печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16710/21-к
01 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування № 12020100080004451,
Старший слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100080004451, до шести місяців.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
В провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП у місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100080004451 від 04.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 345 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, під приводом обміну валют створив організовану злочинну групу в складі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 заздалегідь розпорядивши ролі між собою.
Так, 29.12.2020 реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів ОСОБА_8 діючи у складі групи осіб та виконуючи заздалегідь обумовлену роль підшукав приміщення, яке можливо було б використати як місце вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_1 , (нежитлове приміщення першого поверху), зустрівся з власником та на підставі договору оренди, використовуючи інші дані, передавши гроші за оренду отримав ключі та доступ до приміщення вищевказаного приміщення. У подальшому в невстановлений досудовим слідством час невстановленою особою дане орендоване приміщення було обладнано під пункт обміну валют, та викладено в мережі «Інтернет» оголошення про надання послуг обмінну валюти, де зазначено контактний номер мобільного телефону « НОМЕР_1 ».
Після чого, 11.01.2021 орієнтовно о 14 годині 3О хвилин на вказаний мобільний номер, з метою обміну 95 000 (дев'яноста п'яти тисяч) доларів США на гривні, зателефонував потерпілий ОСОБА_12 , якому відповіла невстановлена особа, яка у свою чергу виконуючи свою роль в заздалегідь розробленому плані, підтвердила потерпілому можливість здійснення обміну валют та вигідність заявленого курсу обміну валют, тим самим переконавши ОСОБА_12 скористатися його послугами, заздалегідь не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов'язання, на що потерпілий погодився. В ході спілкування по телефону невстановлена особа повідомила потерпілого, що у найближчий час з ним зв'яжеться касир.
Після чого, маючи намір заволодіти грошовими коштами, відповідно до заздалегідь обумовленої та відведеної їй ролі, о 14 годині 38 хвилин до потерпілого ОСОБА_12 із абонентського номеру « НОМЕР_2 » зателефонувала ОСОБА_9 та повідомила про необхідність прибути до приміщення, заздалегідь облаштованого під пункт обміну валют розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Того ж дня, орієнтовно о 14 годині 42 хвилини ОСОБА_12 прибув на власному автомобілі до зазначеної адреси та побачивши інформативну вивіску про обмін валют, а також рекламний бік борд, розміщений на стіні будинку, вийшов із свого транспортного засобу, де його, діючи за заздалегідь обумовленому плану та відведеній йому ролі зустрів ОСОБА_7 та провів під приводом охоронця пункту обміну валют до приміщення обладнаного під пункт обміну валют, продовжуючи вводити в оману потерпілого відповідно до відведеної йому ролі де за метало-пластиковою перегородкою знаходилася ОСОБА_9 , завів ОСОБА_12 до приміщення та вийшов на вулицю. Відповідно до відведеної ролі, діючи за заздалегідь обумовленому плану, ОСОБА_9 представилась касиром, якій через отвір в метало-пластиковій перегородці ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 95 000 (дев'яносто п'ять тисяч) доларів США з метою обміну на гривні.
У цей момент, не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, групою осіб, з метою доведення до кінця злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань, ОСОБА_9 , помістила вказані грошові кошти в матерчату сумку чорного кольору та відповідно до попередніх домовленостей за допомогою спеціального пульту зачинила вхідні двері обмінника валют, всередині якого знаходився ОСОБА_12 . Після чого ОСОБА_9 повернулась до вікна, яке знаходилось на території касової зони за металево-пластиковою перегородкою, а з зовнішньої сторони вулиці прикрите рекламним білбордом з інформацією про пункт обміну валют, відкрила вікно та відсунувши бік борд, передала у вікно сумку з грошовими коштами в розмірі 95 000 доларів США, яку отримав ОСОБА_7 , який відповідно до заздалегідь відведеної йому ролі, діючи за планом взяв в руки сумку та допоміг ОСОБА_9 покинути приміщення та разом тримаючи при собі сумку чорного кольору з грошовими коштами попрямували в сторону вул. Суворова у м. Києві.
В цей час, відповідно до заздалегідь розробленого плану, діючи згідно відведеної йому ролі, ОСОБА_8 чекав спільників ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на АДРЕСА_2 , з метою отримання грошових коштів та подальшої їх передачі ОСОБА_11 , якими попередньо шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_9 з ОСОБА_7 та передачі верхнього одягу останнім. Про те, в момент коли ОСОБА_9 та ОСОБА_7 направлялися до ОСОБА_8 , останні побачили, що їх переслідують працівники поліції та почали втікати.
