Справа № 487/1996/20
Провадження № 1-кс/487/2327/21
28.04.2021 м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов'язків підозрюваним в рамках запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання-
Прокурор Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні 62020150000000327 від 02.04.2020 за ч. 3 ст. 425 КК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Одесі) ТУ ДБР у м. Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020150000000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
29.01.2021 у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст.425 КК України, тобто, недбалому ставленні військової посадової особи до служби. що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Прокурор у клопотанні посилається на те, що ризики, встановленні під час досудового розслідування, не зменшилися та продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, зазначенні у клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання, при цьому підозрюваний просив виклюмти з переліку покоадених на нього обовязків. обовязок не відлучатися з населеногог пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, посилаючись на те, що його батьки проживають в Черкаській області, а тому у нього є необхідність видлучатися з Одеської області для відвідування батьків.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62020150000000327 від 02.04.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підполковник ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він, проходячи військову службу за контрактом на посаді начальника відділу фінансового та соціального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_1 (з 21.12.2018 по 19.03.2020 - начальника сектору соціальних виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 ), будучи начальником та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто будучи відповідно до примітки ст. 425 КК України військовою службовою особою, в умовах особливого періоду, недбало ставлячись до військової служби шляхом неналежного виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог ст.ст. 1, 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, ст.ст. 11, 16, 82, 83, 84, 88 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 548-ХІV (із змінами), ст.ст. 1-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24.03.1999 № 551-ХІV, п.п. 3.1.9, 3.2.21 Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України №300 від 16.07.1997, п. 19 ст. 10-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», п.п. 1.10, 2.2.3, 3.3.1, 3.3.2, 5.10, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.1.12, 8.1.17, 8.1.18, 8.1.22, 9.7 Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра оборони України №590 від 12.11.2010 (далі - Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України), п. 1.10. Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 22.05.2017 № 280, п. 1 розділу 2 Інструкції про розміри і порядок виплати винагороди військовослужбовцям Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту за безпосередню участь у воєнних конфліктах, в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10.02.2016 № 67, п. 37.14 Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженої наказом МО України від 11.06.2008 №260 , п. 15 розділу 1, п. 7 розділу 13, п.1, п. 4 розділу 22 п. 3 розділу 27, п. 1, п. 6 розділу 28, п. 1 розділу 31 Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого Наказом МО України від 07.06.2018 № 260, підпункту 8 пункту 6 Постанови Кабінету міністрів України «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» від 30.08.2017 № 704, перебуваючи на території ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2016 по 31.12.2019 безпідставно нарахував та виплатив кошти військової установи на оплату грошового забезпечення військовослужбовцям, не забезпечив відрахування з грошового забезпечення коштів, звільнених з військової служби військовослужбовців (виплата грошового забезпечення військовослужбовцям за час перебування у відпустках для навчання та здачі екзаменаційної сесії у цивільних закладах під час дії особливого періоду; прийняття до обліку документів без відрахування з грошового забезпечення військовослужбовців, які звільнились з військової служби та використали щорічну основну та додаткові відпустки повної тривалості до закінчення календарного року, сум грошового забезпечення за дні відпусток із урахуванням часу проходження служби в році звільнення; виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцю, який підписав контракт про проходження громадянами військової служби в Збройних Силах України до 01.03.2018; виплата грошової винагороди за участь в ООС військовослужбовцю не пропорційно дням безпосередньої участі; виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, які були виключені зі списків особового складу районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки; виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, які знаходились у розпорядженні відповідних командирів понад 2 місяці та тимчасово виконували обов'язки за вакантними посадами;), а також податків з цих нарахувань, а саме: військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 у сумі 23 251,52 грн (у т.ч. сплачено податків 6 642,43 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 у сумі 10 445, 72 грн (у т.ч. сплачено податків 2 984,51 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 у сумі 7 982, 87 грн (у т.ч. сплачено податків 2 280,82 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 у сумі 9 439,99 грн (у т.