Справа № 577/1101/21
Провадження № 1-кс/577/636/21
"30" квітня 2021 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201170000166 від 03.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,-
29 квітня 2021 р. до суду надійшло клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документальних відомостей про рух та зняття коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.06.2020 р. по 28.12.2020 р., які перебувають у АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, призначення платежу, відомостей про рахунки, з яких надійшли кошти, повні дані щодо власника таких рахунків, відомостей про рахунки, на які були перераховані кошти (кінцевий отримувач), повні дані щодо власника таких рахунків (отримувач коштів). Надання вищевказаної інформації покласти на посадових осіб АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою АДРЕСА_1 .
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов”язує з розслідуванням кримінального провадження № 42020201170000166 внесеного до ЄРДР 03.08.2020 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.
При цьому, на даний час виникла необхідність у документальному підтвердженні факту перерахування з державного бюджету України на користь юридичної особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів в сумі 1443333 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних відомостей щодо руху грошових коштів на банківському рахунку ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.06.2020 р. по 28.12.2020 р.
До АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” направлявся запит про надання інформації щодо руху грошових коштів вищевказаного банківського рахунку, однак отримано відповідь про те, що запит не відповідає вимогам ч.2 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, а саме вимога на отримання інформації, що містить банківську таємницю, повинна бути підписана керівником державного органу (чи його заступника), скріплена гербовою печаткою.
У відповідно до вимог ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в ку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Гербова печатка у ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутня, мається в наявності лише в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Можливість підписувати запити в рамках розслідування кримінального провадження іншим особам окрім слідчого, кримінальним процесуальним законодавством не визначено.
Відповідно до ст.132, 159, 162, 163 КПК України вважає, що клопотання необхідно розглянути без виклику представників АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Зазначені документи в подальшому дозволять документально підтвердити факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 суми грошей 1443333 грн., а зазначені в них відомості можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні, без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у судове засідання не з”явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв”язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п”ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 03.08.2020 р. відомості про те, що службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами виділеними на “Капітальний ремонт дороги по вулиці Новосільська в с.Черепівка Буринського району”, чим спричинили збитки місцевому бюджету, сума яких на даний час встановлюється, внесено до ЄРДР за № 42020201170000166 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.2 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того за допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. Зазначені документи в подальшому дозволять документально підтвердити факт перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 суми грошей 1443333 грн.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -
Клопотання ст.слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов”язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документальних відомостей про рух та зняття коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.06.2020 р. по 28.12.2020 р., із зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, призначення платежу, відомостей про рахунки, з яких надійшли кошти, повні дані щодо власника таких рахунків, відомостей про рахунки, на які були перераховані кошти (кінцевий отримувач), повні дані щодо власника таких рахунків (отримувач коштів).
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддяОСОБА_1