печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17740/21-к
Примірник № ___
08 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42020000000001016 від 03.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.
Слідчий у клопотанні вказує, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вчинено дії, спрямовані на заволодіння шляхом шахрайства коштами в сумі 110 372 373,45 гривень, які перебували під арештом, відповідно до ухвал слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.07.2015 та 24.07.2015. З метою заволодіння вищевказаними коштами, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " складено завідомо неправдиві офіційні документи, які використано шляхом подання до ІНФОРМАЦІЯ_4 та суду. У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ряду інших підприємств, згідно даних узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_5 , сприяли легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ОСОБА_4 через здійснення фінансових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одноосібним власником якого є ОСОБА_4 , та інших банківських установах.
У клопотанні зазначено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32020100110000025 від 19.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, в рамках якого розслідуються дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також ряду інших підприємств, щодо введення в легальний обіг фінансової системи держави кошти в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового слідства у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №32020100110000025 та вилучити з матеріалів кримінального провадження всі документи, що стосуються фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних, фізичних осіб та банківських установ, пов'язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв'язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.
У судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:
- ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 ;
а саме:
- Копії матеріалів кримінального провадження №32020100110000025 від 19.03.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України, що стосуються фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших юридичних, фізичних осіб та банківських установ, пов'язаних з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1