ч. сплачено податків 2 697,14 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 у сумі 10 859,81 грн (у т.ч. сплачено податків НОМЕР_1 , 81 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 у сумі 5 989,67 грн (у т.ч. сплачено податків 1 711,33 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_12 у сумі 5 330,22 грн (у т.ч. сплачено податків 1 522,92 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 у сумі 7 498,80 грн (у т.ч. сплачено податків 2 142,51 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 у сумі 4 272,02 грн (у т.ч. сплачено податків 1220,58 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 у сумі 19 734,40 грн (у т.ч. сплачено податків 5 638,40 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_16 у сумі 8 190,00 грн (у т.ч. сплачено податків 2 340,00 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_17 у сумі 60 478,40 грн (у т.ч. сплачено податків 17 279,52 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_18 у сумі 46 372,33 грн (у т.ч. сплачено податків 14 974,47 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_19 у сумі 28 758,15 грн (у т.ч. сплачено податків 8 718,84 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_20 у сумі 64 423,55 грн (у т.ч. сплачено податків 18 406,73 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_21 у сумі 69 742,27 грн (у т.ч. сплачено податків 19 926,36 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_22 у сумі 66 877,19 грн (у т.ч. сплачено податків 19 107,77 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_23 у сумі 69 300,63 грн (у т.ч. сплачено податків НОМЕР_2 , 18 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_24 у сумі 71 784,55 грн (у т.ч. сплачено податків 20 509,87 грн); військовослужбовцю ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_25 у сумі 69 050,73 грн (у т.ч. сплачено податків 19 728,78 грн), на загальну суму 659 779, 90 грн, з яких сума зайво сплачених податків становить 190 735,99 грн (104 904, 77 грн - загальна сума зайво перерахованих до державних цільових фондів єдиного соціального внеску (22%) та 85 831, 22 грн - загальна сума компенсації податку на доходи фізичних осіб (18%), внаслідок чого спричинив майнову шкоду державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 659 779, 90 грн, що згідно з пунктом 2 примітки до статті 425 КК України віднесено до тяжких наслідків, оскільки більше ніж у 500 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (що на момент закінчення злочину становив 960,50 грн).
29.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, тобто у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Слідчим суддею 04.02.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на два місяці, до 29.03.2021, а саме: прибувати до слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, на першу вимогу; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні. В подальшому строк дії обовязків. покладених на підозрюваного ОСОБА_5 було продовжено на спливає 29.04.2021.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, тобто, у недбалому ставленні військової посадової особи до служби. що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення підтверджується даними протоколів допиту свідків ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , висновками судово-економічної та почеркознавчих експертиз та іншими матеріалами кримінального провадження.
В судовому засіданні прокурором доведено, що продовжує існувати ризик, передбачений п.3 ч.1 ст. 177 КПК України, тобто підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, оскільки підозрюваний обізнаний про місце їх проживання та місце роботи, що надає йому можливість незаконно впливати на них, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань, змінювати покази.
24.03.2021 виконувачем обов'язків керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_31 винесено постанову, відповідно до якої продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №62020150000000327 від 02.04.2020 за ч. 3 ст. 425 КК України до чотирьох місяців, до 29.04.2021.
На теперішній час досудове розслідування триває, завершити його до 29.04.2021 не виявляється можливим, оскільки є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні згідно з ухвалою слідчого судді від 28.04.2021 було продовжено до 29.06.2021.
Враховуючи обставини кримінального провадження, наявність на утриманні у підозрюваного батьків похилого віку, які проживають в Черкаській області та потребують допомоги, те, що підозрюваний не порушує покладені на нього обов'язки, на першу вимогу з'являється до слідчого, слідчий суддя вважає за можливе виключити з обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , обов'язок не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
А за такого, клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, а строк дії запобіжного заходу та покладених на підозрюваного обов'язків, слід продовжити до 29.06.2021 в межах строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 181, 184, 193, 194, 376 КПК України,-
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Продовжити до 29.06.2021 р. в межах строку досудового розслідування строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:
-прибувати до слідчого на першу вимогу;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні. Попередити ОСОБА_5 про наслідки невиконання обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, роз'яснивши, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошений 30.04.2021.
Слідчий суддя ОСОБА_1