ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1304/21
провадження № 1-кс/753/1653/21
"30" квітня 2021 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42020101020000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, суд, -
У квітні 2021 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №42020101020000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020101020000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможець тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 і отримало бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об'єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов'язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчою у порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 зокрема по всім рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На вказаний запит отримано неповну відповідь, а саме отримано документи, в яких не зазначено повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, у зв'язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили особливо тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні.
У судове засідання слідча не з'явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, про розгляд клоптання повідомлений у встановленому законом порядку, протей його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 42020101020000177 від 12.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням перевіряються факти вчинення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заволодіння бюджетними коштами під час тендерних закупівель шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як переможець тендеру № ІНФОРМАЦІЯ_3 на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювало реконструкцію стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 отримали бюджетні кошти в сумі 10 168 902 грн., проте під час огляду об'єкту реконструкції співробітниками ДФС встановлено невиконання зобов'язань згідно тендерних умов, чим відповідно до інформації контролюючого органу, завдано збитків Державному бюджету на вказану суму, що згідно примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
У ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчою у порядку ст. 93 КПК України направлено запит щодо надання інформації до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 зокрема по всім рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На вказаний запит отримано неповну відповідь, а саме отримано документи, в яких не зазначено повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, у зв'язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд погоджується з тим, що з метою встановлення усіх обставин проведення реконструкції стадіону ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , в т.ч. в частині вивчення руху грошових коштів по поточних рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунках підприємства із замовником реконструкції, а також субпідрядними організаціями, в цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №42020101020000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів за банківськими картковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1