Після чого, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 були затриманні працівниками поліції, а ОСОБА_7 із незаконно здобутими грошовими коштами в сумі 95 000 (дев'яносто п'ять тисяч) доларів США, що в перерахунку в національну валюту станом на 11.01.2021 становить 2 679 361 (два мільйони шістсот сімдесят дев'ять тисяч триста шістдесят один) гривень, покинув місце події та зник у невідомому напрямку.
13.01.2021, приблизно о 23 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Петра Григоренка, 22\20 неподалік від ресторану «Євразія» ОСОБА_7 передав грошові кошти в розмірі 94 500 доларів США ОСОБА_11 , а 500 доларів залишив собі, ОСОБА_11 забрав грошові кошти в розмірі 94 500 доларів США та зник у невідомому напрямку, розпорядившись у подальшому вказаними коштами на власний розсуд.
Також, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись на території Святошинського району міста Києва, не маючи постійного джерела доходів, з метою покращення свого матеріального становища, маючи відповідний злочинний досвід, вирішив вчинити кримінальне правопорушення, пов'язане із заволодінням чужим майном шляхом обману.
З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах ОСОБА_8 , У невстановлений досудовим слідством день та час, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою невстановленого слідству пристрою, розмістив в мережі «Інтернет» на сайті «http://finance.i.ua» оголошення, щодо обміну іноземної валюти на національну по вигідним умовам вказавши в Даному оголошенні абонентський номер телефону мобільного оператора ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 .
В подальшому потерпілий ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , маючи намір здійснити обмін валюти почав оглядати оголошення в мережі «Інтернет», де знайшов повідомлення розміщене ОСОБА_8 на сайті «http://finance.i.ua», після чого здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер телефону, який раніше був розміщений у вказаному оголошенні. В ході спілкування потерпілому повідомили, про те, що оператори зайняті, і останньому зателефонують в найкоротший час. Приблизно за декілька хвилин потерпілому на особистий абонентський номер мобільного оператора, зателефонував ОСОБА_8 , з абонентського номеру мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , в ході розмови з якою, потерпілий повідомив про те, що бажає здійснити операцію з обміну валюти на суму 35 200 доларів США.
В ході розмови ОСОБА_8 повідомив потерпілому, про те, що обмін валюти буде здійснюватись по курсу 28 грн. 45 коп. та повідомив, про те, що вказаний обмін можливо здійснити в приміщенні «Обміну валют», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході виконання свого злочинного умислу ОСОБА_8 прибув 03.12.2020 у невстановлений слідством час до приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке в подальшому за допомогою заздалегідь заготовлених об'єктів антуражу, видавав за «Пункт обміну валют».
В результаті чого 03.12.2020 року приблизно о 13 год. 25 хв. потерпілий, прибув до вказаного обміну валюти та будучи введеним в оману, що у вказаному приміщенні дійсно здійснюється обмін валют підтвердив факт наявності у нього грошових коштів у іноземній валюті та мав намір обміняти власні грошові кошти в сумі 35 200 доларів США (станом на момент вчинення злочину відповідно до курсу НБУ 984 192 грн.) на національну валюту - гривню. Після чого потерпілий передав грошові кошти в іноземній валюті ОСОБА_8 який видавав себе за касира « ОСОБА_14 обміну валют», та почав чекати, однак ОСОБА_8 отримавши злочинним шляхом грошові кошти виконувати покладені на себе обов'язки працівника пункту обміну валют не збирався і тому з місця злочину втік.
В подальшому ОСОБА_8 , маючи змогу розпоряджатись грошовими коштами в сумі 35 200 доларів США (станом на момент вчинення злочину відповідно до курсу НБУ 984 192 грн.), якими заволодів шахрайським шляхом, розпорядився ними на власний розсуд.
Окрім того, 11.01.2021, приблизно о 09 год. 00 хв. старший оперуповноважений УКР ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , перебуваючи на службі отримав оперативну інформацію про те, що за адресою: АДРЕСА_1 може бути розташований фіктивний пункт обміну валют. Отримавши дану інформацію, ОСОБА_15 разом із співробітниками УКР ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 та ОСОБА_17 спільно з працівниками ОПВ УКР ГУНП у м. Києві відправились на відпрацювання оперативної інформації, за адресою: АДРЕСА_1 .
