печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10971/21-к
Примірник № ___
15 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017100090014205, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12017100090014205 від 05.12.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що приблизно на початку червня 2020 року у ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.
Згідно розробленого плану для заволодіння чужим майном шляхом обману необхідно було:
- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 малоактивне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та внести в оголошення недостовірні відомості про контактні дані, в тому числі й номер мобільного телефону та прізвище, ім'я, по-батькові представника юридичної особи, яка розмістила це оголошення;
- знайти на цьому ж веб-сайті активне оголошення в якому б містилась інформація про надання юридичною чи фізичною особою послуг із здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заявку, і таким чином отримати дані про водія, його мобільний телефон, а також набути можливості укласти з іншою юридичної особою договору транспортного експедирування та транспортної заявки, виступивши при цьому як виконавець;
- знайти на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення в якому б містилась інформація про пошук юридичною чи фізичною особою транспортного засобу для здійснення перевезення вантажу з-за кордону на територію України, та виступивши як виконавець укласти з нею договір транспортного експедирування та транспортну заяву, замінивши при цьому справжній телефон водія на телефон, який вони мали намір використати для вчинення злочину;
- отримавши дані, в тому числі номер мобільного телефону замовника, а також дані та номер мобільного телефону водія виконавця послуг з перевезення, здійснювати підтримання зв'язку з ними шляхом введення їх в оману, а саме під час спілкування із водієм транспортного засобу отримувати інформацію про його фактичне місце перебування під час руху маршрутом видаючи себе за замовника послуг і в той же час, під час спілкування із замовником послуг вводити його в оману видаючи себе за водія транспортного засобу виконавця;
- підшукати та орендувати складське приміщення, яке буде використано для розвантаження чужого майна, з метою його подальшого перевантаження на інші транспортні засоби та заволодіння ним;
- підшукати та замовити послуги з перевезення чужого майна, яким останні планували заволодіти розвантаживши на заздалегідь орендованому складському приміщенні до місця його подальшого зберігання чи реалізації.
Під час розслідування перевіряється причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 до заволодіння наступним майном:
- 44 тонами поліпропілену в гранулах на суму 1 474 552 грн. у квітні 2018 року, який був ввезений на територію України з Республіки Польща, перевезений і розвантажений на складські приміщення у м. Бровари, Київської області, та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;
- 22 тонами поліпропілену в гранулах на суму 745 тис грн. у червні 2019 року, який був ввезений на територію України з Угорщини, перевезений і розвантажений на складські приміщення у АДРЕСА_1 , та того ж дня завантажений до іншого автомобіля і вивезений з території складу;
- 44 тонами гречки, яка була упакована в мішках, у березні 2020 року, яка була перевезена і розвантажена на складські приміщення у м. Харкові, та того ж дня перевантажена до іншого автомобіля і вивезена з території складських приміщень;
- 60 холодильниками на суму майже 400 тис грн. у лютому 2020 року, які були ввезені на територію України з Республіки Польща, перевезені і розвантажені на складські приміщення на АДРЕСА_2 , та того ж дня завантажені до іншого автомобіля і вивезені з території складу.
Також, одними із епізодів, які на даний розслідуються у цьому кримінальному провадженні є факт заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою встановленн осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12017100090014205, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017100090014205 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12017100090014205 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме:
- відомостей у вигляді роздруківки (трафіку) щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів, які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефону, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, які обслуговуються базовими станціями оператору рухомого (мобільного) зв'язку за нижче вказаними координатами та відрізками часу:
АДРЕСА_4 (в період з 23 год. 30 хв. 23.04.2018 по 11 год. 00 хв. 24.04.2018) АДРЕСА_5 (в період з 18 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 24.04.2018), АДРЕСА_6 (в період з 23 год. 00 хв. 25.04.2018 по 05 год. 40 хв. 26.04.2018):
Назва оператора SID BID
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15906 16725
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2
АДРЕСА_7 (в період з 07 год. 30 хв. по 09 год. 15 хв. та з 12 год. 40 хв. по 13 год. 10 хв. 26.04.2018):
Назва оператора SID BID
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15906 831
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10971/21-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому ОСОБА_3
Виконавець: ОСОБА_1
15.03.2021