працівниками СУ ГУНП в Житомирській області 13.04.2021 проведено обшук автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, що належить ОСОБА_5 та перебуває у постійному користуванні ОСОБА_4 , в ході якого було вилучено:
- автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон марки «Huawei P20 lite», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ;
- блокнот з написом на обкладинці «Work Hard» з чорновими записами.
Перераховані вище об'єкти було упаковано згідно з правилами пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області. В подальшому вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
ОСОБА_4 13.04.2021 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 належать на праві власності третій особі ОСОБА_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 (контактний номер телефону особи станом на сьогодні встановлюється).
Мобільний телефон марки «Huawei P20 lite», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот з написом на обкладинці «Work Hard» з чорновими записами, належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані вище речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберігають на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Крім того, існує необхідність у більш детальному огляді та дослідженні вилучених в ході обшуку речей. Також в подальшому в ході досудового розслідування може виникнути необхідність у призначенні відповідних судових експертиз та наданні експерту в якості дослідження вилучені речі та документи.
З метою забезпечення збереження речових доказів, що були вилучені 13.04.2021 року під час обшуку автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, які можуть містити сліди злочину, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі, зміни чи знищення, та з метою позбавлення права на розпорядження та/або користування цим майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та на нього необхідно накласти арешт.
За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
У зв'язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому позбавленні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у володінні яких перебуває належне їм на праві власності майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, з позбавленням можливості відчужувати, розпоряджатись та користуватись ним, оскільки незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, може призвести до зникнення, втрати або пошкодження перерахованого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на те, що вилучені під час обшуку речі та автомобіль є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як зберігають на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Власник майна ОСОБА_5 заперечила щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на автомобіль із забороною користуватися останнім, посилаючись на те, що є його власником, а такий захід кримінального провадження, як арешт майна, позбавить її права користуватися ним.
Власник майна ОСОБА_4 не заперечив щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 із забороною розпорядження транспортиним засобом та накладення арешту на решту майна, щодо якого він є власником.
Адвокат ОСОБА_6 просила клопотання прокурора задовольнити частково та повернути автомобіль його власнику.
Вирішуючи питання на предмет задоволення клопотання прокурора про накладення арешту слідчим суддею враховується наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).
Мобільний телефон марки «Huawei P20 lite», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »; блокнот зеленого кольору з чорновими записами; блокнот з написом на обкладинці «Work Hard» з чорновими записами, належать на праві власності підозрюваному ОСОБА_4 , який є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що перераховані вище речі є речовими доказами по кримінальному провадженні, були об'єктом кримінально протиправних дій та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно.
Що стосується накладення арешту на автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , судом враховується наступне.
Як вже зазначалось автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 належать на праві власності третій особі ОСОБА_5 .
Зазначений автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу згідно постанови слідчого від 13.04.2021р. визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , належать третій особі ( ОСОБА_5 ), яка не має статусу підозрюваної в даному кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості відчуження транспортного засобу, який визнано речовим доказом, містить інші відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявними підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт автомобіля в частині заборони його відчуження.
З урахуванням наведеного, безпідставним є накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу. В зв'язку з чим клопотання прокурора є таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме речі, вилучені 13.04.2021 року за адресою: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 12, під час обшуку автомобіля марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 1990 року випуску, а саме:
- автомобіль марки «AUDI 80 1.8 S» зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в частині заборони відчуження майна;
- мобільний телефон марки «Huawei P20 lite», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з написом « НОМЕР_6 »;
- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;
- блокнот з написом на обкладинці «Work Hard» з чорновими записами.
В решті вимог клопотання прокурора відмовити.
Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.
Головуючий суддя ОСОБА_1