Прибувши за вказаною адресою, цього ж дня, приблизно о 12 год. 30 хв. співробітники поліції побачили біля під'їзду житлового будинку, з ліва вивіски з інформацією про пункт обміну валют, у зв'язку з чим для підтвердження або спростування інформації щодо того чи фіктивний даний пункт обміну валют, розставились для спостереження на відповідні точки з метою запобігання ймовірного вчинення кримінального правопорушення.
В ході спостереження біля входу в пункт обміну валют було виявлено ОСОБА_7 , одягнутого в форму охоронця, який періодично заходив у приміщення пункт обміну валют. Так, приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_15 побачив, як білборд з інформацією про пункт обміну валют відсувається, до неї підходить ОСОБА_7 та забирає сумку чорного кольору після чого допомагає ОСОБА_9 покинути через вікно приміщення пункту обміну валют.
В цей час, усвідомивши, що ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, ОСОБА_15 почав виконуючи свої службові обов'язки наздоганяти останніх з метою затримання та одночасно вигукувати про те, щоб дані особи зупинилися за вимогою працівника поліції, однак ОСОБА_9 та ОСОБА_7 продовжували втікати.
Продовжуючи наздоганяти ОСОБА_7 , ОСОБА_15 добіг до буд. АДРЕСА_4 , скоротивши відстань між собою та ОСОБА_7 , намагаючись схопити останнього за одяг. В цей час, у ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на заподіяння тілесних ушкоджень працівнику поліції з метою втечі, у зв'язку з чим, останній повернув тулуб на пів оберту в сторону ОСОБА_15 і правою рукою в процесі бігу дістав з кишені предмет, схожий на газовий балончик та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заподіяння тілесних ушкоджень працівнику поліції в момент виконання службових обов'язків, розпилив сльозогінний газ в очі ОСОБА_15 та продовжив втікати.
ОСОБА_15 , продовжував наздоганяти ОСОБА_7 , добігши до Меморіалу Вічної Слави, що розташований в парку Вічної Слави у м. Києві, ОСОБА_7 зупинився, повернувся до ОСОБА_15 та прямим приском в очі розпилив з предмету схожого на газовий балончик сльозогінний газ, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення втік.
Згідно довідки №22 від 11.01.2021 виданої КНП Олександрівська клінічна лікарня, у ОСОБА_15 виявлено хімічний опік роговиць І ступеня, опік повік І-П ступеня обох очей, гострий коньюктивіт обох очей.
В ході досудового розслідування повідомлено про підозри наступним особам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Повідомлено про підозру про те, що вони підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 345 КК України.
09.03.2021 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_18 продовжено строк тримання під вартою, ОСОБА_9 , ОСОБА_19 продовжено до трьох місяців тобто до 11.04.2021.
Підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк тримання під вартою до трьох місяців тобто до 07.04.2021.
24.03.2021 процесуальним керівником Київської окружної прокуратури було винесено постанову про об'єднання кримінальних проваджень за №№ 12020100080004451 від 04.12.2020, 12020100010005139 від 15.12.2020, 12020100050006048 від 26.12.2020 та 12021100060000040 від 11.01.2021 в одне провадження за № 12020100080004451 від 04.12.2020.
Тримісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 11.04.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати наступне:
- допитати свідків, які володіють інформацією щодо вчинених кримінальних правопорушень;
- встановити інших осіб причетних до вчинення, за наявності підстав- повідомити про підозру;
- отримати висновки експертів НДЕКЦ, а саме: ряд генатечно-молекулярних експертизи;
- отримати висновки технічних експертиз документів;
- виконати інші процесуальні дії, в яких може виникнути потреба;
- виконати вимоги ст.ст. 283,290,291 КПК України.
Не виконання вищевказаних дій призведе до неповноти досудового розслідування і до порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, прав підозрюваного, передбачених п. 5 ст. 223 КПК України , вимог п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно якої, під час досудового розслідування підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100080004451 від 04.12.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 345 КК України закінчується 11.04.2021, а для проведення зазначених процесуальних дій потрібен строк досудового розслідування не менше шести місяців - внаслідок особливої складності кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.
Захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив.
Підозрювані у судовому засіданні підтримав позицію захисника.
Вислухавши пояснення учасників судового процесу кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100080004451, до п'яти місяців, а відтак клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування № 12020100080004451 - задовольнити. частково
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100080004451, до п'яти місяців.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1