печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16678/21-к
Примірник № ___
31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 62021000000000033 від 18.01.2021 за фактом службового підроблення та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами державних установ виконання покарань та слідчих ізоляторів ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими ознаками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, технічні умови, сертифікати, акти прийому-передачі, листування щодо виконання зазначених договорів та угод між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документи складського обліку (прибутковий ордер, журнали, реєстри), документи щодо вводу майна в експлуатацію (акт вводу в експлуатацію, пуско-налагоджувальні роботи, тощо); баланси; документи щодо обліку майна на балансі (картки основних засобів, тощо); документи щодо проведення державною установою інвентаризацій за 2020 - 2021 роки (накази про призначення, інвентаризаційні описи, акти інвентаризацій), облікові регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, тощо) по взаєморозрахунках за договорами (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них); відомості по позабалансовому рахунку щодо виконання зазначеного договору зберігання; виписки по всім банківським рахункам де відображено оплата по господарським операціям з зазначеним товариством; документи зі зразками почерку та підпису службових осіб державної установи, які підписували зазначені документи; журнал видачі довіреностей, мають значення речових доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, доказуванні і кваліфікації кримінальних правопорушень та зберігаються у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою дослідження викладених вище обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно вилучити копії та оригінали вказаних документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказуванні і кваліфікації кримінального правопорушення, можуть містити відомості про свідків вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази у суді, а також при призначенні та проведенні експертиз у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідчий не з'явився. У вимогах даного клопотання слідчий ОСОБА_3 просить розглянути клопотання за його відстуності.
В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити їх копії та оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів, а саме:
завірені належним чином копії наказів (контрактів) за 2020 рік про призначення ОСОБА_7 на посаду головного бухгалтера державної установи та оригінал її посадових інструкцій (функціональних обов'язків);
оригінали документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік зі зразками підпису ОСОБА_7 у кількості 20 документів;
оригінали документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік зі зразками рукописного тексту ОСОБА_7 у кількості 15 документів;
завірені належним чином копії наказів (контрактів) за 2020 рік про призначення ОСОБА_8 на посаду завідуючого складом державної установи та оригінал його посадових інструкцій (функціональних обов'язків);
оригінали документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік зі зразками підпису ОСОБА_8 у кількості 20 документів;
оригінали документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік зі зразками рукописного тексту ОСОБА_8 у кількості 15 документів;
завірені належним чином копії наказів (контрактів) за 2020 рік про призначення ОСОБА_9 на посаду першого заступника начальника державної установи та виконувача обов'язків начальника державної установи, а також оригіналів його посадових обов'язки (функціональних інструкцій) на зазначеній посаді та під час виконання обов'язків начальника;
оригінали документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік зі зразками підпису ОСОБА_9 , у кількості 20 документів;
оригінали документів Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 2020 рік зі зразками рукописного тексту ОСОБА_9 , у кількості 15 документів;
завірені належним чином копії товарно-транспортних накладних, технічні умови, сертифікати, листування щодо виконання зазначених договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
завірені належним чином копії документів складського обліку (журнали, реєстри);
оригінал прибуткового ордеру (ордерів) щодо обліку обладнання - «Системи та пристрої нагляду та охорони» (сповіщувач ємнісний СЄ-2 - 24 шт. та контролер СОЄ - 2 шт.) в складському обліку державної установи;
завірені належним чином копії документів щодо вводу майна - «Системи та пристрої нагляду та охорони» (сповіщувач ємнісний СЄ-2 - 24 шт. та контролер СОЄ - 2 шт.) в експлуатацію (акт вводу в експлуатацію, пуско-налагоджувальні роботи, тощо);
завірені належним чином баланси державної установи за жовтень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року та січень 2021 року;
завірені копії документів щодо проведення державною установою інвентаризацій за 2020 - 2021 роки (накази про призначення, інвентаризаційні описи, акти інвентаризацій);
завірені належним чином облікові регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, тощо) по взаєморозрахунках за договорами (зі всіма змінами, додатками, додатковими угодами, тощо до них) укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
відомості по позабалансовому рахунку щодо виконання договору зберігання № А-6 від 21.12.2020 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
завірені належним чином виписки по всім банківським рахункам де відображено оплата по всім господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2020 по 30.03.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1