Справа № 592/5426/21
Провадження № 1-кс/592/2757/21
про тимчасовий доступ до документів
30 квітня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020201010000057 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт та привласнили грошові кошти під час здійснення реконструкції фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації доходів.
В ході здійснення моніторингу публічних закупівель встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.08.2019 укладено договір на реконструкцію фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно умов договору, його ціна становить 1 760 000 грн., строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт не пізніше 15.12.2019. Разом з тим, згідно даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 09.12.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переведено грошові кошти в повному обсязі.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження призначено будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експерта № 19/119/11/4/1-94е від 31.03.2021, перелік та об'єми фактично виконаних робіт по об'єкту «Реконструкція фасаду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 (коригування)» виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідають переліку, але не відповідають об'ємам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в. Завищення вартості робіт по об'єкту становить 141 128, 09 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 , було перераховано грошові кошти в сумі 528 000, 00 грн в якості 30% авансу за договором № 0819 від 27.08.2019.
23.04.2021 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України.
На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 27.08.2019 по теперішній час, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.
Отримання даних, що містяться у документах, які підтверджують факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині перерахувань коштів на виконання договору № 0819 від 27.08.2019 за проведені роботи, необхідно для об'єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації діяння.
Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документами у вигляді відображення на паперовому носієві, які створені з метою збереження інформації про факти належності банківських карток, а також про рух коштів за ними, мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.
Вказана інформація міститься у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і можливо дозволить встановити інших осіб, причетних до вчинення злочину.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься вищевказана інформація, неможливо.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформації, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 27.08.2019 по теперішній час, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42020201010000057 - старшому слідчому слідчого відділення Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 або іншому слідчому, що перебуває в групі слідчих у кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1